Vervolging van buitenlandse magnaat die zes woekeraarsbedrijven in Ho Chi Minhstad runt

Vandaag (26 juni) heeft de politie van Ho Chi Minhstad Maksim Zubkov (41 jaar oud, Russische nationaliteit) vervolgd en tijdelijk vastgezet voor het misdrijf "Lenen tegen hoge rentetarieven bij civiele transacties".

Na onderzoek stelde de politie vast dat Maksim Zubkov de persoon was die alle activiteiten van zes bedrijven leidde, waaronder Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company en Bao Tin Kim Long Company, om geld uit te lenen via websites. De rente die deze bedrijven leenden, was het laagst 183% per jaar, het hoogst 2555% per jaar.

De politie van Ho Chi Minhstad heeft besloten Maksim Zubkov te vervolgen en een arrestatiebevel uit te voeren. (Foto: CA)

Zoals gemeld, heeft de recherche van de politie van Ho Chi Minhstad begin maart 2023 samengewerkt met de districtspolitie van Binh Thanh om administratieve inspecties uit te voeren bij de bovengenoemde zes bedrijven. Alle bedrijven zijn gevestigd op de 7e, 8e en 11e verdieping van het Thuy Loi 4-gebouw, Nguyen Xi Street 102 (afdeling 26, district Binh Thanh).

Het is de moeite waard om te vermelden dat alle zes bedrijven hun bedrijfstakken hebben geregistreerd als pandjeshuis, management consultancy... ze hebben echter allemaal dezelfde organisatiestructuur en werknemers werken met elkaar samen.

Bedrijven doen zich voor als pandjeshuizen, maar organiseren in werkelijkheid illegale online kredietverstrekking via websites zoals: senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn...

De politie heeft bij de bovengenoemde zes bedrijven een aantal mensen aangehouden en veel machines en documenten met betrekking tot illegale kredietactiviteiten verzegeld.

Uit het onderzoek is gebleken dat 6 bedrijven een zeer grootschalig bedrijfsmodel hebben, waarbij specifieke taken worden verdeeld, zoals: adverteren, zoeken naar klanten; kredietadvies, begeleiding van leners bij handelingen op online kredietverstrekkingswebsites; controleren en verifiëren van gegevens van leners; kredietgoedkeuring, incasso...

De politie heeft 22 mensen vervolgd, waaronder directeuren, teamleiders, werknemers... van 6 bedrijven. (Foto: CA)

Op basis van de verzamelde gegevens voerde de politie een vooronderzoek uit naar 42 leners met 247 transacties die een civiele procedure hadden afgerond. Hieruit werd vastgesteld dat de groep leners met de laagste rente voor één transactie 183% per jaar bedroeg, en de hoogste voor één transactie 2555% per jaar (10-128 keer hoger dan de hoogste rente in civiele transacties volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek), waarmee illegaal meer dan 442 miljoen VND werd verdiend.

Aanvankelijk vervolgde de politie van Ho Chi Minhstad 22 mensen, waaronder directeuren, teamleiders, werknemers, enz. van de bovengenoemde 6 bedrijven, wegens het misdrijf "Lenen tegen hoge rentetarieven bij civiele transacties".

Tijdens het onderzoek stelde de politie vast dat Maksim Zubkov de baas was die alle activiteiten van zes bedrijven leidde. Daarom werd hij vervolgd en tijdelijk vastgehouden voor dezelfde misdaad.

(Bron: Vietnamnet)

Bruikbaar
Emotie
Creatief
Uniek

Bron: https://vtc.vn/khoi-to-ong-trum-nguoi-nuoc-ngoai-dieu-hanh-6-cong-ty-cho-vay-lai-nang-o-tp-hcm-ar802160.html