In de vierde zaak werd aan verdachte Tran Phuong Binh een milde straf aanbevolen.

Voor hetzelfde vergrijp heeft het Openbaar Ministerie de rechtbank ook verzocht om de verdachte Nguyen Duc Tai (56 jaar oud, voormalig directeur van het transactiekantoor van Dong A Bank) en de verdachte Nguyen Thi Ngoc Van (54 jaar oud, voormalig adjunct-directeur-generaal van Dong A Bank) ieder te veroordelen tot 2-3 jaar gevangenisstraf; de verdachte Nguyen Thi Ngo (70 jaar oud, algemeen directeur van Asia- Pacific Education and Human Resources Development Joint Stock Company) tot 7-8 jaar gevangenisstraf.

Bị cáo Trần Phương Bình được đề nghị mức án khoan hồng trong vụ án thứ 4- Ảnh 1. — Verdachte Tran Phuong Binh voor de rechter

De straf die het Openbaar Ministerie voorstelt, is dus lager dan de strafmaat voor de verdachten die worden vervolgd op grond van artikel 179, lid 3, van het Wetboek van Strafrecht, die een strafmaat van 10 tot 20 jaar gevangenisstraf hanteert.

Volgens de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie waren de twee verdachten Tai en Van werknemers in loondienst die enkel de instructies van verdachte Binh opvolgden zonder enige vorm van uitkering. Verdachte Binh, als brein achter de zaak, overtrad de regels voor kredietverstrekking en creëerde zo de voorwaarden waaronder verdachte Ngo het volledige bedrag van meer dan 980 miljard VND ontving.

Met uitzondering van verdachte Ngo, die de ten laste gelegde misdaad niet bekende, hebben de overige drie verdachten berouw getoond en beschikken ze over vele bewijzen van verdienste in hun werk, waaronder verdachten Binh en Tai, die beiden oud waren. Daarom heeft het Openbaar Ministerie de rechtbank verzocht om bovengenoemde straf op te leggen.

De verdachten werden ervan beschuldigd in 2007 tweemaal aandelen te hebben uitgegeven aan het publiek om het maatschappelijk kapitaal te verhogen van VND 880 miljard naar VND 1.600 miljard. Verdachte Binh besprak en kwam met verdachte Ngo overeen om deel te nemen aan de aankoop van aandelen om het kapitaal van Dong A Bank te vergroten met geld uit het leenkapitaal van de bank.

Verdachte Binh gaf zijn ondergeschikten opdracht om tien leningen aan verdachte Ngo te verstrekken, met een totaalbedrag van VND 297 miljard. Verdachte Ngo gebruikte VND 269 miljard en VND 69 miljard, geleend van Eximbank enACB , om 26.500 aandelen te kopen en zo het kapitaal van Dong A Bank te verhogen tot VND 339 miljard.

In 2008, nadat de bovengenoemde leningen voor de aankoop van 26.500 aandelen Dong A Bank waren vervallen, kon gedaagde Ngo de leningen niet aan de banken terugbetalen. Daarom bleef gedaagde Ngo gedaagde Binh verzoeken zijn ondergeschikten te instrueren om nog eens 115 leningen te verstrekken, voor een totaalbedrag van meer dan VND 1.055 miljard, om de schuld te herstructureren voor 12 leningen voor de aankoop van 26.500 aandelen Dong A Bank in 2007.

Verdachte Ngo vroeg zijn familieleden en werknemers om namens hem geld te lenen, zodat hij het geld kon gebruiken om oude leningen af te lossen. In 2016 had verdachte Ngo nog 42 openstaande leningen bij Dong A Bank, met een totaalbedrag van meer dan 1200 miljard VND.

De gedaagde Binh gaf de gedaagden Tai en Van opdracht een document voor gedaagde Binh op te stellen en te ondertekenen, waarin hij goedkeuring gaf aan gedaagde Ngo om geld te lenen zonder onderpand, zonder de leningaanvraag te beoordelen. Het gevolg was een verlies van meer dan 980 miljard VND voor Dong A Bank, dat onmogelijk terug te vorderen is.

Dit is de vierde zaak waarin verdachte Tran Phuong Binh voor de rechter is verschenen in verband met Dong A Bank. Begin 2022 hield het Hooggerechtshof in Ho Chi Minhstad een hoger beroep en veroordeelde verdachte Binh tot een levenslange gevangenisstraf voor twee misdrijven: het opzettelijk overtreden van de staatsregels inzake economisch beheer, met ernstige gevolgen; en misbruik van positie en macht om zich eigendommen toe te eigenen...

Medio 2022 hield de rechtbank van Hanoi een proces in eerste aanleg en veroordeelde verdachte Binh tot 10 jaar gevangenisstraf wegens het overtreden van de regelgeving inzake kredietverlening bij kredietinstellingen. In 2023 hield de rechtbank van Ho Chi Minhstad een proces in eerste aanleg en veroordeelde verdachte Binh tot 20 jaar gevangenisstraf voor hetzelfde vergrijp.

Bronlink