암호화폐 거래 데이터 10년간 의무 보관

VTV.vn - 국립은행은 디지털 자산 분야의 의심스러운 거래를 식별하기 위한 일련의 기준을 구축하고 있습니다.

암호화폐 거래 데이터 10년간 의무 보관

자금세탁방지부(국립은행)는 새로운 규정에 따라 베트남에서 암호자산 서비스를 제공하는 조직은 자금세탁과 테러자금조달을 방지하기 위해 거래 데이터와 고객 정보를 최소 10년 동안 국내 서버에 저장해야 한다고 밝혔습니다.

국립은행은 디지털 자산 부문에서 의심스러운 거래를 식별하기 위한 일련의 기준을 개발하고 있습니다. 결의안 05에 따라, 암호화폐 서비스를 제공하는 기관은 미화 1,000달러 이상 거래하는 고객을 식별하고, 모든 거래 내역, 지갑 주소, IP 주소, 접속 기기 및 연결된 은행 계좌를 저장해야 합니다. 서비스 제공을 위해 제3자를 이용하는 경우, 기관은 파트너가 사이버 보안 및 데이터 보호 기준을 충족하고 자금세탁 방지, 테러 자금 조달 방지, 대량살상무기 확산 자금 조달 방지 규정을 준수하는지 확인해야 합니다.

각 분기의 첫 번째 달 10일까지 외국인 투자자가 특별 계좌를 개설한 은행은 재무부, 공안부 , 베트남 국가은행(자금세탁방지부, 외환관리부)에 외국인 투자자의 암호화폐 자산 매수 및 매도와 관련된 이전 분기의 계좌 수익 및 지출 상황을 서면으로 보고해야 합니다.

출처: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm