Lienvietpostbank heeft herhaaldelijk talloze fraudegevallen ter waarde van miljarden VND verijdeld.

Crimineel die zich voordoet als politieagent

Op 5 mei 2023 ontving Lienvietpostbank Dak Lak een verzoek van klant T.Th.H, 66 jaar oud, om drie spaarrekeningen met een totale waarde van meer dan 400 miljoen VND voortijdig te sluiten. De bankmedewerkers merkten de verwarring en angst van de klant op en adviseerden haar het spaargeld aan te houden om haar belangen te beschermen. Na urenlang onderzoek en overredingskracht van de bankmedewerkers realiseerde de klant zich dat ze "bijna" slachtoffer was geworden van grootschalige fraude. Klant T.Th.H verklaarde dat ze was benaderd door verschillende personen met verschillende telefoonnummers, die zich voordeden als politieagenten, inspecteurs en ministers. Zij eisten geld om haar naam te zuiveren in een witwaszaak waarbij ze betrokken was. Tijdens de oplichting droegen de daders haar op geen informatie aan anderen te verstrekken en een hotelkamer te huren voor privégesprekken. Dankzij het snelle en doortastende optreden heeft Lienvietpostbank Dak Lak met succes bijna een half miljard VND voor haar klanten kunnen beschermen.

Wie zijn de gebruikelijke slachtoffers?

Een gemeenschappelijk kenmerk van veel fraudegevallen waarbij oplichters zich voordoen als politieagenten, is dat de daders zich vaak richten op ouderen, vrouwen, goedgelovige mensen en mensen die weinig van de wet afweten.

Ook in mei heeft het filiaal van Lienvietpostbank in Thai Binh , in samenwerking met de provinciale politie van Thai Binh, een telefonische oplichting succesvol verijdeld. Op 8 mei ging meneer MVN (uit de gemeente Vu Phuc, stad Thai Binh) naar het filiaal van Lienvietpostbank in Thai Binh om een vervroegde opname aan te vragen van vier spaarboekjes met een totaalbedrag van 535 miljoen VND. Tijdens de transactie vertoonde hij ongebruikelijk gedrag, zoals angst en het constant aandringen bij het bankpersoneel om de transactie snel af te ronden, zodat het geld naar een rekening bij een andere bank kon worden overgemaakt. Na uitleg en overreding vertelde meneer MVN dat hij herhaaldelijk was bedreigd door een persoon die zich voordeed als een politieagent van de provinciale politie van Thai Binh, genaamd Tuan Anh. Deze persoon eiste dat hij vóór 17.00 uur die dag geld overmaakte om een drugshandel- en witwasnetwerk vrij te pleiten. De filiaalleiding nam onmiddellijk contact op met de provinciale politie van Thai Binh om de informatie te verifiëren. Na overleg met de politie kalmeerde meneer MVN en stopte hij alle transacties met betrekking tot het sluiten van zijn spaarrekening.

Minder dan een dag later vond een soortgelijke oplichting plaats bij Lienvietpostbank in het district Bac Tra My, provincie Quang Nam. Op 9 mei 2023 ging mevrouw Huynh T. Th. naar de bank om 220 miljoen VND over te maken. Ze had verschillende verdachte handgeschreven briefjes bij zich en beantwoordde de vragen van de bankmedewerker inconsistent en aarzelend. Omdat de bankmedewerker vermoedde dat ze het slachtoffer was van oplichting, waarschuwde ze haar voor geavanceerde oplichtingspraktijken en nam contact op met haar familie om de informatie te verifiëren. Toen de familie van mevrouw Th. arriveerde, waren ze geschokt toen ze haar 220 miljoen VND zag proberen over te maken naar een onbekende. Deze persoon deed zich voor als politieagent en zei dat mevrouw Th. betrokken was bij witwassen, en eiste dat ze het geld aan hem overmaakte.

Lienvietpostbank verhoogt de alertheid en bestrijdt criminaliteit.

Om de rechten van haar klanten te beschermen, hebben de filialen van Lienvietpostbank in het hele land herhaaldelijk gewaarschuwd voor en met succes talloze gevallen van fraude en identiteitsfraude met als doel het verduisteren van vermogen voorkomen. Wanneer Lienvietpostbank telefoontjes ontvangt van personen die zich voordoen als overheidsfunctionarissen of politieagenten en die meldingen doen of verzoeken om onderzoek naar dergelijke zaken, adviseert zij het publiek het volgende:

LienVietPostBank verijdelt voortdurend talrijke fraudegevallen ter waarde van miljarden dong (Figuur 1).

Lienvietpostbank verbindt zich ertoe de waakzaamheid voortdurend te verhogen en criminaliteit te bestrijden; de rechten van alle klanten die bij de bank transacties verrichten, zullen op het hoogste niveau worden beschermd.

Bron