Bank Negara memerlukan pelaporan mengenai transaksi emas yang disyaki pengubahan wang haram

Pada 13 Jun, Bank Negara Vietnam (SBV) berkata ia telah mengeluarkan dokumen meminta unit yang dilesenkan untuk berdagang dalam jongkong emas untuk menyemak transaksi yang disyaki pengubahan wang haram.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/embed]

Khususnya, untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan kerja pencegahan pengubahan wang haram, Bank Negara Vietnam mengeluarkan Dokumen No. 4885/NHNN-TTGSNH pada 12 Jun, meminta unit yang dilesenkan untuk berdagang dalam jongkong emas dan penyedia perkhidmatan pembayaran menyemak transaksi yang mencurigakan dan menghantar laporan penilaian risiko pengubahan wang haram kepada Bank Negara sebelum 1245 Julai 20.

Sehubungan itu, SBV memerlukan institusi kredit, cawangan bank asing, organisasi perdagangan dan perdagangan bar emas, dan penyedia perkhidmatan perantara pembayaran untuk terus melaksanakan dengan tegas peruntukan Undang-undang 2022 mengenai Pencegahan Pengubahan Wang Haram; Dekri No. 19/2023/ND-CP bertarikh 28 April 2023 Kerajaan memperincikan beberapa pasal Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram; Keputusan No. 11/2023/QD-TTg bertarikh 27 April 2023 Perdana Menteri menetapkan tahap transaksi bernilai besar yang wajib dilaporkan dan Pekeliling No. 09/2023/TT-NHNN bertarikh 28 Julai 2023 Gabenor SBV, arahan pelaksanaan Undang-undang Pencucian Uang, Undang-undang Anti-Money SBV dalam Dokumen No. 10064/NHNN-TTGSNH bertarikh 28 Disember 2023.

Bank Negara juga menghendaki unit di atas untuk mematuhi dengan ketat melaporkan transaksi bernilai besar seperti yang ditetapkan dalam Perkara 25; melaporkan transaksi yang mencurigakan seperti yang ditetapkan dalam Perkara 26 Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2022 dan membuat laporan tambahan (jika ada) seperti yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai pencegahan pengubahan wang haram; melaporkan dan menyediakan maklumat serta dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang mencurigakan dengan segera.

Institusi kredit, organisasi perdagangan emas, dan pengantara pembayaran menyemak, mengemas kini dan menghantar laporan penilaian risiko tambahan mengenai pengubahan wang haram, pembiayaan pengganas, pembiayaan percambahan senjata pemusnah besar-besaran, peraturan dalaman mengenai pencegahan pengubahan wang haram, laporan audit dalaman mengikut undang-undang, dan maklumat mengenai pegawai fokus mengenai pencegahan pengubahan wang haram (jika ada perubahan) kepada Jabatan Anti pengubahan wang haram (jika ada perubahan). Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan panduan dalam Pekeliling Bil. 09/2023/TT-NHNN.

AIR BANJIR

Sumber: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html