마이한 그룹 회장 팜 티 마이한 여사가 기소되기 전 모습 - 사진 제공: 마이한 그룹
하노이 인민검찰원은 마이한 그룹 회장인 팜 티 마이한(45세, 하노이 옌호아 동 거주)을 사기 및 재산횡령 혐의로 기소했다.
기소장에 따르면, 마이한 그룹 주식회사는 2017년에 설립되어 응옥린 인삼의 채취, 재배 및 거래 사업을 운영해 왔습니다. 마이한 씨는 주식 양도 계약, 대출 계약, 인삼 재배 계약 등 세 가지 유형의 계약을 통해 투자자들로부터 자본을 모집하고 동원했습니다.
모금 당시 한 씨의 회사는 응옥린 인삼 재배 프로젝트를 진행하고 있지 않았으며, 그러한 프로젝트를 수행하기 위해 어떤 기업과도 협력 계약을 체결한 적이 없었습니다.
그러나 한 씨는 2020년 8월부터 2023년 3월까지 허위 정보를 제공하고 수많은 세미나를 개최하여 마이한 회사가 꼰뚬과 꽝 남성에서 응옥린 인삼 재배 사업을 시행하고 있으며, 사업이 성공적으로 운영되고 있고 수익금으로 투자자들에게 이자를 지급하고 있다고 홍보했습니다.
따라서 회사는 생산 및 사업 운영을 위한 자본이 필요했습니다. 한 씨는 고객 계약 건별로 높은 수익과 높은 이자율을 약속했는데, 이자율은 월 2~4%, 즉 연 24~48%에 달했습니다. 투자자에게는 계약 만료일까지 매달 이자가 지급될 예정이었습니다.
한씨는 자본금 출자 계약을 체결하고 투자자들로부터 자금을 받은 후, 사기 수법을 사용하여 받은 자금의 일부를 윈윈 주식회사, 삼삼 주식회사, 그리고 트라미 농산물 주식회사와 판매 및 투자 계약을 체결했습니다. 이 회사들은 응옥린 인삼 재배 허가를 받았으나, 이후 계약을 이행하지 않았습니다.
이는 마이한 컴퍼니가 진정성 있는 프로젝트를 가지고 있다는 확신을 투자자들에게 심어주기 위한 것입니다.
한 씨는 남은 돈을 중개인에게 수수료를 지급하고, 투자자들에게 원금과 이자를 상환하고, 개인적인 용도로 사용했습니다.
한 씨는 위와 같은 방식을 이용하여 2020년 8월부터 2023년 3월까지 1,213명의 투자자와 3,623건의 계약을 체결하여 총 1조 2,790억 VND를 모금했습니다.
한 여사는 814명의 투자자에게 원금 4410억 VND를 상환하고, 1053명의 투자자에게 이자 1640억 VND를 지급했으며, 340억 VND 상당의 상품권을 제공했습니다.
현재까지 조사된 문서에 따르면 1,093명의 투자자가 관련된 2,346건의 계약이 아직 정산되지 않았으며, 그 총액은 8,500억 VND가 넘습니다.
출처: https://tuoitre.vn/chu-tich-tap-doan-my-hanh-ve-du-an-trong-sam-ngoc-linh-huy-dong-gan-1-300-ti-dong-20251214102458546.htm
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