Syarikat di sebalik projek 25,000 bilion VND yang berkaitan dengan penahanan pengerusi Lam Dong

Memaklumkan kepada wartawan akhbar Dan Tri pada petang 2 Januari, Leftenan Jeneral To An Xo, Jurucakap Kementerian Keselamatan Awam , berkata Agensi Polis Siasatan telah mendakwa dan menahan sementara Encik Tran Van Hiep (Pengerusi Jawatankuasa Rakyat Wilayah Lam Dong) kerana jenayah menerima rasuah.

Semasa siasatan, pihak berkuasa menentukan bahawa Encik Tran Van Hiep telah menerima rasuah berkaitan projek Dai Ninh Urban Commercial, Tourism and Ecological Resort di wilayah Lam Dong.

Sebelum ini, juga berkaitan projek ini, Jabatan Siasatan Polis Jenayah Rasuah, Ekonomi dan Penyeludupan (C03, Kementerian Keselamatan Awam) menahan Encik Nguyen Ngoc Anh, Ketua Inspektor Wilayah Lam Dong untuk menyiasat jenayah Menerima Rasuah.

Selain itu, Cik Tran Bich Ngoc, Pengarah Jabatan Pemeriksaan Pemantauan, Pengendalian Aduan dan Pengecaman, Pencegahan dan Kawalan Rasuah, Penyeludupan, Penipuan Komersial dan Barangan Tiruan (Jabatan I) Pejabat Kerajaan, telah ditangkap. Dia dituduh menyalahgunakan kedudukan dan kuasanya semasa menjalankan tugas rasmi.

Projek Saigon - Dai Ninh berkaitan dengan penahanan Pengerusi Lam Dong (Foto diambil pada Julai 2023: Khong Chiem).

Proses menukar pemilikan Syarikat Saigon Dai Ninh

Kawasan bandar peranginan komersil, pelancongan dan ekologi Dai Ninh di daerah Duc Trong, wilayah Lam Dong (dipanggil Saigon - projek Dai Ninh) diperkenalkan untuk mempunyai keluasan hampir 3,600 hektar, merangkumi 4 komune Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine dan Ninh Loan kira-kira 5 bilion di Duc. VND. Projek ini meliputi keseluruhan tasik Dai Ninh - tempat yang dikenali sebagai Teluk Ha Long kecil di daerah Duc Trong.

Syarikat Saham Bersama Pelaburan Pelancongan Saigon Dai Ninh (Syarikat Saigon Dai Ninh) ialah pelabur projek ini. Maklumat mengenai perusahaan ini serta proses pertukaran pemilikan telah diperincikan oleh Agensi Polis Siasatan (Kementerian Keselamatan Awam) dalam kesimpulan siasatan kes yang berlaku di Kumpulan Van Thinh Phat, berkaitan tindakan menyalahgunakan amanah terhadap harta yang sesuai milik Encik Nguyen Cao Tri bersama Cik Truong My Lan.

Sehubungan itu, Syarikat Saigon Dai Ninh beribu pejabat di 9 Dong Da Street, Ward 3, Bandar Da Lat, Wilayah Lam Dong, ditubuhkan dan beroperasi di bawah Sijil Pendaftaran Perniagaan yang dikeluarkan pada 7 Januari 2010. Cik Phan Thi Hoa ialah Pengerusi Lembaga Pengarah, Pengarah dan Wakil Undang-undang.

Modal piagam syarikat ketika ditubuhkan ialah 300 bilion VND, dengan Phuong Nam Trading Company Limited menyumbang 273 bilion VND, selebihnya daripada individu lain. Pada 10 Oktober 2017, syarikat itu menukar pendaftaran perniagaannya buat kali ke-7 dengan modal piagam meningkat kepada 2,000 bilion VND.

Sejak penubuhannya, Saigon Dai Ninh hanya mendapat Sijil Pelaburan untuk satu projek iaitu projek Saigon - Dai Ninh di daerah Duc Trong, wilayah Lam Dong.

Menurut perjanjian antara Encik Tri dan Cik Hoa, pada 2 Disember 2020, Saigon - Dai Ninh menandatangani kontrak untuk menjual 100% modal piagamnya kepada Syarikat Saham Bersama Kumpulan Ben Thanh Holdings (anak syarikat Capella Group yang dimiliki oleh Encik Tri) dengan harga VND 5,000 bilion. Selepas itu, Encik Tri menggunakan Capella Hospitality Company Limited (anak syarikat Capella Group) untuk membelinya semula.

Pada 28 Disember 2020 dan 5 Februari 2021, Syarikat Capella Hospitality membayar VND 1,530 bilion untuk membeli 51% daripada modal sewa Syarikat Saigon Dai Ninh.

Pada 30 September 2022, Encik Tri meminta adik lelakinya Nguyen Cao Duc untuk membeli tambahan 7% daripada modal piagam Cik Hoa dan membayar 700 bilion VND.

Secara keseluruhan, Encik Tri memiliki 58% daripada modal sewa dan membayar Cik Hoa 2,230 bilion VND. Sumber pembayaran adalah wang dalaman di Syarikat Capella dan dipinjam daripada Sacombank.

Selepas membayar 58% daripada modal piagam, pada 28 Januari 2021, Saigon Dai Ninh mendaftar untuk pertukaran ke-8, wakil sah bertukar daripada Cik Hoa kepada Encik Tri.

Hubungan dengan Truong My Lan

Selepas membeli saham Syarikat Saigon Dai Ninh, Encik Tri bersetuju untuk menjual 100% modal piagam kepada Cik Truong My Lan dengan harga 3,000 bilion VND. Cik Lan mendeposit dan memindahkan wang kepada Encik Tri sebanyak 5 kali, berjumlah 20 juta USD (bersamaan dengan 463.5 bilion VND).

Malah, Encik Tri mengakui 1 juta USD (bersamaan dengan 23.2 bilion VND) dan 127 bilion VND, dan 19 juta USD hanya mencatatkan kemajuan pembayaran tetapi belum menerima wang tersebut.

Bagaimanapun, Cik Lan kemudiannya tidak membeli saham Syarikat Saigon Dai Ninh dan bersetuju dengan Encik Tri untuk menambah deposit sebanyak 1 juta USD (23.2 bilion VND) dan 127 bilion VND bersama-sama dengan beberapa jumlah lain untuk membeli 10% daripada modal sewa Syarikat Van Lang.

Kontroversi seputar projek Saigon - Dai Ninh

Walaupun Sijil Pelaburan telah diberikan pada penghujung 2010, selepas 13 tahun, projek itu masih belum siap.

Pada tahun 2020, Inspektorat Kerajaan meminta untuk menamatkan operasi projek dan menuntut semula tanah. Alasan pembatalan itu ialah pelabur tidak mematuhi obligasi kewangannya selepas menukar tujuan guna tanah, tidak menyediakan dokumen untuk memungut hasil hutan, tidak menunaikan kewajipan untuk menanam hutan gantian bagi kawasan guna hutan yang ditukar dan memberi pampasan kepada sumber hutan, tetapi telah membina jalan raya.

Projek Saigon - Dai Ninh masih belum siap selepas 13 tahun (Foto diambil pada Julai 2023: Khong Chiem).

Pada Julai 2021, Inspektorat Kerajaan telah menarik balik permintaan pembatalan ini. Jawatankuasa Rakyat Wilayah mengarahkan pelabur menjalankan prosedur memanjangkan jadual projek dan menyelaraskan projek mengikut Undang-undang Pelaburan 2014 dan melanjutkan penggunaan tanah mengikut Undang-undang Tanah 2013. Inspektorat Kerajaan meminta pelabur menyiapkan projek seperti yang komited dan melaksanakan pelaburan mengikut skala yang diluluskan.

Selepas itu, Syarikat Saigon Dai Ninh meminta Kerajaan Wilayah Lam Dong mempertimbangkan untuk melaraskan kemajuan pelaksanaan projek dan jumlah pelaburan projek. Pelabur mencadangkan untuk meningkatkan jumlah pelaburan daripada lebih 25,000 bilion VND kepada lebih 30,200 bilion VND. Pada masa yang sama, skala penggunaan tanah kekal tidak berubah.

Selain itu, projek itu juga telah terjerat dalam banyak pertikaian undang-undang. Pada Oktober 2021, Jabatan Kewangan Lam Dong melaporkan bahawa kawasan hutan yang hilang projek itu adalah lebih daripada 257 hektar. Daripada jumlah itu, lebih daripada 140 hektar telah ditentukan oleh Jabatan Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar pada tahun 2016. Jabatan Kewangan meluluskan nilai pampasan sumber hutan lebih daripada 6.6 bilion VND, yang telah dibayar sepenuhnya oleh Syarikat Saigon - Dai Ninh.

Baki 117ha kawasan hutan bertekad mempunyai rizab seluas 3,449 m3. Jabatan menentukan nilai pampasan lebih daripada 12 bilion VND.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-dung-sau-du-an-25000-ty-dong-lien-quan-vu-chu-tich-lam-dong-bi-bat-20240103085447209.htm