Eenheid die onderzoek naar Shark Binh-zaak ondersteunt: "Een dikke sinaasappelschil heeft scherpe nagels"

(Dan Tri) - Aangezien de Vietnamese markt voor digitale activa zowel dynamisch als vol valkuilen is, heeft de arrestatie van "Shark" Nguyen Hoa Binh in verband met het Antex-cryptovalutaproject veel publieke aandacht getrokken.

Achter het onderzoek van de autoriteiten schuilt de stille, maar uiterst belangrijke bijdrage van technologie-experts.

Verslaggever Dan Tri had een interview met de heer Tran Huyen Dinh, hoofd van het ChainTracer-project, Vietnam Blockchain en Digital Asset Association (VBA) om inzicht te krijgen in de rol van blockchaintechnologie bij het blootleggen van de digitale geldstroom in fraudezaken.

Meneer, het publiek is zeer geïnteresseerd in de rol van technologische hulpmiddelen bij het onderzoeken van zaken met betrekking tot digitale activa. Kunt u vertellen over ChainTracer ter ondersteuning van de politie in de zaak rond Nguyen Hoa Binh ?

- Allereerst moet worden bevestigd dat ChainTracer geen onafhankelijke onderzoekseenheid is. Wij definiëren onze rol als een instrument, een eenheid die technische expertise levert aan politiediensten.

Onze missie is om onderzoekers te helpen 'zien' en 'begrijpen' hoe geld zich beweegt in de complexe en anonieme Blockchain-omgeving.

Wat de Antex-zaak betreft, ging ons team direct aan de slag nadat de politie om medewerking had gevraagd. Technisch gezien kostte het ons, met de beschikbare tools, minder dan 36 uur om het volledige cashflowdiagram te modelleren en transacties te traceren van de bronwallet tot de eindpunten.

Natuurlijk kan deze tijd variëren afhankelijk van de complexiteit van de zaak, maar het is een gemiddelde waarde die de efficiëntie van de technologie aangeeft.

Op basis van die gemodelleerde informatie verstrekken wij gedetailleerde rapporten aan de politie.

Dit rapport is als een kaart die de politie helpt bij de volgende stappen van professioneel onderzoek en bij de samenwerking met andere eenheden om de echte identiteit achter de anonieme portemonnee-adressen te achterhalen.

Het is bekend dat de Vietnam Blockchain and Digital Asset Association een non-profitprogramma als ChainTracer heeft opgezet op basis van hartverscheurende verhalen. Kunt u enkele opmerkelijke voorbeelden delen?

- Ja, het idee voor ChainTracer is ontstaan ​​uit de pijnlijke realiteit die we hebben gezien. Het programma loopt al meer dan drie jaar, oorspronkelijk met als doel slachtoffers van fraude met digitale activa rechtstreeks te ondersteunen.

Toen VBA net was opgericht, kwamen veel mensen uit wanhoop naar ons toe. Ze waren voor grote sommen geld opgelicht en wisten niet wat ze moesten doen.

Dhr. Tran Huyen Dinh, hoofd van het ChainTracer-project, Vietnam Blockchain and Digital Asset Association (foto: VBA).

Wanneer we ze doorverwijzen naar internationale opsporingsdiensten zoals Chainalysis of Elliptic, vormen de kosten de grootste drempel. Om een ​​zaak op te sporen, kunnen slachtoffers minimaal $ 50.000 betalen.

Ik herinner me een grote hack in een beroemd project, Chainalysis, die 30 miljoen dollar vroeg, alleen al om het geld te traceren. Dat zijn onvoorstelbare bedragen voor individuele slachtoffers.

We realiseerden ons dat VBA, met onze expertise, absoluut een vergelijkbare tool zou kunnen bouwen om de community gratis te ondersteunen. We wilden slachtoffers een "wapen" geven - dat wil zeggen, gedetailleerde traceringsrapporten - zodat ze dit konden vasthouden en rechtstreeks met de autoriteiten konden samenwerken als bewijs om het onderzoek voort te zetten in de hoop bezittingen terug te vorderen of op zijn minst de misdaad aan het licht te brengen.

