Bekas Ketua Pengarah Saigon Co.op terus dicadangkan untuk pendakwaan

Pada 28 Oktober, Agensi Penyiasatan Keselamatan (SIA) Polis Bandaraya Ho Chi Minh menukar pertuduhan Encik Nguyen Thanh Nhan (bekas Pengarah Besar Saigon Co.op ) daripada "Kekurangan tanggungjawab menyebabkan akibat yang serius" kepada "Penyalahgunaan kuasa semasa menjalankan tugas rasmi".

Bekas Ketua Pengarah Saigon Co.op Nguyen Thanh Nhan.

Sehubungan itu, Jabatan Keselamatan Siasatan Polis Bandaraya Ho Chi Minh telah menyelesaikan kesimpulan siasatan tambahan keempat, memindahkannya kepada Procuracy, dan mencadangkan untuk mendakwa Encik Diep Dung (bekas Pengerusi Saigon Co.op), Vo Thanh Trung (Ketua Pengarah Syarikat Saham Bersama Pelaburan Pembangunan Bandar Baru), Ton That Hao (Pengarah Besar Hartanah Syarikat Bersama Dai ". tugas rasmi".

Agensi Keselamatan Siasatan juga memutuskan untuk menukar pertuduhan terhadap Cik Ho My Hoa (Pengarah Jabatan Kewangan Saigon Co.op) dan Encik Nguyen Thanh Nhan daripada pertuduhan asal "Kurang tanggungjawab menyebabkan akibat yang serius" kepada "Penyalahgunaan kuasa semasa menjalankan tugas rasmi", sebagai rakan sejenayah dengan Encik Diep Dung.

Defendan Tran Trung Liet (bekas Ketua Akauntan Saigon Co.op), Hang Thanh Dan (bekas Ketua Lembaga Penyeliaan Saigon Co.op), Pham Thi Minh Ngoc (bekas Timbalan Lembaga Penyeliaan Saigon Co.op), Nguyen Thi Thuy Trang (bekas Penyelia Saigon Co.op), kesemuanya didakwa "dipotong tanggungjawab serius untuk menjadi tanggungjawab jenayah".

Selepas menjalankan siasatan tambahan atas permintaan Procuracy, Agensi Penyiasatan mempunyai alasan yang mencukupi untuk menyimpulkan perbuatan jenayah defendan, seperti berikut:

Berkenaan defendan Diep Dung, dari Jun 2016 hingga Mac 2018, Encik Dung tidak melalui Lembaga Pengarah Saigon Co.op tetapi dengan sewenang-wenangnya mengarahkan individu di Jabatan Kewangan dan Jabatan Perakaunan Saigon Co.op untuk menjalankan prosedur untuk defendan Diep Dung memindahkan modal 1,000 bilion VND dari 3,000 bilion VND daripada 3,000 bilion VND daripada 3,000 bilion dolar. Perjanjian Big C dan meluaskan rangkaian untuk Syarikat Do Thi Moi (700 bilion VND) dan Syarikat Dai A (300 bilion VND) untuk menjalankan kerjasama pelaburan, menyebabkan kerugian 115 bilion VND kepada Saigon Co.op.

Menurut Agensi Penyiasatan, Encik Nhan mengakui bahawa dia telah dimaklumkan oleh defendan Diep Dung tentang menggunakan 1,000 bilion VND daripada 3,000 bilion VND daripada akaun penggemblengan modal Saigon Co.op untuk menjalankan kerjasama pelaburan dan bersetuju untuk membenarkan defendan Ho My Hoa menjalankan pemeriksaan dan pemantauan ke atas Saigon Co.op0000000000000 untuk pelaburan di bawah arahan arahan pelaburan VND, arahan pembelaan. tahi.

Walaupun dia tahu bahawa defendan Diep Dung menggunakan 1,000 bilion VND untuk kerjasama pelaburan, dalam peranannya sebagai ahli Lembaga Pengarah dan pengarah besar yang bertanggungjawab ke atas jabatan kewangan dan perakaunan, Encik Nhan tidak mengarahkan atau meminta jabatan kewangan dan perakaunan menyediakan dokumen yang berkaitan, dan tidak memenuhi tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Selain itu, Encik Nhan tidak mengarahkan jabatan kewangan dan jabatan perakaunan untuk menjelaskan asas perakaunan pengurangan hasil daripada aktiviti kewangan, tetapi secara langsung meluluskan laporan kewangan 2018 untuk melaraskan pengurangan hasil bagi keuntungan yang diperoleh.

Menurut Agensi Penyiasatan, tindakan Encik Nhan menunjukkan pengabaian dengan sengaja terhadap akibat perbuatan jenayah defendan Diep Dung, sekali gus mewujudkan syarat untuk defendan Diep Dung menyelesaikan jenayah dan membawa kepada kerosakan kepada Saigon Co.op.

Cik Ho My Hoa melakukan pelanggaran apabila dia menghubungi dan berbincang dengan bank mengenai pelaburan 1,000 bilion VND dengan Saigon Co.op, kemudian secara langsung menasihati (memulakan) defendan Diep Dung untuk menandatangani kontrak kerjasama pelaburan dengan Syarikat Dai A untuk 300 bilion VND, dan kontrak kerjasama pelaburan dengan Syarikat Do Thi Moi untuk 700 bilion VND.

Defendan Tran Trung Liet adalah orang yang menandatangani kebenaran pembayaran untuk memindahkan 1,000 bilion VND daripada akaun Saigon Co.op kepada Syarikat Do Thi Moi dan Syarikat Dai A. Defendan Liet tahu bahawa sumber wang ini adalah penggemblengan modal untuk berkhidmat kepada pengeluaran dan perniagaan Saigon Co.op, tetapi tidak melaporkan kepada pengarah besar dan menyemak dokumen yang berkaitan dengan kelulusan Lembaga Pengarah Saigon Co.op terhadap dasar kerjasama, tetapi hanya mengikut arahan defendan Diep Dung.

Lam Ngoc

Sumber