Volgens de onderzoeksresultaten heeft Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Company (Bach Khoa Viet Company) een maatschappelijk kapitaal van 468 miljard VND, bestaande uit vele aandeelhouders, waarbij mevrouw Tran Thi Loan Phuong van september 2010 tot oktober 2019 voorzitter van de raad van bestuur was.

Eind 2012 ontmoette mevrouw Phuong de heer Nguyen Loc An, destijds adjunct-directeur van de afdeling Binnenlandse Markt (Ministerie van Industrie en Handel), verantwoordelijk voor aardolie en gas. De heer An vertelde mevrouw Phuong dat hij haar zou helpen als ze een aardoliebedrijf wilde starten.

Begin 2013 belde mevrouw Phuong meneer An om zijn hulp te vragen bij het opzetten van een tankstation voor Bach Khoa Viet Company. Meneer An gaf mevrouw Phuong toen de opdracht om een ​​rechtspersoon op te richten voor de verkoop van vloeibaar petroleumgas (LPG) en een bestaand tankstation te huren om eerst op kleine schaal zaken te doen.

Op instructie van de heer An huurde mevrouw Phuong een benzinestation in het district Binh Thanh (Ho Chi Minh-stad) en werd ze agent voor het bedrijf Thai Son. Begin 2015 diende Bach Khoa Viet Company een aanvraag in bij het Ministerie van Industrie en Handel voor een vergunning om petroleumproducten te distribueren. Destijds werd de heer Nguyen Loc An aangesteld om het inspectieteam te leiden dat de feitelijke situatie van Bach Khoa Viet Company moest beoordelen.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
De heer Nguyen Loc An. Foto: Ministerie van Openbare Veiligheid

Tijdens de inspectie ter plaatse, voorafgaand aan de uitreiking van het certificaat van bevoegdheid om als petroleumdistributeur op te treden aan Bach Khoa Viet Company, ontmoette mevrouw Phuong de heer An in het gastenverblijf van het Ministerie van Industrie en Handel om hem te vragen Bach Khoa Viet Company te helpen de vergunning zo snel mogelijk te verkrijgen.

Nadat de overeenkomst was gesloten, ontving de heer An 200 miljoen VND van mevrouw Phuong, en in februari 2015 ontving Bach Khoa Viet Company een certificaat van het Ministerie van Industrie en Handel dat bevestigde dat het bedrijf bevoegd was om als petroleumdistributeur op te treden.

Rond augustus 2015 bezocht mevrouw Phuong opnieuw het huis van de heer An om zijn hulp te vragen bij bedrijfszaken. Tijdens hun gesprek vertelde de voormalige adjunct-directeur dat hij van plan was een groter huis te kopen, maar dat hij daar onvoldoende geld voor had. Hij stelde voor dat mevrouw Phuong hem daarbij zou helpen. Mevrouw Phuong stemde direct toe, wetende dat de hulp van de heer An essentieel was voor Bach Khoa Viet Company om uit te groeien tot een toonaangevende importeur en exporteur van aardolieproducten.

Begin september 2015 belde meneer Nguyen Loc An mevrouw Phuong op en vroeg haar hem te helpen bij de aankoop van een huis voor 9 miljard VND. Hij gaf haar de opdracht het geld over te maken naar de rekening van zijn vrouw. Het volledige bedrag van 9 miljard VND werd vervolgens in september 2015 op de rekening van zijn vrouw gestort.

De Bach Khoa Viet Company kreeg echter later geen vergunning voor de import en export van aardolieproducten, omdat het bedrijf niet aan de noodzakelijke voorwaarden voldeed. Destijds adviseerde en begeleidde de heer An mevrouw Phuong bij het legaliseren van de voorwaarden voor het verkrijgen van de vergunning.

In mei 2016 leidde de heer Nguyen Loc An het inspectieteam dat de voorwaarden onderzocht voor het verlenen van import- en exportvergunningen voor aardolieproducten aan Bach Khoa Viet Company. Het inspectieteam slaagde er niet in de werkelijke capaciteiten van het bedrijf volledig te beoordelen, maar faciliteerde in plaats daarvan het inspectieproces door het inspectieschema op te stellen, inspectierapporten te ondertekenen en rapporten in te dienen.

Vervolgens verzocht de heer An de heer Do Thang Hai (toenmalig viceminister van Industrie en Handel) om een ​​export- en importvergunning voor olie te ondertekenen voor Bach Khoa Viet Company, in strijd met de regelgeving.

In september 2023 diende mevrouw Phuong proactief een klacht in waarin ze beweerde dat de heer Nguyen Loc An steekpenningen van haar had aangenomen en werkte ze actief mee met het onderzoeksteam om de aard van de zaak op te helderen.

Bij het onderzoeksteam bekende de heer Nguyen Loc An 9,2 miljard VND te hebben ontvangen van mevrouw Tran Thi Loan Phuong om de afgifte van een certificaat van bevoegdheid om als petroleumdistributeur op te treden en een vergunning voor de export en import van petroleum aan Bach Khoa Viet Company door het Ministerie van Industrie en Handel te faciliteren.

Volgens de verklaring van de heer An hebben hij en zijn vrouw de volledige 9 miljard VND die ze van mevrouw Phuong ontvingen, gebruikt om een ​​villa te kopen in de wijk Phu Thuong (district Tay Ho, Hanoi ). De villa is inmiddels in beslag genomen om de uitvoering van het vonnis te waarborgen.