Amaran tentang helah pengagihan harta dalam bentuk pelaburan mata wang maya berbilang peringkat

Polis Wilayah Phu Tho mengambil keterangan daripada suspek. Foto: Polis Wilayah Phu Tho

Helah baru memerangkap ramai orang

Pada awal 2021, Nguyen Van Ha (lahir pada tahun 1980, di komune Phu My Bac, wilayah Gia Lai ), kerana keinginan untuk mempunyai wang untuk perbelanjaan perniagaan dan peribadi, mengupah seorang pengaturcara untuk memprogramkan mata wang kripto (mata wang maya) Paynetcoin (PAYN) dengan jumlah 560,000,000 PAYN. Mata wang ini beroperasi pada platform blockchain, disimpan dalam dompet elektronik yang diuruskan oleh Ha dan didagangkan melalui pertukaran fmcpay.com. Untuk menarik lebih ramai orang membeli PAYN, Ha terus mengupah orang untuk mencipta aplikasi pelaburan, membayar ganjaran mengikut model piramid (pemasaran pelbagai peringkat) di laman web aff22.com.

Apabila mendaftar akaun di laman web aff22, peserta akan membeli pakej pelaburan PAYN daripada 10 mata kepada 3,000 mata, setiap mata adalah bersamaan dengan 1 USDT (mata wang kripto dengan nilai bersamaan 1 USD) dengan tempoh 24 hingga 29 bulan. Faedah yang diterima setiap pelabur adalah dari 5% hingga 9% setiap bulan, mengikut pakej pendaftaran dari rendah ke tinggi.

Di samping itu, jika pelabur memperkenalkan pemain peringkat rendah, perujuk akan menerima 5% mata terus daripada mata orang yang dirujuk dan menerima 8% daripada jumlah mata pelabur peringkat rendah. Untuk membuat peserta percaya, Ha berbohong bahawa pertukaran fmcpay.com telah didaftarkan di AS dan mata wang kripto ini boleh digunakan untuk membeli tiket penerbangan...

Subjek ini menubuhkan Fimetech Company Limited dengan kira-kira 30 pekerja dan merupakan Pengarah Syarikat yang terletak di 236 Le Thanh Nghi, Bach Mai Ward, Hanoi City. Selain itu, untuk membangunkan sistem itu, Ha menugaskan Phan Viet Lap dan Le Thi Nu Hanh untuk membayar bonus mengikut mekanisme laman web af22 di Vietnam.

Melalui kerja profesional, pegawai Jabatan Keselamatan Siber dan Pencegahan Jenayah Berteknologi Tinggi, Polis Wilayah Phu Tho sebelum ini menemui sekumpulan subjek di Hanoi dan Ho Chi Minh City dengan tanda-tanda mobilisasi modal haram melalui laman web https://tcis.ai dan mata wang digital TCIS. Kumpulan ini menggunakan model pelbagai peringkat untuk mengambil wang daripada peserta kemudian untuk membayar peserta terdahulu bagi tujuan penipuan dan pengagihan harta.

Detektif polis wilayah menentukan bahawa subjek akan menganjurkan seminar dengan skala kira-kira 200 orang di Kawasan Pelancongan Ao Vua, Komune Suoi Hai, Bandar Hanoi untuk mengiklan dan menarik ramai orang untuk melabur dalam mata wang TCIS. Dalam situasi ini, Mejar Jeneral Nguyen Minh Tuan, Pengarah Polis Wilayah Phu Tho, secara langsung mengarahkan ratusan pegawai dan tentera untuk menggeledah lokasi seminar secara serentak mengikut peraturan. Kumpulan kerja dengan cepat mengenal pasti ketuanya sebagai Nguyen Chanh Dang (lahir pada tahun 1986, menetap di Wad Vinh Hoi, Bandar Ho Chi Minh).

Untuk berjaya melakukan jenayah itu, Dang mengupah Doan Van Manh (lahir pada tahun 1993, menetap di wilayah Phu Tho) dan Tran Minh Nhat (lahir pada tahun 1977, menetap di Ho Chi Minh City) untuk mencipta laman web https://tcis.ai dan mata wang digital TCIS untuk menggerakkan modal daripada pelabur. Di laman web, Dang menyiarkan maklumat tentang "Syarikat Teknologi TCIS" sebagai perniagaan teknologi komputer di Kanada, dengan pejabat perwakilan di bandar Hanoi dengan promosi yang kuat: menyelidik teknologi komputer kuantum, Blockchain, membangunkan token TCIS dengan nilai ratusan, ribuan kali ganda. Namun, pada hakikatnya, Dang tidak mempunyai kaitan dengan "Syarikat Teknologi TCIS" di Kanada, sumber wang untuk membayar pelabur TCIS adalah daripada wang mereka sendiri dan daripada wang peserta kemudiannya.

Walaupun baru beroperasi lebih setahun, Nguyen Chanh Dang dan rakan sejenayahnya telah menyeru beribu-ribu orang untuk mengambil bahagian dengan jumlah pelaburan lebih daripada 2 juta USDT, bersamaan dengan lebih daripada 50 bilion VND. Dang menggunakan wang yang dia gunakan daripada pelabur untuk berdagang di bursa Forex dan Crypto.

