VietNamNet이 보도한 바와 같이, 반틴팟 사건 2단계와 관련하여, 최고인민검찰원은 방금 반틴팟 그룹, 쯔엉미란의 이사회 의장과 33명의 피고인에 대한 기소를 완료했습니다.

앞서 2023년 9월 12일 중국 공안부 산하 수사경찰청은 형사사건에 대한 사법 지원을 요청하는 공식 공문을 발표하여 영국령 버진아일랜드 법무장관, 케이맨 제도 법무장관(둘 다 영국의 일부) 및 홍콩 특별행정구(중국) 법무부가 사건과 관련된 11개 외국 기관 및 11개 외국 기관의 법적 대리인의 합법성을 검증하는 데 협력해 줄 것을 요청했습니다.

특히, 이 11개 외국 기관과 쯔엉미란 씨 부부의 관계를 확인하세요. 베트남 내 위 회사 및 조직, 개인 간의 관계.

2024년 5월 14일, 공안부 수사경찰청은 공식 공문을 보내 치우빙켕케네스와 천이충에 대해 사건의 관련 내용을 검증해 달라고 형사사법공조를 요청했습니다.

그러나 지금까지 위의 사법 지원 요청에 대한 결과는 나오지 않았습니다.

학교 내 랜 2 788 3994.png
트룽 미 란 씨. 사진: 응 우옌 후에

기소장에 따르면, 2012년부터 2022년까지 Truong My Lan 씨는 해외로 송금된 돈을 사용하여 부채를 갚거나 해외에서 대출을 받아야 할 때마다 Trinh Quang Cong 씨를 시켜 Nguyen Phuong Anh 씨와 Chiu Bing Keung Kenneth 씨(Lan 씨가 외국 기업을 관리하기 위해 시킨 변호사)와 협력하게 하여 베트남 기업과 해외 기업 및 기관(모두 Van Thinh Phat Group 소속 개인이 관리 및 운영하는 "유령" 기업) 간에 주식 매매, 자본금 출자 및 컨설팅을 위한 "가짜" 계약을 체결하게 했습니다.

이러한 "가짜" 계약을 통해 대출금은 해외에서 베트남으로 이체되고, 채무 상환금은 SCB 은행 시스템을 통해 베트남에서 해외로 이체됩니다.

란 씨와 그녀의 공범들이 국경을 넘어 불법으로 운반한 돈의 총액은 45억 달러가 넘었고, 이는 106조 베트남 동에 해당합니다.

고발 내용에 따르면, 2020년 8월 반틴팟그룹의 부총괄이사인 토티안다오 여사는 쯔엉미란 여사가 "유령" 회사를 이용해 자금 흐름을 계획하고 "가짜" 계약을 통해 외국 파트너와 자금을 이체하는 정책을 알고 있었다고 합니다.

2022년에 다오 여사는 란 여사로부터 헬리오스 회사를 관리하여 해외에서 베트남으로 자금을 수령하고 사이공 헬리오스 주식회사(헬리오스 회사)와 해외 회사 간의 "가짜" 대출 계약을 통해 베트남에서 해외로 자금을 이체하는 업무를 맡았습니다.

란 씨의 지시에 따라 다오 씨는 헬리오스 회사의 서류를 치우빙경 케네스에게 전달해 대출 계약서를 작성하게 했습니다.

다오 여사는 대출 계약이 있을 때, 해외에서 돈이 들어올 때 헬리오스 회사를 대신하여 SCB 은행에서 4만 달러를 인출하고, 이를 란 여사의 비서인 트란 티 호앙 우옌에게 이체하여 란 여사의 개인 용도로 사용할 수 있도록 서류와 파일을 준비했습니다.

조사 결과, 해외로 송금된 자금과 관련하여 다오 씨는 란 씨로부터 치우빙켕 케네스에게 연락하여 계약 청산 서류를 받으라는 지시를 받았습니다. 계약서에는 헬리오스 회사가 외국 회사에 4만 달러를 지불해야 한다고 명시되어 있었습니다. 란 여사는 다오 여사에게 트린콩꽝에게 연락해 해외로 송금할 돈을 가져오라고 지시했습니다.

이번 사건에서 수사기관은 다오 씨와 그녀의 공범들이 9,900만 달러(약 1,000억 원) 상당의 현금을 국경을 넘어 불법으로 운반했다고 판단했습니다. 이는 VND 2,445억 원에 해당합니다.