연 50%에 가까운 이자율로 수조 달러를 빌리는 회사, GFDI의 배후 인물

GFDI 투자 컨설팅 유한회사는 응우옌 꽝 호앙 씨가 대표이사 겸 법률 대리인으로 재직하고 있습니다. 설립 후 약 5년 만에 회사 자본금이 80배로 증가했습니다.

GFDI 회사의 대표이사인 응웬 꽝 호앙 씨(오른쪽)가 다낭 깜레구 29/3번가에 있는 본사에서 경찰과 함께 일하고 있습니다. - 사진: TL

Nguyen Quang Hoang 씨는 GFDI 외에도 호치민시에 본사를 둔 Seneco Production and Trade Joint Stock Company의 법적 대리인이기도 합니다.

Nguyen Quang Hoang 씨는 몇 년 만에 GFDI 자본금을 80배로 늘렸습니다.

다낭시 경찰은 GFDI 투자 컨설팅 원멤버 주식회사(다낭시 깜레구 호아쑤언동)의 초기 수사 결과를 통보했습니다.

경찰에 따르면, GFDI 회사는 2024년 11월 초까지 7,541명의 고객에게 대금을 지급하지 못했습니다. 미지급 원금 총액은 3조 7,000억 동(VND)이 넘었습니다.

사업자등록시스템의 자료에 따르면 GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd.(GFDI 회사로 약칭)는 2018년 5월 17일에 설립되었으며, 본사는 다낭시 하이쩌우구 탄빈구 레반롱 16번지에 있습니다.

이 기업이 처음 설립되었을 당시에는 투자 컨설팅(법률, 재무, 회계 컨설팅 제외)이라는 단 하나의 주요 사업 부문만 등록했습니다.

GFDI의 초기 정관자본금은 10억 VND에 불과했으며, 응우옌 꽝 호앙 씨는 GFDI의 소유주이자 법적 대리인이었습니다. 호앙 씨는 1988년생으로 다낭에 영주권을 두고 있습니다.

GFDI는 2022년 4월까지 다낭시 하이차우구 하이차우1동 꽝중 69번지 건물에서 깜레구 호아쑤언동 29/3번가 92번지로 본사를 이전할 예정입니다.

GFDI는 본사를 지속적으로 이전하는 동시에 자본금을 10억 동에서 200억 동으로 지속적으로 증자하고, 수십 개의 사업 분야를 확장했습니다. 그중에서도 법률, 재무, 회계 컨설팅을 제외한 투자 컨설팅 활동이 여전히 주요 사업입니다.

2022년 말까지 응우옌 꽝 호앙 씨의 회사는 자본금을 800억 VND로 늘렸고 그 이후로 이 자본금을 유지해 왔습니다.

동시에 GFDI의 운영 규모는 전국 여러 지역에 걸쳐 있으며, 다크락, 나트랑, 칸토, 바리아붕따우, ​​응에안, 후에, 호치민시, 꽝찌, 꽝빈 , 하노이 등 여러 곳에 GFDI 지점을 설립했습니다.

호앙 씨는 GFDI 외에도 세네코 생산 및 무역 주식회사의 소유주이기도 합니다. 이 회사는 2021년에 설립되었으며, 호치민시 11군 15동 레다이한 182번지 바오지아 빌딩 20층에 위치하고 있습니다.

그러나 사업 데이터 시스템에 따르면 현재까지 Seneco는 등록된 주소에서 더 이상 운영되지 않고 있습니다.

GDFI는 높은 이자율을 지불하기 위해 무엇을 합니까?

현재 GFDI 웹사이트와 소셜 미디어 팬페이지는 접속이 불가능합니다. 하지만 최근 본사를 방문한 수백 명의 고객 중 상당수가 월 3% 금리 대출 계약을 체결했습니다.

회사에 많은 고객을 유치하는 고객조차도 월 최대 3.5%의 대출 이자 계약을 받는데, 이는 연 50%보다 높습니다.

검색 엔진에 "GDFI"만 입력해도 일련의 결과가 나옵니다. 이 회사는 "붕괴"되기 전, 화려하고 웅장한 미디어 캠페인으로 시장에서 "유명"했습니다.

GFDI 워크숍 - 사진: 페이스북

올해 초 GFDI 다낭 지점에서 주최한 세미나에는 수백 명의 고객이 참석했습니다. 회사는 참여자를 유치하기 위해 현금, 금, 아이폰 등 귀중품을 증정하는 우대 정책을 시행했습니다.

전문가들에 따르면, 최근 고금리를 이용한 사기 사건이 빈번하게 발생하여 경찰의 수차례 경고를 받았지만, 속아 넘어가는 사람들이 여전히 함정에 빠져 수십억 동에 달하는 막대한 손실을 보고 있습니다.

고금리 사기성 자금 조달의 "함정"에 빠지지 않으려면 전문가들은 투자 전에 자금을 빌리려는 개인이나 기관의 정보와 목적을 면밀히 조사하고 검토해야 한다고 권고합니다. 또한, 차용자는 규정에 따라 담보와 계약을 체결해야 합니다.

출처: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm