매출 5조원 탄호아 금상점, '초고속' 증자 과정 공개

(댄 트리) - 김청 금은무역 유한회사는 3년 만에 자본금을 20억 동에서 500억 동으로 25배나 늘렸습니다. 경찰은 2020년부터 2025년까지 회사 매출이 5조 동에 달했다고 밝혔습니다.

단 트리(Dan Tri) 가 12월 9일 보도한 바와 같이, 탄화성 경찰수사국은 응우옌 후 빈(1954년생, 김충 금은무역회사 대표), 레 티 투 흐엉(1960년생, 빈의 아내), 응우옌 투 응아(1990년생, 빈의 조카)를 탈세 혐의로 기소하고 임시 구금했다고 발표했습니다.

경찰 조사 결과, 해당 회사의 5년(2020~2025년) 매출이 최대 5조 VND에 달했지만, 매달 납부한 세금은 약 1천만 VND에 불과한 것으로 드러났습니다. 또한, 빈 씨 부부는 수십 개의 개인 계좌를 장부에 기록하지 않고 개설한 후 세무 당국에 신고하지 않은 것으로 밝혀졌습니다.

국가사업자등록 포털에 따르면, 김청 금은무역 유한회사는 1995년 11월에 설립되었으며, 탄화성 학탄동에 본사를 두고 있습니다.

응우옌 후 빈(Nguyen Huu Binh) 씨는 이사회 의장 겸 법정 대표를 맡고 있습니다. 2021년 11월 이전 회사의 자본금은 20억 VND였으며, 그중 빈 씨는 6억 8천만 VND(자본금의 34%)를 출자했고, 응우옌 후 푸크(Nguyen Huu Phuc) 씨와 응우옌 테 호아(Nguyen The Hoa) 씨는 각각 6억 6천만 VND(나머지 66%)를 출자했습니다.

2021년 11월 초, 회사는 자본금을 50억 VND로 증액했으며, 주주 출자 비율은 미미한 수준으로 유지되어 빈 씨가 33.6%의 자본금을 출자했습니다. 2023년 12월에는 자본금을 200억 VND로 추가 증액했으며, 주주 구성 및 출자 비율은 변동 없이 유지되었습니다.

경찰이 응우옌 후 빈 씨와 그의 아내의 자택을 수색했다 (사진: 탄화 경찰서).

김충 금은무역 유한회사는 지난 9월 자본금을 500억 VND로 증액했습니다. 주주 구성 및 출자 비율은 이전과 동일하게 유지되었으며, 이에 따라 빈 씨는 167억 VND(자본금의 33.4%)를, 응우옌 후 푸크 씨와 응우옌 테 호아 씨는 각각 166억 5천만 VND(나머지 66.6%)를 출자했습니다. 세무 자료에 따르면 이 회사의 직원 수는 8명에 불과합니다.

수사기관의 정보에 따르면, 응우옌 후 빈과 그의 아내 레 티 투 흐엉은 2020년부터 현재까지 직원들에게 수십 개의 개인 계좌를 개설하여 금 거래를 통해 세금을 회피하고 이를 회사 회계 장부에 기록하지 않도록 지시하여 국가에 막대한 손해를 입혔습니다.

직원인 트란 티 홍이 BIDV 은행에 개설한 계좌 하나만 살펴보더라도 2024년 11월과 12월에 최대 1,630억 VND의 거래가 있었고, 탈세액은 약 5억 VND에 달했습니다.

탄호아성 경찰수사부는 법률 규정에 따라 관련 개인 및 조직을 처리하기 위해 수사를 확대하고 있습니다.

출처: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm