Volgens de conclusie van het onderzoek heeft Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Joint Stock Company (Bach Khoa Viet Company) een maatschappelijk kapitaal van VND 468 miljard, inclusief vele aandeelhouders, waaronder mevrouw Tran Thi Loan Phuong, voorzitter van de raad van bestuur van september 2010 tot oktober 2019.

Eind 2012 ontmoette mevrouw Phuong de heer Nguyen Loc An, destijds adjunct-directeur van de afdeling Binnenlandse Markt (Ministerie van Industrie en Handel), verantwoordelijk voor de petroleum- en gassector. De heer An vertelde mevrouw Phuong dat als ze in de petroleumsector wilde werken, hij haar zou helpen.

Begin 2013 belde mevrouw Phuong meneer An om hulp te vragen aan Bach Khoa Viet Company voor het runnen van een tankstation. De heer An gaf mevrouw Phuong toen de opdracht een rechtspersoon op te richten voor de handel in vloeibaar petroleumgas en eerst een bestaand tankstation te huren om er een klein bedrijf te runnen.

Op aanwijzing van de heer An huurde mevrouw Phuong een tankstation in het district Binh Thanh (HCMC) en werd ze agent voor Thai Son Company. Begin 2015 diende Bach Khoa Viet Company een aanvraag in bij het Ministerie van Industrie en Handel voor een vergunning voor de distributie van benzine. De heer Nguyen Loc An werd toen aangesteld als hoofd van het inspectieteam om de werkelijke omstandigheden bij Bach Khoa Viet Company te inspecteren.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
Dhr. Nguyen Loc An. Foto: Ministerie van Openbare Veiligheid

Tijdens het daadwerkelijke inspectieproces voorafgaand aan het verlenen van het certificaat van bevoegdheid om als petroleumdistributeur op te treden voor Bach Khoa Viet Company, ging mevrouw Phuong naar het gastenverblijf van het Ministerie van Industrie en Handel om de heer An te ontmoeten. Ze vroeg om ondersteuning om Bach Khoa Viet Company te helpen de vergunning zo snel mogelijk te verkrijgen.

Nadat hij de opdracht had geaccepteerd, ontving de heer An 200 miljoen VND van mevrouw Phuong en in februari 2015 werd Bach Khoa Viet Company door het Ministerie van Industrie en Handel een certificaat van geschiktheid verleend om een ​​petroleumdistributeur te zijn.

Rond augustus 2015 ging mevrouw Phuong opnieuw naar het huis van meneer An om hulp te vragen bij de bedrijfsvoering. Tijdens het gesprek zei de voormalige adjunct-directeur dat hij van plan was een groter huis te kopen, maar dat hij daar niet genoeg geld voor had. Hij stelde mevrouw Phuong voor om hem te helpen bij de aankoop van het huis. Op dat moment knikte mevrouw Phuong instemmend, omdat ze wist dat Bach Khoa Viet Company met de hulp van meneer An kon uitgroeien tot een belangrijke handelaar in de export en import van aardolie.

Begin september 2015 belde de heer Nguyen Loc An mevrouw Phuong om 9 miljard VND te vragen voor de aankoop van een huis. Hij zei tegen mevrouw Phuong dat ze het geld naar de rekening van zijn vrouw moest overmaken. De rekening van de heer Ans vrouw ontving vervolgens in september 2015 de volledige 9 miljard VND.

Bach Khoa Viet Company kreeg echter geen vergunning voor de export en import van benzine omdat het niet aan de voorwaarden voldeed. De heer An adviseerde en begeleidde mevrouw Phuong toen bij het vinden van een manier om de vergunningsvoorwaarden te legaliseren.

In mei 2016 was de heer Nguyen Loc An hoofd van het inspectieteam dat de voorwaarden voor het verlenen van de vergunning voor de import en export van aardolie van Bach Khoa Viet Company moest controleren. Het inspectieteam inspecteerde de werkelijke capaciteit niet volledig, maar creëerde tijdens het inspectieproces wel voorwaarden, stelde het inspectieschema op, ondertekende de inspectieverslagen en rapporteerde.

Vervolgens vroeg de heer An aan de heer Do Thang Hai (destijds plaatsvervangend minister van Industrie en Handel) om de bedrijfsvergunning voor de export en import van olie voor Bach Khoa Viet Company te ondertekenen, in strijd met de regelgeving.

In september 2023 diende mevrouw Phuong proactief een klacht in tegen de heer Nguyen Loc An wegens het aannemen van steekpenningen van haar. Daarnaast werkte zij actief mee met het onderzoeksbureau om de aard van de zaak te verduidelijken.

Bij het onderzoeksbureau gaf de heer Nguyen Loc An toe 9,2 miljard VND te hebben ontvangen van mevrouw Tran Thi Loan Phuong om de voorwaarden te scheppen waaronder Bach Khoa Viet Company een certificaat van bevoegdheid kreeg om op te treden als petroleumdistributeur en een vergunning om petroleum te exporteren en importeren van het Ministerie van Industrie en Handel.

Volgens de verklaring van de heer An hebben hij en zijn vrouw de volledige 9 miljard VND die ze van mevrouw Phuong ontvingen, gebruikt om een ​​villa te kopen in de wijk Phu Thuong (district Tay Ho, Hanoi ). De villa is momenteel in beslag genomen om de tenuitvoerlegging van het vonnis te waarborgen.