Er is opnieuw een geval van vermoedelijke fraude bij de export van cashewnoten naar de markt van Dubai opgedoken.

Uit de informatie bleek duidelijk dat de Vietnam Cashew Association (VINACAS) een petitie had ontvangen van Tin Mai Company, een lid van VINACAS, over een vermoedelijk geval van fraude bij de export van cashewnoten.

Tin Mai Company heeft een contract getekend voor de verkoop van cashewnoten aan BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC, KANTOOR NR. 1006. MAI TOWER, AL NAHDA, DUBAI, VAE. Tel. +971 43868859, +971 586001304; e-mail: info@barft.com. Directe transactie: dhr. Naeem Chaudhry, mobiel/Whatsapp: +971 58 600 1304, e-mail: naeem@barft.com.

Nog een vermoedelijk geval van fraude bij de export van cashewnoten naar de markt in Dubai

De klant heeft 15% vooruitbetaald. Het bedrijf heeft de goederen geleverd en op 24 juni 2023 zijn ze aangekomen in de haven van Jebel Ali, VAE. De goederen zijn opgehaald en in lege containers teruggebracht op 27 juni 2023, terwijl Tin Mai Company nog geen 85% van de waarde van de zending heeft ontvangen.

Hoewel Sacombank 2 telegrammen (Swift) naar de kopende bank AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch stuurde met het verzoek om betaling en teruggave van de documenten, gebeurde dit niet.

Bij inspectie werd vastgesteld dat de documenten van de zending door DHL werden afgeleverd bij een veiligheidsfunctionaris van AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch. Het is echter onbekend waar de documenten daarna gebleven zijn.

De rederij zei dat ze de goederen zouden leveren zodra ze over alle vereiste documenten beschikten.

"Volgens Tin Mai Company en Vietnam Pepper Association zijn er naast Tin Mai Company nog minstens twee andere bedrijven in de peper- en specerijenindustrie die met een soortgelijke situatie te maken hebben, met dezelfde klant en de hierboven genoemde bank", voegde VINACAS toe.

Toen de heer Tran Huu Hau, adjunct-secretaris-generaal van VINACAS, besefte dat er sprake was van fraude door de klant of de bank van de koper, zei hij dat hij de betrokken bedrijven wilde ondersteunen en dat hij niet alleen onmiddellijk contact moest opnemen met het Vietnamese handelskantoor in de VAE voor ondersteuning. Hij zei dat de leiders van VINACAS in overleg zullen treden met de leiders van de Vietnam Pepper Association om een bijeenkomst te organiseren met de bedrijven om de informatie volledig te begrijpen. Op basis daarvan zullen ze de bevoegde autoriteiten van Vietnam en de VAE officieel aanbevelen om de zaak te overwegen en de bedrijven te ondersteunen bij het oplossen ervan.

Als VINACAS-leden of cashewnotenbedrijven soortgelijke problemen ondervinden, neem dan contact op met het VINACAS-kantoor voor meer informatie.

Ook vanmiddag, 17 juli, stuurde de Vietnam Pepper Association een bericht naar de bedrijven in de vereniging en gaf waarschuwingen af met betrekking tot de handel op de markt van Dubai en de VAE.

In het document staat dat, volgens waarschuwingen die door enkele agrarische exportbedrijven aan de vereniging zijn verstrekt, enkele Vietnamese bedrijven sinds juni 2023 betalingsproblemen hebben ondervonden bij het ondertekenen van contracten voor de export van landbouwproducten zoals peper, kaneel, cashewnoten, enz. naar Dubai.

Uit de rapporten van de bedrijven bleek dat de transacties tekenen van fraude vertoonden, afkomstig van dezelfde koper (Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) en dezelfde bank (Ajman Bank PJSC) in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Dit leidde tot het verlies van de zendingen van de bedrijven in de haven van Jebel Ali, VAE.

De frauduleuze transacties vonden plaats bij de bank van de koper. Deze bedrijven stuurden de incassodocumenten naar de bank, met informatie over het personeel en de transactieverrichtingen van de bank. Hieruit bleek dat er sprake was van frauduleuze samenwerking tussen de bank en de koper.

De koper had daardoor toegang tot de originele documenten van de zending zonder betaling en verbrak tegelijkertijd het contact met de bovengenoemde bedrijven. Dit verlies is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Ajman Bank PJSC en de koper voor het organiseren en uitvoeren van frauduleuze transacties met betrekking tot zendingen van Vietnamese bedrijven.

In dit verband adviseert de Vietnam Pepper Association bedrijven uiterst voorzichtig te zijn in de omgang met klanten in Dubai. Mochten er zich problemen voordoen, deel deze dan met de vereniging en houd hen op de hoogte.

Bronlink