Sebagai tambahan kepada Encik Trinh Van Quyet, 49 defendan lain akan dihadapkan ke perbicaraan atas jenayah Penipuan peruntukan harta, Manipulasi pasaran saham, Penyalahgunaan jawatan dan kuasa semasa menjalankan tugas rasmi, dan Sengaja menerbitkan maklumat palsu atau menyembunyikan maklumat dalam aktiviti sekuriti.

Antara mereka yang dibawa ke perbicaraan ialah Encik Le Hai Tra (bekas ahli Lembaga Pengarah, Timbalan Ketua Pengarah Tetap, ahli bebas Majlis Penyenaraian Bursa Saham Ho Chi Minh City). Encik Le Hai Tra telah didakwa atas kesalahan menyalahgunakan kedudukan dan kuasa semasa menjalankan tugas rasmi.

Hakim Vu Quang Huy, Timbalan Ketua Hakim Mahkamah Jenayah, Mahkamah Rakyat Hanoi , mengetuai perbicaraan itu. Perbicaraan berlangsung selama beberapa hari.

Sehingga kini, lebih 50 peguam telah mendaftar untuk membela defendan. Antaranya, defendan Trinh Van Quyet mempunyai 4 peguam yang mengambil bahagian dalam pembelaannya.

Mahkamah Hanoi memutuskan bahawa 30,403 pelabur yang membeli saham (jualan awal) Syarikat Saham Bersama FLC Faros Construction (kod saham ROS) menjadi mangsa dalam kes itu. Mereka yang mempunyai hak dan kewajipan berkaitan, termasuk lebih daripada 63,000 pelabur yang memegang saham Syarikat Saham Bersama FLC Faros Construction dan orang lain yang mempunyai hak dan kewajipan berkaitan, turut dipanggil oleh mahkamah.

Trinh Van Quyet 6 1 24.Jpeg
Encik Trinh Van Quyet. Foto: Hoang Ha

Encik Trinh Van Quyet dikenal pasti sebagai dalang.

Menurut dakwaan, dengan tujuan mengagihkan wang pelabur untuk tujuannya sendiri, Encik Trinh Van Quyet menggunakan Syarikat Faros sebagai alat, mengarahkan defendan lain untuk melakukan tindakan penipuan untuk meningkatkan ekuiti pemilik dalam syarikat ini daripada 1.5 bilion kepada 4,300 bilion VND.

Kemudian, lengkapkan prosedur untuk menyenaraikan saham yang sepadan dengan nilai sumbangan modal palsu Syarikat Faros di bursa saham; gunakan lantai HOSE sebagai alat dan cara untuk menjual saham, mengagihkan wang pelabur.

Untuk memperuntukkan wang tersebut, Encik Trinh Van Quyet menugaskan Encik Doan Van Phuong (bekas Pengarah Besar Kumpulan FLC, yang telah melarikan diri) dan Cik Trinh Thi Minh Hue (kakak Encik Quyet) untuk mengarahkan dan menguruskan secara langsung semua aktiviti untuk menghalalkan dokumen untuk menambah modal rekaan; secara langsung meminta beberapa individu untuk berdiri sebagai pemegang saham untuk menerima pemindahan saham Syarikat Faros.

Tuduhan adalah bahawa defendan Syarikat Faros, beberapa syarikat pengauditan, saudara kepada Encik Trinh Van Quyet, Cik Trinh Thi Minh Hue... melaksanakan arahan Encik Phuong dan Cik Hue untuk menandatangani prosedur undang-undang untuk melambungkan sumbangan modal dan menghalalkan penggunaan sumbangan modal palsu; merekodkan maklumat palsu ini dalam Laporan Kewangan Beraudit dan Prospektus untuk melengkapkan dossier bagi penyenaraian saham ROS di bursa saham.

Berhubung kes itu, defendan daripada Jabatan Penyeliaan Syarikat Awam Suruhanjaya Sekuriti Negeri, VSD (Vietnam Securities Depository) dan HOSE didakwa menggunakan maklumat palsu mengenai penyata kewangan teraudit dan dokumen yang disediakan oleh Syarikat Faros untuk meluluskan syarikat awam itu, mendaftarkan sekuriti dan menyenaraikan 430 juta saham ROS di HOSE.

Dengan motif, tujuan dan muslihat di atas, Encik Trinh Van Quyet menggunakan lantai HOSE sebagai cara untuk menjual lebih daripada 391 juta saham yang terbentuk daripada sumbangan modal yang melambung kepada 30,403 pelabur di bursa saham, mengagihkan 3,621 bilion VND.

Menurut Supreme People's Procuracy, akibat di atas berlaku kerana penyertaan aktif dan bantuan defendan dalam kes dalam proses melambungkan sumbangan modal, mengamanahkan pelaburan, menerima amanah pelaburan, menghalalkan aliran tunai daripada sumbangan modal rekaan; mengenal pasti sumbangan modal rekaan; meluluskan penyenaraian saham untuk memudahkan Encik Trinh Van Quyet menjual saham yang terbentuk daripada sumbangan modal rekaan pemilik, mengagihkan wang daripada pelabur di bursa saham.

Encik Trinh Van Quyet dikenal pasti sebagai dalang, orang yang memutuskan untuk mengarahkan pembelian Syarikat Faros; memutuskan dan mengarahkan sumbangan modal rekaan, dan menggunakan modal rekaan untuk menghalalkan peningkatan dan penggunaan modal rekaan Syarikat Faros daripada 1.5 bilion VND kepada 4,300 bilion VND; berdaftar sebagai syarikat awam, sekuriti berdaftar dan saham tersenarai di HOSE, menjual lebih daripada 391 juta saham ROS yang terbentuk daripada sumbangan modal rekaan kepada 30,403 pelabur, mengagihkan lebih daripada 3,621 bilion VND.

Defendan Trinh Van Quyet juga merupakan dalang, memutuskan dan mengarahkan pembukaan, pengurusan dan penggunaan akaun sekuriti; memutuskan dan mengarahkan pemberian wang palsu kepada akaun yang diuruskan oleh defendan Hue untuk memanipulasi 5 kod sekuriti, secara haram mengaut keuntungan lebih daripada 723 bilion VND. Daripada jumlah itu, dia mesti memikul tanggungjawab jenayah untuk 4 kod sekuriti, mengaut keuntungan secara haram lebih daripada 684 bilion VND.