Nyahsenarai saham TGG pernah membantu Do Thanh Nhan 'menolong' ratusan bilion

Menurut HoSE, saham TGG The Golden Group Company sedang dipantau untuk pelanggaran, penggantungan dagangan dan pemeriksaan.

HoSE mengumumkan bahawa ia akan melaksanakan penyahsenaraian wajib saham TGG Syarikat Saham Bersama The Golden Group. (Foto: D.V)

Secara khusus, TGG telah digantung daripada dagangan di bawah Keputusan No. 545/QD-SGDHCM bertarikh 11 September 2023 Pengarah Besar HoSE kerana organisasi tersenarai melanggar peraturan mengenai pendedahan maklumat di pasaran saham selepas diletakkan dalam senarai dagangan terhad. Sehingga kini, TGG masih belum mendedahkan laporan kewangan teraudit untuk 2022, lebih daripada 6 bulan selepas tarikh akhir yang ditetapkan.

Di samping itu, saham TGG juga terkawal mengikut Keputusan No. 592/QD-SGDHCM bertarikh 4 Oktober 2023 Pengarah Besar HoSE disebabkan kelewatan menyerahkan laporan kewangan teraudit 2023 separuh tahunan lebih daripada 30 hari dari tarikh akhir yang ditetapkan. Setakat ini, TGG belum lagi mendedahkan laporan kewangan teraudit 2023 dan sudah 45 hari melepasi tarikh akhir yang ditetapkan.

Selain itu, HoSE juga mengekalkan status sekuriti terkawal untuk saham TGG mengikut Keputusan No. 306/QD-SGDHCM bertarikh 31 Mei 2023.

Pada 31 Oktober 2023, Syarikat Saham Bersama Golden Group mengeluarkan penghantaran rasmi untuk memudahkan syarikat itu menyerahkan penyata kewangan terauditnya untuk 2022 selewat-lewatnya pada 15 November 2023. Bagaimanapun, menurut HoSE, sehingga kini, Syarikat Golden Group masih belum mengumumkan penyata kewangan teraudit untuk 2022 dan penyata kewangan 02 tahunan yang diaudit.

“ Sejak masa penggantungan dagangan, pelanggaran pendedahan maklumat syarikat belum diperbaiki dan berkemungkinan akan terus berlaku dan berpanjangan, secara serius melanggar kewajipan pendedahan maklumat dan menjejaskan hak pemegang saham,” kata HoSE.

Oleh itu, berdasarkan peraturan dan pendapat Suruhanjaya Sekuriti Negeri dan Bursa Saham Vietnam, HoSE mengumumkan bahawa ia akan melaksanakan penyahsenaraian mandatori saham TGG Syarikat Saham Bersama The Golden Group.

Menurut VTC News, saham TGG kini didagangkan pada 2,370 VND/saham. Sejak 2 bulan lepas, harga saham ini hampir "stagnant" dan tiada sebarang transaksi.

Sementara itu, pada September 2021, saham TGG memuncak pada VND74,800/saham. Oleh itu, selepas lebih daripada 2 tahun, harga saham ini telah menurun hampir 97%.

Kumpulan Emas dahulunya dikenali sebagai Syarikat Pelaburan dan Pembinaan Truong Giang. Encik Do Thanh Nhan dan sekumpulan pemegang saham yang berkaitan dengan Louis Holding memperoleh syarikat ini dan menukar namanya kepada Louis Capital.

Selepas kes manipulasi saham yang melibatkan Do Thanh Nhan terbongkar, syarikat itu menukar namanya kepada The Golden Group.

Defendan Do Thanh Nhan hadir di mahkamah. (Foto: Danh Trong)

Penghakiman contoh pertama yang diumumkan pada Mei 2023 menentukan bahawa defendan Do Thanh Nhan dan Do Duc Nam - bekas Pengarah Besar Syarikat Sekuriti Tri Viet - membincangkan dan mencadangkan strategi jual beli untuk memanipulasi harga saham dua saham BII dan TGG, menaikkan harga saham.

Defendan menubuhkan 17 akaun jual beli silang untuk kedua-dua saham ini untuk memanipulasi dan mencipta penawaran dan permintaan palsu, menyebabkan ramai pelabur salah faham dan mengambil bahagian dalam jual beli.

Kod saham BII pada mulanya dibeli oleh kumpulan Encik Nhan dan Nam pada harga 1,000 - 5,000 VND. Kumpulan ini menggunakan banyak akaun jual beli silang untuk menaikkan harga.

Sepanjang sembilan bulan manipulasi, BII memuncak pada VND33,800/saham, kira-kira 10 kali ganda harga semasa kumpulan Encik Nhan membelinya.

Selepas mewujudkan zon harga di bahagian atas, kumpulan Do Thanh Nhan dan Do Duc Nam menyelesaikan jualan untuk mengambil untung dan untung secara haram.

Begitu juga dengan kod saham TGG, kumpulan Nhan mula membeli pada harga 1,800 VND. Kemudian, Pengerusi Louis Holdings menggunakan banyak akaun untuk membeli lebih daripada 10 juta saham pada julat harga 4,000 - 5,000 VND.

Halaman peminat Facebook diwujudkan untuk menyeru dan menarik perhatian sebilangan besar pelabur. Harga saham TGG terus meningkat ke siling dengan jumlah padanan yang besar dan mencapai kemuncak 74,800 VND/saham.

Harga ini ditentukan 37 kali ganda lebih tinggi daripada masa En. Nhan membelinya.

Sejurus selepas mewujudkan zon harga puncak, sesi saham TGG terus mencecah lantai kerana kekurangan kecairan, tiada pembeli atau volum dagangan yang sangat rendah. Harga TGG kemudian jatuh ke bawah, menyebabkan ramai pelabur mengalami kerugian besar.

Hasil penyiasatan menentukan bahawa jumlah keseluruhan wang kumpulan Encik Do Thanh Nhan yang mendapat keuntungan secara haram daripada manipulasi saham dan "menggembungkan" harga kedua-dua saham di atas adalah lebih daripada 154 bilion VND.

Mahkamah Rakyat Hanoi menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun 6 bulan terhadap defendan Do Thanh Nhan, bekas Pengerusi Syarikat Louis Holdings, kerana "manipulasi pasaran saham".

DAI VIET

Sumber