Penangkapan Shark Binh: Mendedahkan alat pengesan mata wang kripto AntEx

(Dan Tri) - Shark Binh dituduh mengagihkan ratusan bilion dong daripada 30,000 pelabur. Dalam skandal mata wang maya AntEx, pakar terpaksa menganalisis dan mengenal pasti pergerakan token antara dompet dan pertukaran.

Pada 14 Oktober, Polis Bandaraya Hanoi mengumumkan bahawa Agensi Polis Penyiasatan telah mendakwa Encik Nguyen Hoa Binh (aka Shark Binh, Pengerusi NextTech Group) untuk menyiasat jenayah "Pengambilan harta secara penipuan".

Menurut polis, dari Ogos hingga Disember 2021, Encik Binh dan rakan-rakannya membangunkan dan mempromosikan projek "mata wang digital AntEx", meminta pelaburan melalui penubuhan Dana "Next100 Blockchain" dengan komitmen untuk melabur 50 juta USD dalam projek teknologi.

Walau bagaimanapun, ini adalah projek yang tidak disahkan, dengan tanda-tanda manipulasi transaksi untuk mengeluarkan wang. Pasukan pengasas mengeluarkan 33.2 bilion token AntEx, dijual kepada kira-kira 30,000 pelabur, memperoleh kira-kira 117 bilion VND.

Terutama, semasa proses mengesahkan data yang berkaitan dengan AntEx, alat ChainTracer yang dibangunkan oleh Vietnam Blockchain dan Persatuan Aset Digital (VBA) telah digunakan untuk menyelaraskan dengan pihak berkuasa.

Menurut VBA, pasukan ChainTracer telah mengambil bahagian dalam menganalisis dan memodelkan aliran tunai pada blockchain, membantu pihak berkuasa mengenal pasti pergerakan token antara dompet, pertukaran dan alamat yang berkaitan.

Encik Tran Huyen Dinh, Ketua projek ChainTracer, berkata bahawa pasukan pakar menggunakan teknologi analisis dalam rantaian terkini (data transaksi yang direkodkan secara terbuka pada rangkaian blockchain) untuk mengenal pasti kelompok dompet yang mencurigakan dan menyokong hubungan teknikal dengan banyak bursa domestik dan asing untuk membandingkan maklumat pengenalan.

Encik Nguyen Hoa Binh, pengasas NextTech Group (Foto: Manh Quan).

Encik Dinh berkata terima kasih kepada sifat awam dan telus blockchain, pengesanan aliran wang dilakukan dengan tepat walaupun insiden itu berlaku lebih 3 tahun lalu. Menurutnya, ini berbeza dengan model penipuan tradisional, di mana bukti boleh dipadamkan.

Semasa proses ini, menurut Encik Dinh, kesukaran terbesar datang daripada kurangnya kerjasama beberapa bursa antarabangsa, menyebabkan halangan dalam mengenal pasti dan mengesan penerima akhir.

Agensi penyiasatan telah menahan sementara dan membekukan wang, akaun sekuriti dan aset subjek, termasuk hampir 600 tael emas, 18 buku merah, 2 kereta... dengan nilai keseluruhan kira-kira 900 bilion VND.

Di samping itu, menurut Polis Bandaraya Hanoi , Shark Binh mengarahkan penubuhan NextLand. Selepas beberapa ketika, beliau menugaskan Doan Van Tuan dan Nguyen Ha Thuy sebagai wakil undang-undang.

Syarikat itu menugaskan Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy, dan Doan Van Tuan untuk menggunakan rekod perakaunan untuk menangani dan menyembunyikan peruntukan syarikat.

En. Binh mengarahkan pekerjanya untuk memalsukan dokumen, kontrak dan penyata pembayaran untuk menutup aktiviti kewangan yang menyalahi undang-undang, menyebabkan kerugian yang besar kepada pelabur.

Polis Hanoi terus mengembangkan siasatan dan menjelaskan pelanggaran dan salah laku yang berkaitan dengan syarikat ahli dalam ekosistem Kumpulan NextTech.

Shark Binh dilahirkan pada tahun 1981 dan merupakan salah seorang ahli perniagaan terkenal dalam bidang teknologi di Vietnam. Pada tahun 2019, Encik Binh mengambil bahagian dalam rancangan permainan Shark Tank, dan nama Shark Binh juga muncul sejak masa itu.

Bersekutu dengan kerjaya dan reputasi Shark Binh ialah NextTech Group, ditubuhkan pada 2013, beroperasi dalam bidang fintech (kewangan - teknologi), e-dagang, logistik (pengurusan - pengangkutan barangan), pelaburan permulaan (perniagaan permulaan) dengan jenama seperti Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm