Doorzoeking van de huizen van de verdachten in de zaak van de smokkel van 3 ton goud in Quang Tri

Volgens informatie van het Ministerie van Openbare Veiligheid van 24 juni werkt de onderzoekspolitie samen met professionele eenheden om de goudsmokkelbende van Laos naar Vietnam onder leiding van Nguyen Thi Hoa in Quang Tri op te helderen. Ook wordt er gesproken over de belastingontduiking bij Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, met Le Xuan Tung als voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur. (Foto: QT)

Eerder doorzochten functionele troepen van het Ministerie van Openbare Veiligheid gelijktijdig de huizen van verschillende verdachten in de stad Lao Bao (district Huong Hoa, Quang Tri ) in verband met de bovenstaande zaak. (Foto: QT)

Volgens de woordvoerder van het Ministerie van Openbare Veiligheid organiseerden Nguyen Thi Hoa (woonachtig in de stad Lao Bao, district Huong Hoa, Quang Tri) en Nguyen Thi Gai tussen 2022 en nu een smokkelbende om ruim 3 ton goud (totale waarde ongeveer 5.000 miljard VND) van Laos naar Vietnam te smokkelen via de grensovergang van Lao Bao. De goudhandelaren verkochten het goud om er illegaal winst mee te maken. (Foto: QT)

Volgens de woordvoerder van het Ministerie van Openbare Veiligheid heeft Phu Quy Company zijn belastingafrekening van 2021 op oneerlijke wijze bekendgemaakt en gerapporteerd. Daarmee is de wet in strijd met de bepalingen van Clausule 2, Artikel 143 van de Belastingwet nr. 38/2019/QH14 over belastingontduiking. De schade voor de staat werd aanvankelijk vastgesteld op 6,145 miljard VND. (Foto: QT)

Op basis van verzamelde documenten en bewijsmateriaal heeft de Onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid op 23 juni besloten de zaak van "smokkel" en "belastingontduiking" bij de grensovergang Lao Bao (provincie Quang Tri), de vennootschap naar aandelen van Phu Quy Gold Investment en aanverwante eenheden te vervolgen. Nadat het Hooggerechtshof zijn goedkeuring had gegeven, voerde de Onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid de bovengenoemde besluiten en bevelen uit. (Foto: QT)

Naast de bovengenoemde zaak heeft de onderzoekspolitie van het ministerie van Openbare Veiligheid besloten om 18 mensen te vervolgen en preventieve maatregelen toe te passen wegens de misdaad "smokkel", waaronder: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (die Kim Linh Gold Shop exploiteert), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

De eenheid besloot ook om Le Xuan Tung en Le Thuy Quynh te vervolgen en preventieve maatregelen tegen hen te nemen voor het misdrijf 'belastingontduiking'.

NGUYEN VUONG

Bruikbaar
Emotie
Creatief
Uniek

Bron: https://vtc.vn/kham-xet-nha-cac-bi-can-vu-buon-lau-3-tan-vang-o-quang-tri-ar801666.html