Menurut dakwaan, melalui seorang kenalan, Encik Nguyen Thanh Tung (Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Petroleum Dong Phuong) mempunyai kenalan dengan Cik Truong My Lan . Untuk meneruskan pengeluaran wang dari SCB Bank, pada Mei 2022, Cik Lan bersetuju dengan Encik Tung untuk menggunakan syarikat-syarikat dalam kumpulan hartawan ini untuk mewakili namanya dan membuat dokumen pinjaman di SCB. Cagaran telah disediakan oleh Cik Lan dan wang yang dikeluarkan telah digunakan oleh mereka berdua.

Bagi melaksanakan perjanjian dengan Cik Truong My Lan, Encik Tung telah mengarahkan Encik Dao Chi Kien (Timbalan Pengarah Besar Syarikat Petroleum Dong Phuong) dan pihak-pihak lain untuk memberikan maklumat tentang 35 syarikat kepada pekerja SCB Bank bagi mewujudkan 37 permohonan pinjaman bernilai 1,720.88 bilion VND (termasuk baki prinsipal sebanyak 1,720.88 bilion VND dan baki faedah lebih daripada 12 bilion VND).

Encik Tung telah menugaskan Encik Kien untuk mengurus dan memindahkan maklumat 11 syarikat secara langsung kepada kakitangan SCB Bank bagi menyediakan 11 fail pinjaman, yang telah mengagihkan 443.6 bilion VND untuk Encik Tung gunakan bagi pembayaran cukai Syarikat Dong Phuong. Sehingga 17 Oktober 2022, 11 pinjaman ini mempunyai jumlah hutang tertunggak lebih daripada 446 bilion VND (yang mana hutang prinsipalnya ialah 443.6 bilion VND dan hutang faedahnya lebih daripada 3 bilion VND).

tn018019.jpg

Dakwaan tersebut memutuskan bahawa Encik Tung telah berpakat dengan Cik Truong My Lan, mengarahkan Encik Dao Chi Kien untuk melakukan pelanggaran, mencipta dokumen pinjaman palsu, bertentangan dengan undang-undang mengenai aktiviti perbankan, mengeluarkan 1,720.88 bilion VND daripada SCB Bank untuk Cik Lan dan Encik Tung gunakan bersama.

Encik Tung telah ditentukan telah menyebabkan kerosakan kepada SCB lebih daripada 850 bilion VND, Encik Kien menyebabkan kerosakan kepada SCB lebih daripada 356 bilion VND.

Berjabat tangan dengan hartawan untuk mengeluarkan wang daripada SCB, dengan murah hati memberi lebih daripada 1,500 bilion

Encik Duong Tan Truoc (Pengarah Besar Syarikat Tuong Viet) telah mengenali Cik Truong My Lan sejak akhir tahun 2020. Sekitar April 2021, Cik Lan berbincang dan bersetuju dengan Encik Truoc tentang pemindahan projek Thanh Yen oleh Cik Lan kepada hartawan ini dan Syarikat Tuong Viet dengan harga 2,500 bilion VND.

Menurut perjanjian itu, Encik Truoc tidak perlu membayar sebarang wang tetapi hanya perlu menyediakan permohonan pinjaman di SCB, jumlah hutangnya ialah 3,500 bilion VND. Daripada jumlah itu, 2,500 bilion VND adalah wang yang diterima daripada pemindahan Projek Thanh Yen; baki 1,000 bilion VND adalah untuk Cik Lan gunakan dan beliau bertanggungjawab membayar SCB.

Taikun Duong Tan Truoc kemudian mengarahkan kakitangan Syarikat Tuong Viet untuk menghubungi SCB bagi melaksanakan pelan pinjaman dengan menubuhkan Syarikat Thuan Tien dan Syarikat Khanh Minh sebagai nama permohonan pinjaman. Pada 19 Mei 2021, SCB Bank menandatangani perjanjian pinjaman dengan Syarikat Thuan Tien dan Syarikat Khanh Minh, jumlah pengeluaran pinjaman masing-masing adalah VND 1,700 bilion dan VND 1,800 bilion.

Selepas pembayaran dibuat, wang tersebut telah dipindahkan ke akaun ramai individu dan syarikat milik kumpulan Cik Truong My Lan dan Van Thinh Phat untuk Cik Lan gunakan bagi pelbagai tujuan.

Di samping itu, Encik Truoc membantu Cik Lan menjalankan kerja-kerja berkaitan permohonan Permit Pembinaan untuk Fasa 1 Projek Red Cape, mengubah pekali pembinaan (meningkatkan) Projek Red Cape; Permit Pembinaan untuk Projek Saigon Binh An (SDI).

Oleh itu, Cik Truong My Lan mengarahkan Cik Tran Thi My Dung (Timbalan Pengarah Besar SCB) untuk menyediakan dokumen bagi Syarikat Tuong Viet untuk meminjam 1,500 bilion VND, malah, mengeluarkan wang daripada SCB Bank supaya Cik Lan boleh memberikan Encik Truoc jumlah di atas.

Oleh itu, walaupun pada masa itu, Syarikat Tuong Viet tidak mempunyai rancangan perniagaan, tidak perlu meminjam wang, tidak mempunyai aset untuk mendapatkan pinjaman, Tuong Viet telah mengadakan minit mesyuarat Lembaga Ahli yang bersetuju untuk membenarkan Syarikat meminjam modal daripada SCB; menandatangani perjanjian untuk memberikan had kredit sebanyak 1,500 bilion VND.

Pinjaman Syarikat Tuong Viet sebenarnya telah dikeluarkan oleh SCB Bank sebanyak 1,498 bilion VND. Jumlah ini diarahkan oleh Cik Lan untuk menyimpan 240 bilion VND. Kemudian, Cik Lan terus mengarahkan penciptaan dokumen pinjaman palsu untuk mengeluarkan lebih banyak wang dan memindahkannya kepada Encik Truoc bagi mengimbangi jumlah 240 bilion VND yang telah digunakan oleh Cik Lan.

Dakwaan tersebut menyatakan bahawa defendan telah mengeluarkan 1,746.5 bilion VND daripada SCB Bank. Daripada jumlah tersebut, Cik Lan menggunakan 240 bilion VND, hartawan Duong Tan Truoc menggunakan 1,368.5 bilion VND, dan Syarikat Tuong Viet menggunakan 138 bilion VND untuk aktiviti perniagaan.

Keputusan siasatan mendapati bahawa sehingga 17 Oktober 2022, 15 pinjaman di bawah nama syarikat Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet, dan Viet Duc mempunyai jumlah hutang tertunggak lebih daripada VND 5,695 bilion. Bagi 18 pinjaman dalam had VND 1,500 bilion Syarikat Tuong Viet, SCB telah mengeluarkan VND 1,498 bilion, pada 17 Oktober 2022, baki prinsipal yang tinggal ialah VND 1,342 bilion, dan baki faedah tertunggak adalah lebih daripada VND 8 bilion.

Tuduhannya ialah Encik Duong Tan Truoc membantu dan bersubahat dengan Cik Truong My Lan dalam melupuskan 4,752 bilion VND.