Menyekat perniagaan yang meningkatkan modal untuk membayar faedah 50%: Hutang kepada lebih daripada 7,500 orang, prinsipal lebih daripada 3,700 bilion VND

Pada sebelah petang 8 November, Jabatan Polis Ekonomi , Polis Bandar Da Nang mengumumkan maklumat berkaitan kejadian di GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company).

Menurut polis, melalui siasatan, mereka menemui tanda-tanda "penipuan pengagihan harta" di Syarikat GFDI, jadi mereka mengatur dan menggunakan langkah profesional untuk mengesahkan kes itu dengan segera.

Keputusan awal menentukan bahawa GFDI Investment Consulting Company Limited telah ditubuhkan pada 2018, dengan modal piagam sebanyak 80 bilion VND (beribu pejabat di 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang ), dengan Encik Nguyen Quang Hoang sebagai pengarah, wakil sah dan pengerusi lembaga ahli, pemilik syarikat.

Encik Nguyen Quang Hoang (dua dari kanan). Foto: Chau Anh

Sejak penubuhannya, Nguyen Quang Hoang telah membina model perniagaan syarikat ke arah meminjam wang daripada orang ramai dengan menandatangani kontrak pinjaman aset.

Sejak November 2023, pelaburan perniagaan telah kehilangan wang dan kehilangan kapasiti kewangan, jadi untuk mengekalkan operasi syarikat, Nguyen Quang Hoang telah mengatur dan mengarahkan pekerja untuk menipu dan memperuntukkan aset pelanggan dalam bentuk menandatangani kontrak pinjaman, menggunakan wang pinjaman yang terakhir untuk membayar yang pertama.

Menjelang awal November 2024, syarikat itu tidak dapat membayar 7,541 pelanggan, dengan jumlah prinsipal tertunggak lebih daripada VND 3,700 bilion.

Polis dikerah membawa dokumen yang dikutip daripada syarikat itu ke sebuah kenderaan khusus.

Pada 8 November, polis menjalankan pencarian kecemasan di ibu pejabat, pejabat transaksi Syarikat GFDI dan rumah persendirian Nguyen Quang Hoang dan subjek berkaitan.

Menurut polis, dalam pencarian itu, banyak dokumen, data elektronik dan aset berkaitan perbuatan haram subjek dirampas untuk menjalankan siasatan.

“Pada masa akan datang, Jabatan Polis Ekonomi akan terus menyiasat, menjelaskan dan mengendalikan tindakan menyalahi undang-undang Nguyen Quang Hoang dan organisasi serta individu yang berkaitan dengan ketat, dan secara aktif mengesahkan dan mendapatkan semula aset untuk menyelesaikan akibat dan memastikan hak sah orang yang terlibat dalam kes itu,” Jabatan Polis Ekonomi memaklumkan.

Orang ramai berkumpul di ibu pejabat syarikat.

Menurut wartawan VietNamNet, lewat petang hari yang sama, selepas berjam-jam menggeledah ibu pejabat Syarikat GFDI, ramai pegawai polis memindahkan dokumen yang dikutip daripada syarikat itu ke kenderaan khusus.

Sementara itu, ratusan orang masih duduk di luar ibu pejabat syarikat untuk memantau kejadian itu, berharap dapat mengadakan dialog dengan Encik Nguyen Quang Hoang untuk menjelaskan jumlah wang yang dilaburkan.

Sejak 2018, Syarikat GFDI telah menggerakkan modal dengan kadar faedah yang tinggi, dengan menandatangani kontrak pinjaman aset. Kadar faedah mobilisasi syarikat adalah dari 30-50%/tahun.

Sebelum kejadian, Syarikat GFDI memperkenalkan bahawa ia mempunyai banyak pejabat dan cawangan di wilayah dan bandar di seluruh negara seperti: Da Nang, Hanoi , Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau... dengan hampir sepuluh ribu pelanggan dan ratusan pekerja.

Polis menyekat ibu pejabat sebuah syarikat yang mengumpul modal dengan kadar faedah 50%/tahun di Da Nang.

Polis Da Nang hadir di ibu pejabat Syarikat Perunding Pelaburan GFDI di Da Nang. Di luar, orang ramai juga sedang berkumpul menunggu pemimpin syarikat berbincang.

Pelabur mengelilingi ibu pejabat di Da Nang, mengesyaki syarikat yang membayar faedah hampir 50%/tahun adalah 'bankrap'

Pada pagi 6 November, ratusan orang telah hadir di ibu pejabat Syarikat Perunding Pelaburan GFDI yang terletak di Jalan 29 Mac (Wad Hoa Xuan, Daerah Cam Le, Da Nang) selepas mendengar berita bahawa syarikat itu telah menggantung urus niaga buat sementara waktu di seluruh sistem.

Sumber: https://vietnamnet.vn/phong-toa-dn-huy-dong-von-tra-lai-50-no-hon-7-500-nguoi-goc-hon-3-700-ty-dong-2340195.html