De truc van dhr. Pips Pho Duc Nam om miljarden te verduisteren: opscheppen over winsten, e-books weggeven, verlieslatende accounts terugbrengen naar de 'kust'

Om investeerders aan te trekken die wilden investeren in buitenlandse valuta en internationale aandelen, gebruikte de groep van Pho Duc Nam de truc om exclusieve beleggingsboeken weg te geven, richtten ze talloze online groepen op, schepten ze voortdurend op over hun winsten en beloofden ze verlieslatende rekeningen naar de "kust" te brengen...

Pho Duc Nam schept op over zijn rijkdom door succesvolle investeringen om anderen aan te trekken om deel te nemen aan internationale aandelen en valutahandel - Foto: FBNV

In een gesprek met verslaggevers zei de directeur analyse van een effectenbedrijf dat trucs zoals het weggeven van beleggingsboeken om persoonlijke informatie te verkrijgen, het pronken met winsten of het 100% verzekeren van verliezen... geen nieuwe trucs zijn om mensen te verleiden en te verleiden.

Nog steeds veel bekende trucjes gebruiken, maar Pho Duc Nam een record gevestigd voor de omvang van internationale beurs- en valutafraude, mogelijk vanwege het extreem "opzichtige" niveau dat deze persoon op sociale media wist te bereiken.

Volgens informatie van de politie zijn er in deze fraudezaak 2.661 slachtoffers geïdentificeerd en is er naar schatting 5.200 miljard VND aan bezittingen in beslag genomen.

Op weg naar oplichting, maar meneer Pips zei dat hij zich voordeed als... oplichting

Volgens het onderzoek van de verslaggever heeft Pho Duc Nam een financiële gemeenschap opgericht met de naam "Mr Pips Trading Chatgroep" met tienduizenden leden. Na de arrestatie van Nam waren deze groepen niet meer toegankelijk.

Om meer leden te werven die wilden deelnemen en geld wilden investeren, gebruikten Nam en zijn handlangers trucs zoals het weggeven van exclusieve documenten in de vorm van 'e-books', die gespecialiseerd waren in het begeleiden van beleggen in aandelen van A tot Z.

De vraagprijs bedraagt maximaal 2,5 miljoen VND, maar is gratis, wat veel mensen nieuwsgierig maakt om zich te registreren. Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt achtergelaten (volledige naam, telefoonnummer, e-mailadres, enz.), neemt het personeel van Nam contact met u op om u uit te nodigen tot investeren.

De boekenreeks die het team van Pho Duc Nam aantrekt als investeerders

Uit de conclusie van het onderzoek bleek ook dat het bedrijf in het netwerk van Nam zich niet had geregistreerd om te opereren in de effecten- en financiële sector, maar desondanks ongeveer 1.000 werknemers had aangenomen om te opereren in de valuta- en derivatenhandel.

Om de fraude te plegen, creëerden en beheerden de slachtoffers 5 websites, waaronder: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com met een Engelstalige interface om vertrouwen te creëren bij de klanten. investeerders Dit zijn internationale, gerenommeerde beurzen.

In werkelijkheid zijn deze websites echter geprogrammeerd en gekoppeld aan bankrekeningen die door de betrokkenen worden beheerd. Elke handelsvloer is verbonden met de applicaties MetaTrader 4 en MetaTrader 5, twee populaire platforms voor valuta- en aandelenhandel ter wereld .

Naast het inhuren van een team van medewerkers voor grootschalige telefonische verkoop, staat Mr. Pips bekend om zijn rijkdom en luxe online. Veel mensen nemen dan ook proactief rechtstreeks contact op met deze persoon.

Nadat de fraudezaak van Pho Duc Nam uitlekte, lieten veel mensen op forums weten dat ze Nam kenden als een beleggingsexpert en dat hij vaak interessante video's en afbeeldingen op TikTok en Facebook plaatste. Ze waren nieuwsgierig en wilden op die manier succesvol worden.

Om vertrouwen te winnen en te bevestigen dat hij geen oplichter is, waarschuwt Nam's sociale netwerksite investeerders regelmatig voor de vele mensen die zich voordoen als meneer Pips om op te lichten. Investeer in virtuele valuta, aandelen, vreemde valuta...

100% gegarandeerde winst- en verliesgarantie - een typisch teken van fraude

De typische manier waarop beleggingsoplichters vaak te werk gaan, is "pronken met rijkdom, winst, verlies". In het geval van Mr. Pips gebruikten de proefpersonen deze methode ook.

"Langdurig verliesgevende transacties, gaf de rekening aan Pips om te verdubbelen in slechts 1 dag", een statusregel van Pho Duc Nam die vroeger werd gebruikt om aan te trekken.

Praat met PV , de heer Dang Tran Phuc, voorzitter van de raad van bestuur van AzFin Vietnam, een opleidingsbedrijf op het gebied van financiën en effecten, zei dat investeerders voorzichtig moeten zijn met beleggingsuitnodigingen waarvan gegarandeerd is dat ze winst opleveren.

De heer Phuc merkte ook op dat de investeringskanalen in Vietnam niet gediversifieerd zijn, terwijl het financiële kennisniveau van de meeste mensen nog steeds laag is. Daarom worden beloftes van "gegarandeerd verlies" of "100% winstgarantie" nog steeds door veel mensen gebruikt om mensen te lokken.

Volgens de heer Huynh Hoang Phuong, vermogensbeheerder bij FIDT, liggen veel recente oplichtingspraktijken niet alleen aan gebrek aan kennis en hebzucht, maar ook aan het gebrek aan investeringskanalen en de zeer lage bankrentes.

Om te voorkomen dat u in de valkuil van oplichting trapt, raden deskundigen beleggers aan de juridische documenten van het bedrijf waarmee ze willen samenwerken voor een investering of trust te controleren, en ook die van de makelaars (die moeten een praktijkcertificaat hebben).

Het is nog steeds belangrijk om de waakzaamheid van beleggers te vergroten en de informatie zorgvuldig te bestuderen wanneer zij worden uitgenodigd om via beurzen in effecten te beleggen, om zo mogelijke verliezen te beperken.

Reactie (0)