Ik herinner me een geval, een Vietnamees-Amerikaanse vrouw die bijna 2 miljoen dollar verloor. Ze had extreem negatieve gedachten en wilde zichzelf zelfs iets aandoen. Toen we over ChainTracer hoorden, steunden we haar, brachten haar in contact met anderen en hielpen haar om met de autoriteiten in het buitenland samen te werken.

Ons rapport werd door hen ontvangen en verwerkt. Het hielp niet alleen de zaak vooruit, maar fungeerde ook als een soort spirituele therapie, die de zware psychologische last van de slachtoffers verlichtte en hen liet zien dat ze niet alleen waren en dat er nog hoop was.

Tot nu toe heeft ChainTracer geholpen om voor bijna $ 5 miljoen aan geld te traceren. Het aantal transacties dat nog in behandeling is, is echter nog steeds groot, omdat het werk de inzet van veel partijen vereist.

Wat is de grootste uitdaging geweest waar het ChainTracer-team in de afgelopen 3+ jaar mee te maken heeft gehad, vooral bij het werken met cashflows ter waarde van miljoenen dollars?

- De grootste moeilijkheid en tevens de meest frustrerende factor die zich tijdens onze werkzaamheden herhaalt, is het gebrek aan medewerking van internationale uitwisselingen.

In een recent geval liep de frauduleuze geldstroom via twee exchanges: Gate.io en MXC. Hoewel we officiële toestemming hadden van de Vietnamese politie, weigerden ze botweg.

Ze vereisen dat de politie direct optreedt. Dit is een zeer moeilijke eis. De politie moet talloze verschillende zaken afhandelen en heeft geen experts die gespecialiseerd zijn in blockchain om technische informatie uit te wisselen.

Deze vertraging en het gebrek aan medewerking hebben uiterst vervelende gevolgen gehad. Er zijn gevallen bekend waarin we de geldstroom konden traceren terwijl deze nog actief was. Als de exchange de rekening tijdig had geblokkeerd, had het geld teruggevonden en aan het slachtoffer kunnen worden teruggegeven.

Maar dat deden ze niet. Miljoenen dollars zijn verdwenen door dit gebrek aan goodwill. De hoofdoorzaak is dat de meeste van deze exchanges geen wettelijke vertegenwoordiger of hoofdkantoor in Vietnam hebben. Ze waarderen de Vietnamese markt in termen van gebruikers en inkomsten, maar negeren hun verantwoordelijkheid wanneer er problemen optreden.

Een andere moeilijkheid komt voort uit het programma zelf. Als non-profitproject zijn onze personele middelen zeer beperkt. Het team bestaat voornamelijk uit experts van het VBA-onderzoeksteam en aangesloten bedrijven.

De grafiek illustreert het fenomeen van de ‘rug pull’, waarbij de oplichter alle tokens dumpt, waardoor de prijs binnen enkele minuten keldert (Foto: TradingView).

Bovendien moeten, vanwege de aard van het werk dat verband houdt met onderzoek, alle documenten en verzoeken van de politie vertrouwelijk worden behandeld. Dit vereist personeel dat niet alleen goed is in technologie, maar ook ervaring heeft en absoluut vertrouwen in hen heeft. Dit maakt teamuitbreiding een grote uitdaging.

Veel cybercriminelen gebruiken tegenwoordig geavanceerde tools zoals cryptomixers om hun sporen te wissen. Hoe ga je deze trucs te lijf?

- "Mixers" zijn inderdaad een zeer populair hulpmiddel onder hackers en oplichters. In principe werken ze door illegaal geld van meerdere bronnen te ontvangen, dit te mengen met andere illegale geldstromen en het vervolgens uit te betalen aan nieuwe wallet-adressen, waardoor het bijna onmogelijk is om de oorsprong te achterhalen.

Maar "een dikke sinaasappelschil heeft scherpe nagels". We hebben veel methoden om deze truc te neutraliseren.

