Cik Pham Thi My Hanh, Pengerusi Kumpulan My Hanh, sebelum didakwa - Foto: Kumpulan My Hanh
Pihak Pendakwaan Rakyat Hanoi telah mengeluarkan dakwaan terhadap Pham Thi My Hanh (45 tahun, menetap di wad Yen Hoa, Hanoi), Pengerusi Kumpulan My Hanh, atas jenayah penipuan dan penyalahgunaan harta.
Menurut dakwaan itu, Syarikat Saham Bersama Kumpulan My Hanh ditubuhkan pada tahun 2017, beroperasi dalam bidang eksploitasi, penanaman dan perdagangan ginseng Ngoc Linh. Cik Hanh kemudian meminta dan menggerakkan modal daripada pelabur melalui penandatanganan tiga jenis kontrak: kontrak pemindahan saham; kontrak pinjaman; dan kontrak penanaman ginseng.
Pada masa pengumpulan dana, syarikat Cik Hanh tidak mempunyai projek untuk menanam ginseng Ngoc Linh, dan juga tidak menandatangani sebarang perjanjian kerjasama dengan mana-mana perniagaan untuk menjalankan projek sedemikian.
Walau bagaimanapun, antara Ogos 2020 dan Mac 2023, Cik Hanh telah memberikan maklumat palsu dan menganjurkan pelbagai seminar untuk memperkenalkan dan mempromosikan fakta bahawa Syarikat My Hanh sedang melaksanakan projek untuk menanam ginseng Ngoc Linh di wilayah Kon Tum dan Quang Nam , dengan mendakwa bahawa perniagaan itu beroperasi dengan berkesan dan menggunakan keuntungan untuk membayar faedah kepada pelabur.
Oleh itu, syarikat itu memerlukan modal untuk pengeluaran dan operasi perniagaannya. Cik Hanh menjanjikan keuntungan yang tinggi dan kadar faedah yang tinggi bergantung pada setiap kontrak pelanggan, dengan kadar faedah antara 2-4% sebulan, bersamaan dengan 24-48% setahun. Faedah akan dibayar setiap bulan kepada pelabur sehingga kontrak tamat tempoh.
Selepas menandatangani kontrak sumbangan modal dan menerima wang daripada pelabur, Cik Hanh menggunakan kaedah penipuan, menggunakan sebahagian daripada dana yang diterima untuk menandatangani kontrak jualan dan pelaburan dengan Win-Win Co., Ltd., Sam Sam Co., Ltd., dan Tra My Agricultural Products Joint Stock Company, yang dilesenkan untuk menanam ginseng Ngoc Linh, tetapi kemudiannya gagal memenuhi kontrak tersebut.
Tujuannya adalah untuk membina keyakinan pelabur bahawa Syarikat My Hanh mempunyai projek yang tulen.
Cik Hanh menggunakan baki wang itu untuk membayar komisen kepada perantara, membayar balik prinsipal dan faedah kepada pelabur, dan untuk tujuan peribadi.
Menggunakan skim di atas, dari Ogos 2020 hingga Mac 2023, Cik Hanh telah menandatangani 3,623 kontrak dengan 1,213 pelabur, dengan mengumpul sejumlah 1,279 bilion VND.
Cik Hanh membayar balik prinsipal sebanyak 441 bilion VND kepada 814 pelabur, membayar faedah sebanyak 164 bilion VND kepada 1,053 pelabur, dan juga memberikan baucar bernilai 34 bilion VND.
Dokumen siasatan setakat ini telah mengenal pasti 2,346 kontrak yang melibatkan 1,093 pelabur yang masih belum diselesaikan, berjumlah lebih 850 bilion VND.
Sumber: https://tuoitre.vn/chu-tich-tap-doan-my-hanh-ve-du-an-trong-sam-ngoc-linh-huy-dong-gan-1-300-ti-dong-20251214102458546.htm
Komen (0)