Ditangkap ketua pejabat transaksi bank di Quang Ninh kerana menyeleweng 80 bilion

Pada petang 18 Oktober, Polis Wilayah Quang Ninh mengumumkan bahawa Agensi Penyiasatan Polis Wilayah telah mendakwa dan menahan sementara Tran Van Tai - Ketua Pejabat Transaksi Mao Khe, Bank Komersial Saham Bersama An Binh (ABBank) kerana jenayah "Penggelapan harta" dan "Pemalsuan meterai dan dokumen agensi dan organisasi".

Aset itu memalsukan pengesahan daripada Pejabat Pendaftaran Hak Guna Tanah mengenai Sijil Hak Guna Tanah palsu, memalsukan salinan kontrak pinjaman yang disahkan dan kontrak gadai janji antara wakil bank dan pelanggan, dan mencipta rancangan pinjaman "palsu" untuk memperuntukkan jumlah wang yang sangat besar.

Tran Van Tai telah didakwa dan ditahan sementara kerana jenayah "Penggelapan harta" dan "Pemalsuan meterai dan dokumen agensi dan organisasi".

Jabatan Polis Ekonomi , Polis Wilayah Quang Ninh mendapati bahawa Tran Van Tai (lahir 1992) mengambil kesempatan daripada jawatan yang diberikan untuk melakukan beberapa siri pelanggaran.

Siasatan awal menentukan bahawa Tai menggunakan 21 sijil hak guna tanah palsu dan 4 buku simpanan palsu untuk membuat permohonan pinjaman palsu, pengeluaran yang diluluskan sendiri mengikut kuasanya untuk memperuntukkan jumlah anggaran kira-kira 80 bilion VND daripada ABBank.

Tai sendiri sedar sepenuhnya bahawa tindakannya menyebabkan akibat yang serius, tetapi Tai melakukan tindakannya dengan berani dan berhati-hati untuk menyembunyikannya.

Agensi penyiasatan menyampaikan keputusan pendakwaan ke atas Pham Ngoc Hung.

Memperluas penyiasatan, Agensi Polis Penyiasatan Wilayah Quang Ninh terus mendapati bahawa Pham Ngoc Hung - Timbalan Ketua Jabatan Pelanggan sebuah bank dengan cawangan di Mao Khe - Tay Quang Ninh sejak 2020 telah berulang kali meminjamkan wang kepada Tran Van Tai pada kadar faedah sehingga 123.42%/tahun, lebih tinggi daripada kadar faedah yang ditetapkan VND, 6.17 kali ganda tidak sah.

Agensi Polis Penyiasatan Wilayah Quang Ninh mengeluarkan keputusan untuk mendakwa tertuduh dan larangan meninggalkan tempat kediaman terhadap Pham Ngoc Hung atas jenayah "Meminjamkan pada kadar faedah tinggi dalam transaksi sivil" seperti yang ditetapkan dalam Fasal 2, Perkara 201 Kanun Keseksaan.

Jabatan Polis Wilayah Quang Ninh sedang menyiasat dan mengembangkan kes itu, mengendalikannya dengan ketat mengikut peraturan.

Nguyen Hue

Sumber: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html