Ten eerste analyseren we gedragspatronen. We monitoren transactiegewoonten, walletgroepen en gedragspatronen bij het storten en opnemen van geld van mixers. Soms zijn er verdachte overeenkomsten tussen het invoer- en uitvoergedrag van de betrokkene, wat ons helpt de verdachten te identificeren.

Ten tweede veranderen de mixers zelf. Sommige mixers zijn, om juridische problemen te voorkomen, begonnen met het verzamelen van gebruikersinformatie, zoals IP-adressen. Op verzoek van de autoriteiten kunnen we met hen samenwerken om deze informatie te verkrijgen.

Ten derde en het allerbelangrijkste is de samenwerking binnen het ecosysteem: de meeste grote en gerenommeerde beurzen ter wereld hebben tegenwoordig de wallet-adressen van beroemde mixers op de "zwarte lijst" gezet.

Ze weigeren geld van deze bronnen te accepteren. Dit dwingt criminelen om complexere tussenpersonen in te schakelen om geld wit te wassen voordat ze het naar exchanges sturen. En hoe meer tools ze gebruiken, hoe groter de kans dat ze fouten maken en hun sporen blootleggen. Elke stap die ze zetten, kan een kans zijn om een ​​maas in de wet te vinden.

Kunt u, op basis van uw ervaring met het opsporen van honderden gevallen, een algemeen beeld schetsen van de modellen voor fraude met digitale activa in Vietnam?

- We verdelen oplichting in twee hoofdcategorieën: puur technologische oplichting en psychologische oplichting gecombineerd met technologie. Helaas komen de laatste het meest voor en veroorzaken ze de meeste schade.

De recente gevallen waarvoor de politie herhaaldelijk heeft gewaarschuwd, volgen allemaal een gemeenschappelijk patroon. Fraudeurs verzinnen vaak een zeer flitsende dekmantel en gebruiken trendy termen zoals Web3 (blockchain-gebaseerd netwerk), DeFi (gedecentraliseerde financiën), AI-handelsbot (software die activatransacties zoals cryptovaluta automatiseert) of high-yield staking... om investeerders aan te trekken, vooral diegenen die niet veel van de markt afweten.

De recente Antex-zaak is een typisch voorbeeld van het combineren van vele vormen. Ze voerden een "Rug Pull" uit: ze creëerden een token, gebruikten marketingtrucs en huurden KOL's (influencers) in om de prijs te promoten en de pan uit te rijzen.

Toen een groot aantal investeerders geld investeerde, dumpten ze plotseling al hun tokens op de markt en trokken ze alle liquiditeit (waardevolle activa zoals USDT, ETH, BNB) terug. Als gevolg hiervan daalde de tokenprijs tot bijna nul, terwijl beleggers waardeloze digitale activa overhielden.

Daarbij komt nog de psychologische truc van het vastleggen van een onvoorstelbare rente, bijvoorbeeld 10-15% per maand. Ze kunnen de eerste 1-2 maanden regelmatig rente betalen om vertrouwen te wekken. Sterker nog, ze nemen geld van latere investeerders om de vorige investeerders terug te betalen. Zodra ze voldoende kapitaal hebben gemobiliseerd, zullen ze verdwijnen.

Hoe kan de gemiddelde belegger zich beschermen tegen zo'n doolhof van oplichting? Op welke waarschuwingssignalen moet hij of zij letten?

- Ons onderzoeksteam heeft honderden frauduleuze projecten geanalyseerd en 5 vroege waarschuwingssignalen vastgesteld. Wij zijn van mening dat investeerders waakzaam moeten zijn en weg moeten blijven van elk project dat een van deze vijf signalen vertoont:

Ongewoon hoge rentetarieven: elk project dat stabiele rendementen van meer dan 15% per jaar belooft, moet in twijfel worden getrokken. 10-15% per maand is bijna oplichterij. Geen enkel legitiem investeringsmodel kan zulke onrealistische rendementen genereren.