Berdasarkan hasil siasatan, Agensi Keselamatan Siasatan Polis Wilayah Phu Tho memutuskan untuk mendakwa kes itu dan mendakwa tiga suspek: Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh, Tran Minh Nhat bagi jenayah "Penipuan dan pengagihan harta" mengikut peruntukan Perkara 174 - Kanun Keseksaan. Agensi polis telah memperoleh lebih daripada 30 bilion VND.

Kesukaran dan penyelesaian pencegahan

Melalui penyiasatan, untuk berjaya melakukan jenayah, subjek sering membuat laman web untuk mendapatkan modal dan mata wang digital menggunakan teknologi blockchain. Di laman web, subjek menyiarkan maklumat yang memperkenalkan Syarikat sebagai perusahaan teknologi komputer yang ditubuhkan dan beroperasi di luar negara, dengan pejabat perwakilan di Vietnam. Syarikat itu menyelidik teknologi komputer kuantum, Blockchain dan aplikasi ekosistem pada platform ini.

Subjek memberikan maklumat bersama-sama dengan janji bahawa Token akan mempunyai nilai ratusan atau ribuan kali lebih besar daripada nilai awalnya. Malah, subjek itu tidak mempunyai kaitan dengan syarikat di luar negara dan tidak dilesenkan oleh pihak berkuasa berwibawa untuk membuka pejabat perwakilan di Vietnam. Sistem yang dicipta oleh subjek tidak mempunyai aktiviti pengeluaran atau perniagaan sebenar. Sumber wang untuk membayar pelabur adalah wang daripada peserta kemudian untuk membayar peserta terdahulu.

Untuk mempromosikan dan menarik pelabur dan pembangunan sistem, kumpulan itu mengupah tapak maklumat elektronik dan akhbar elektronik untuk menyiarkan artikel untuk mempromosikan maklumat dan imej tentang sistem. Kumpulan penyelidik mencipta dokumen untuk melatih pemimpin, memberikan pembentangan dan menyiarkan iklan di platform rangkaian sosial seperti Facebook, Telegram, dll. Lebih canggih, subjek juga mengupah warga asing untuk mempromosikan projek dan menganjurkan persidangan dan seminar di seluruh negara.

Menurut Leftenan Kolonel Nguyen Quang Hoa, Timbalan Ketua Jabatan Keselamatan Siber dan Pencegahan Jenayah Berteknologi Tinggi, Polis Wilayah Phu Tho, dalam proses memerangi jenayah teknologi tinggi, pasukan polis juga menghadapi kesulitan tertentu. Khususnya, penipu sentiasa memanfaatkan sepenuhnya pencapaian dalam sains dan teknologi untuk melakukan jenayah, menyembunyikan maklumat peribadi dan kesan jenayah. Organisasi dan barisan jenayah terutamanya diarahkan dan dikendalikan di luar negara.

Sementara itu, pihak berkuasa terutamanya memerangi dan berurusan dengan subjek domestik yang merupakan "anutan" organisasi, jadi mereka tidak dapat menangani rangkaian jenayah di akar mereka. Semua akaun yang melakukan jenayah menggunakan sepenuhnya ciri tanpa nama. Penyelarasan dengan beberapa bank dan penyedia perkhidmatan telekomunikasi dalam menyediakan maklumat berkaitan jenayah masih menghadapi kesukaran...

Pada masa ini, undang-undang Vietnam tidak mengiktiraf mata wang maya sebagai cara pembayaran, jadi semua transaksi mata wang maya dalam talian adalah haram dan mempunyai risiko penipuan yang sangat tinggi. Oleh itu, untuk meminimumkan penipuan dan pengagihan harta di bawah tindakan melabur dalam mata wang maya berbilang peringkat, orang ramai perlu berwaspada dan sama sekali tidak mempercayai jemputan menarik dalam talian mengenai pelaburan dalam mata wang maya. Jangan sertai seminar dan perbincangan mengenai pelaburan dalam mata wang maya yang diiklankan di rangkaian sosial. Jangan mengambil bahagian dalam melabur atau berdagang di bursa mata wang maya, mata wang digital, laman web, terutamanya platform pengiklanan yang menjanjikan keuntungan tinggi. Sekiranya kes penipuan ditemui, orang ramai perlu segera melaporkannya kepada polis untuk mencegah dan mengendalikannya dengan cepat mengikut peraturan.

Dalam 10 bulan pertama 2025, Polis Wilayah Phu Tho menemui dan mendakwa 184 kes berkaitan teknologi tinggi; daripadanya, mendakwa 7 kes/13 defendan, jenayah dalam bidang teknologi maklumat, rangkaian komputer. Perbuatan yang menonjol ialah penggunaan rangkaian komputer, rangkaian telekomunikasi, cara elektronik untuk melakukan tindakan pengagihan harta; pelanggaran peraturan mengenai perniagaan pelbagai peringkat; perjudian...
Leftenan Kolonel Nguyen Quang Hoa , Timbalan Ketua Jabatan Keselamatan Siber dan Pencegahan Jenayah Berteknologi Tinggi, Polis Wilayah Phu Tho.

Hieu Duc dan Ngoc Long

Sumber: https://nhandan.vn/canh-bao-thu-doan-chiem-doat-tai-san-duoi-hinh-thuc-dau-tu-tien-ao-da-cap-post925578.html