Pengenalpastian risiko, pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan

Itu adalah kandungan utama yang dibincangkan pada Bengkel untuk menyebarkan peraturan dan keputusan penilaian risiko negara mengenai pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, yang dianjurkan oleh Bank Negara di Hanoi pada 16 Oktober.

Timbalan Gabenor Bank Negara Nguyen Ngoc Canh berkata bahawa pada mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kebangsaan bagi mencegah dan memerangi pengubahan wang haram, pembiayaan pengganas, dan membiayai percambahan senjata pemusnah besar-besaran yang berlaku semalam (15 Oktober), Timbalan Perdana Menteri Ho Duc Phoc, Ketua Jawatankuasa Pemandu, meminta Jawatankuasa Pemandu Bank Negara, sebagai jawatankuasa tetap Bank Negara, sebagai penyelaras. cawangan, dan melaksanakan tiga kumpulan tindakan strategik, di mana penyempurnaan rangka kerja undang-undang adalah tonggak.

Timbalan Perdana Menteri juga meminta untuk meningkatkan maklumat dan propaganda tentang risiko, pencegahan dan memerangi pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan, pembiayaan percambahan senjata pemusnah besar-besaran dan rangka kerja undang-undang dalam bidang ini supaya perniagaan dan orang ramai dapat memahami, memahami dan melaksanakan kewajipan mereka dengan betul dan sepenuhnya.

Pada bengkel tersebut, Cik Nguyen Thi Minh Tho - Timbalan Pengarah Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Bank Negara membentangkan kandungan yang dipinda dalam Pekeliling No. 27/2025/TT-NHNN Bank Negara bertarikh 15 September 2025, membimbing pelaksanaan beberapa artikel Undang-undang mengenai Anti-Pengubahan Wang Haram kandungan anti-Pengubahan Wang Haram dan penyebaran No. 05/2025/NQ-CP Kerajaan mengenai perintis pasaran aset kripto.

Dengan tujuan untuk membimbing dan menghapuskan beberapa kesukaran dan halangan utama entiti pelapor semasa proses pelaksanaan, kandungan yang diubah termasuk: Kriteria dan kaedah untuk menilai risiko pengubahan wang haram entiti pelapor; Proses untuk menguruskan risiko pengubahan wang haram dan mengklasifikasikan pelanggan mengikut tahap risiko pengubahan wang haram; Peraturan dalaman untuk mencegah dan memerangi pengubahan wang haram; Rejim pelaporan untuk transaksi bernilai besar yang mesti dilaporkan; Rejim pelaporan untuk transaksi yang mencurigakan; Transaksi pemindahan wang elektronik; Rejim pelaporan untuk transaksi pemindahan wang elektronik; Borang dan tarikh akhir untuk melaporkan data elektronik; Pindaan dan penambahan lampiran pada borang untuk melaporkan penilaian risiko di organisasi, borang untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan.

Pekeliling Bil. 27/2005/TT-NHNN juga menekankan prinsip pengurusan berasaskan risiko, memerlukan organisasi mengemas kini dan menilai secara berkala risiko pengubahan wang haram, dan membangunkan proses untuk mengenal pasti dan mengesahkan pelanggan, termasuk mereka yang tidak mempunyai akaun atau sedikit transaksi. Entiti pelapor mesti sentiasa memantau perhubungan perniagaan, memastikan transaksi konsisten dengan sumber dana yang sah dan rekod pengenalan pelanggan.

Encik To Tran Hoa, Timbalan Ketua Jabatan Pembangunan Pasaran Sekuriti, Suruhanjaya Sekuriti Negeri, membentangkan beberapa kandungan yang berkaitan dengan kerja anti-pengubahan wang haram dalam Undang-undang Industri Teknologi Digital dan Resolusi No. 05/2025/NQ-CP mengenai perintis pasaran aset kripto di Vietnam.

Sumber: https://hanoimoi.vn/nhan-dien-rui-ro-phong-chong-rua-tien-tai-tro-khung-bo-719862.html