Eigenaar van Xuyen Viet Oil geeft toe meer dan 1,244 miljard VND aan milieubelasting te hebben verduisterd

In de middag van 20 november werd het proces in eerste aanleg tegen 15 verdachten in de zaak die plaatsvond bij Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) voortgezet met de ondervraging.

Voor de rechtbank erkende gedaagde Mai Thi Hong Hanh (voormalig directeur en voorzitter van de raad van bestuur van Xuyen Viet Oil) dat zij de volledige beslissingsbevoegdheid had over alle activiteiten van Xuyen Viet Oil Company. Alle instructies met betrekking tot de bedrijfsvoering en het ondertekenen van rapporten werden rechtstreeks door de gedaagde uitgevoerd.

Beklaagde Nguyen Thi Nhu Phuong (neef van Mai Thi Hong Hanh) werd in 2015 bij het bedrijf aangetrokken als adjunct-directeur, belast met het ondertekenen van rapporten met betrekking tot fondsen en financiën.

Verdachte Hanh legde uit: "Omdat ik vaak op zakenreis ga, ondertekent Phuong namens mij documenten en papieren. Phuong begrijpt de bedrijfsvoering echter niet volledig."

Ook beklaagde Dinh Tien Dung, die de functie van hoofdaccountant bekleedde, kwam slechts twee tot drie keer per maand naar het bedrijf om de cijfers te controleren. Beklaagde Nguyen Tuan Long, hoofd van de verkoopafdeling, was daarentegen alleen verantwoordelijk voor de verkoop, terwijl de import van goederen rechtstreeks door beklaagde Hanh werd afgehandeld.

Verdachte Hanh gaf toe dat de benoeming van de heer Dung en de heer Long niet in overeenstemming was met de regelgeving, maar uitsluitend gebaseerd was op persoonlijke relaties en gevoelens. Naast de petroleumindustrie investeerde Xuyen Viet Oil Company ook in de vastgoedsector. Verdachte Hanh verklaarde dat zij geld van het bedrijf, bankleningen en winsten uit de petroleumindustrie gebruikte om onroerend goed te kopen.

Verduistering van belastinggeld voor milieubescherming

Volgens de aanklacht heeft Xuyen Viet Oil Company tussen oktober 2021 en juli 2022 weliswaar meer dan VND 1,244 miljard aan milieubelasting voor de staat geïnd, maar heeft verdachte Hanh de betaling van dit bedrag niet zoals voorgeschreven aan de begroting opgedragen. In plaats daarvan heeft verdachte Hanh geld van de rekening van het bedrijf overgemaakt naar persoonlijke rekeningen en dit voor eigen doeleinden gebruikt, wat tot ernstige verliezen heeft geleid.

In reactie op de uitspraak van de rechtbank erkende de verdachte Hanh de aanklacht en verklaarde dat de benzineprijzen als gevolg van de COVID-19-pandemie sterk fluctueerden, wat leidde tot een geaccumuleerd verlies van meer dan VND 1.100 miljard. De verdachte kon de bovengenoemde milieubelasting daarom niet betalen.

De verdachte besefte dat zijn daden verkeerd waren, betuigde zijn spijt en vroeg de jury om een kans om de gevolgen te herstellen. Tegelijkertijd beloofde de verdachte middelen te gebruiken die niets met de zaak te maken hadden en familieleden te mobiliseren om te helpen de gevolgen te herstellen.

Met betrekking tot de schending van de regels inzake de oprichting, het beheer en het gebruik van het Olieprijsstabilisatiefonds, bekende verdachte Nguyen Thi Nhu Phuong 18 rapporten te hebben ondertekend onder leiding van verdachte Hanh. Phuong verklaarde dat ze alleen de kassier aanstuurde en de boekhouding van het bedrijf controleerde, maar geen duidelijke informatie had over het Olieprijsstabilisatiefonds.

"De verdachte tekende alleen zoals mevrouw Hanh hem had opgedragen. Tijdens de werkzaamheden begreep de verdachte de specifieke aard van deze rapporten niet goed en werkte hij alleen voor een salaris. Pas toen hij voor het politiebureau werkte, besefte de verdachte zijn wangedrag", verklaarde verdachte Phuong voor de rechtbank.

Tijdens het proces werd steeds duidelijker welke verantwoordelijkheden de verdachten hadden in deze zaak, die de staat miljarden dong aan verliezen had opgeleverd.

Reactie (0)