Projectinformatie is te beperkt of alleen in het Vietnamees: gerenommeerde projecten hebben vaak een internationale community. Als je zoekt naar informatie over een project dat als 'blockbuster' wordt aangeprezen, maar op Google of Twitter alleen informatie in het Vietnamees te vinden is, geen enkele internationale nieuwssite erover bericht, geen enkel groot investeringsfonds het bevestigt, dan is dat een zeer verdacht teken.

Investeer in gebieden die je niet begrijpt: wees voorzichtig wanneer iemand je aanbiedt om te investeren in "laag 1", "memecoin", "AI", "Web3"... zonder echt te begrijpen wat het is en hoe het werkt. Oplichters maken vaak misbruik van de complexiteit van technologie om beleggers "FOMO" (fear of missing out) te bezorgen.

Projecten gepromoot door personen met een geschiedenis van piramidespelen: controleer de achtergrond van het ontwikkelteam en de mensen die het project promoten. Als ze in het verleden betrokken zijn geweest bij oplichting, is de kans groot dat dit gewoon "oude wijn in nieuwe zakken" is.

Ook op technisch vlak zijn er verdachte signalen: het smart contract van het project wordt bijvoorbeeld niet gecontroleerd door gerenommeerde instanties en het ontwikkelteam is volledig anoniem.

Eén teken is een rode vlag. Als een project alle vijf elementen bevat, is het zeker een valkuil.

Nu het legale kanaal voor digitale activa in Vietnam geleidelijk vorm krijgt, wat zijn uw verwachtingen voor de toekomst van de markt?

- De Vietnamese inzet voor beleid inzake digitaal vermogensbeheer is een uiterst positief signaal. Het bevestigt dat beleggers wettelijk beschermd zullen zijn, al is dat momenteel slechts gedeeltelijk.

Dit creëert ook de nodige druk, waardoor projecteigenaren en ontwikkelaars hun denkwijze moeten veranderen en prioriteit moeten geven aan naleving van de wetgeving als ze op de lange termijn en serieus in Vietnam willen opereren.

Onze visie voor ChainTracer is om het te ontwikkelen tot een krachtigere, geautomatiseerde tool. We willen een "made in Vietnam"-platform bouwen, specifiek voor de Vietnamese markt.

Het doel is om technologie over te dragen en trainingen te verzorgen, zodat de autoriteiten deze tool zelf kunnen gebruiken voor de eerste opsporing. Dit bespaart tijd en verbetert de efficiëntie van het onderzoek.

Het opschonen van de markt is een langdurig proces. Het vereist de medewerking van de beheerders, bedrijven, experts en vooral de waakzaamheid en kennis van elke investeerder.

Hartelijk dank voor dit interview!

Samenvatting van de zaak "Shark Binh en medeplichtigen"

De politie van Hanoi heeft Nguyen Hoa Binh (Shark Binh, voorzitter van NextTech Group) en 9 medeplichtigen vervolgd en tijdelijk vastgehouden om de misdaden van frauduleuze toe-eigening van eigendommen en schending van boekhoudregels met ernstige gevolgen te onderzoeken.

Deze groep wordt ervan beschuldigd tussen augustus en november 2021 33,2 miljard AntEx-tokens te hebben uitgegeven en verkocht aan zo'n 30.000 investeerders, waarmee ze ongeveer VND 117 miljard verdienden. Het geld werd vervolgens gemanipuleerd en uit het project gehaald via het NextTech-ecosysteem.

Het onderzoeksbureau heeft activa ter waarde van meer dan VND 900 miljard bevroren, waaronder goud, vreemde valuta, landcertificaten en auto's. Volgens PC03 beperken de overtredingen in het NextTech-ecosysteem zich mogelijk niet tot de twee misdrijven die al zijn vervolgd. Het onderzoek naar de zaak wordt voortgezet.

Bron: https://dantri.com.vn/cong-nghe/don-vi-ho-tro-dieu-tra-vu-shark-binh-vo-quyt-day-co-mong-tay-nhon-20251016010558030.htm