Pada petang 8 November, Jabatan Polis Ekonomi Polis Bandar Da Nang telah mengumumkan maklumat berkaitan kes tersebut di GFDI Investment Consulting Co., Ltd. (GFDI Company).
Menurut polis, melalui pengumpulan risikan, mereka menemui tanda-tanda "perampasan harta secara penipuan" di Syarikat GFDI, jadi mereka mengatur dan melaksanakan langkah-langkah profesional untuk segera mengesahkan kes tersebut.
Penemuan awal menunjukkan bahawa GFDI Investment Consulting Co., Ltd. ditubuhkan pada tahun 2018 dengan modal piagam sebanyak 80 bilion VND (ibu pejabat di 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang ), dengan Encik Nguyen Quang Hoang sebagai pengarah, wakil undang-undang, pengerusi lembaga ahli dan pemilik syarikat.
Sejak penubuhannya, Nguyen Quang Hoang telah membina model perniagaan syarikatnya dengan meminjam wang daripada orang ramai melalui perjanjian pinjaman aset.
Mulai November 2023, disebabkan oleh kerugian perniagaan dan kebankrapan kewangan, bagi mengekalkan operasi syarikat, Nguyen Quang Hoang telah mengatur dan mengarahkan pekerjanya untuk menipu pelanggan dengan menandatangani kontrak pinjaman dan menggunakan wang yang dipinjam daripada pelanggan kemudian untuk membayar pelanggan terdahulu.
Menjelang awal November 2024, syarikat itu tidak dapat membayar 7,541 pelanggan, dengan jumlah hutang prinsipal tertunggak melebihi 3,700 bilion VND.
Pada 8 November, polis menjalankan pemeriksaan kecemasan di ibu pejabat, pejabat perdagangan Syarikat GFDI, dan kediaman persendirian Nguyen Quang Hoang dan individu berkaitan.
Menurut polis, pemeriksaan itu menemui pelbagai dokumen, data elektronik dan aset berkaitan dengan aktiviti haram suspek, yang akan membantu siasatan.
"Dalam tempoh akan datang, Jabatan Polis Ekonomi akan terus menyiasat, menjelaskan dan mengendalikan dengan ketat tindakan haram Nguyen Quang Hoang dan organisasi serta individu berkaitan, serta secara aktif mengesahkan dan mendapatkan semula aset untuk menyelesaikan akibatnya dan memastikan hak sah orang yang terlibat dalam kes tersebut," menurut Jabatan Polis Ekonomi.
Menurut wartawan VietNamNet, lewat petang hari yang sama, selepas berjam-jam menggeledah ibu pejabat syarikat GFDI, beberapa pegawai polis telah memindahkan dokumen yang dikumpul dari syarikat itu ke dalam kenderaan khusus.
Sementara itu, ratusan orang masih duduk di luar ibu pejabat syarikat, mengikuti kes tersebut dan berharap dapat berdialog dengan Encik Nguyen Quang Hoang untuk menjelaskan jumlah wang yang mereka laburkan.
Sejak tahun 2018, Syarikat GFDI telah mengumpul modal pada kadar faedah yang tinggi dengan menandatangani perjanjian pinjaman bersandarkan aset. Kadar faedah syarikat adalah antara 30-50% setahun.
Sebelum kejadian itu, Syarikat GFDI mempersembahkan dirinya sebagai mempunyai banyak pejabat dan cawangan di seluruh negara, termasuk Da Nang, Hanoi , Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho dan Ba Ria - Vung Tau, dengan hampir sepuluh ribu pelanggan dan ratusan pekerja.
Polis telah menutup ibu pejabat sebuah syarikat di Da Nang yang sedang mengumpul modal dengan menawarkan kadar faedah tahunan sebanyak 50%.
Polis di Da Nang kini berada di ibu pejabat Syarikat Perundingan Pelaburan GFDI di Da Nang. Di luar, orang ramai juga telah berkumpul untuk menunggu dialog dengan pemimpin syarikat itu.
Kerana mengesyaki syarikat yang membayar faedah tahunan hampir 50% bakal gagal membayar, para pelabur mengepung ibu pejabatnya di Da Nang.
Pada pagi 6 November, beratus-ratus orang berkumpul di ibu pejabat Syarikat Perundingan Pelaburan GFDI di Jalan 29 Mac (Wad Hoa Xuan, Daerah Cam Le, Da Nang) selepas mendengar bahawa syarikat itu telah menggantung sementara dagangan di seluruh sistemnya.
Komen (0)