Lienvietpostbank voorkomt voortdurend vele fraudegevallen ter waarde van miljarden dong

Crimineel die zich voordoet als politieagent

Op 5 mei 2023 ontving Lienvietpostbank Dak Lak een zaak van klant T.Th.H, 66 jaar oud, die om vervroegde afwikkeling van drie spaarrekeningen ter waarde van meer dan 400 miljoen VND vroeg. Omdat de klant duidelijk verward en bezorgd was, vroegen en adviseerden bankmedewerkers de klant om de bovengenoemde spaarrekeningen te behouden om zijn rechten te waarborgen. Na vele uren van analyse en overreding door bankmedewerkers, realiseerde de klant zich dat hij "bijna" slachtoffer was van een grootschalige geldfraude. Klant T.Th.H verklaarde dat veel verdachten verschillende telefoonnummers gebruikten om zich voor te doen als politieagenten, inspecteurs of ministers en hem vroegen geld over te maken om zijn naam te zuiveren in een witwaszaak waarbij hij betrokken was. Tijdens de fraude vroegen de verdachten de klant om geen informatie aan wie dan ook te verstrekken en een hotelkamer te huren om privé te kunnen praten. Dankzij tijdige en daadkrachtige acties heeft Lienvietpostbank Dak Lak bijna een half miljard VND voor klanten veiliggesteld.

Wie zijn de gebruikelijke slachtoffers?

Het gemeenschappelijke punt bij veel fraudezaken waarbij politieagenten zich voordoen, is dat de oplichters zich vaak richten op ouderen, vrouwen, goedgelovige mensen en mensen die niet op de hoogte zijn van de wet.

Ook in mei werkte Lienvietpostbank Thai Binh samen met de provinciale politie van Thai Binh om een fraudezaak met betrekking tot telefonische onteigening van eigendommen succesvol te voorkomen. Op 8 mei ging de heer MVN (Vu Phuc Commune, Thai Binh City) naar het hoofdkantoor van Lienvietpostbank - filiaal Thai Binh om een vervroegde opname van vier spaarrekeningen met een totale waarde van 535 miljoen VND aan te vragen. Tijdens de transactie vertoonde hij veel ongewone tekenen, zoals angst, en drong hij er voortdurend bij het bankpersoneel op aan de transactie vervroegd af te ronden om het bovenstaande bedrag over te maken naar een rekeningnummer van een andere bank. Nadat hij was uitgelegd en overtuigd, vertelde de heer MVN dat hij voortdurend werd bedreigd door een verdachte die beweerde een agent van de provinciale politie van Thai Binh te zijn, Tuan Anh genaamd, die eiste dat hij vóór 17.00 uur diezelfde dag geld overmaakte om de naam van een drugshandel- en witwasbende te zuiveren. De filiaalleider nam onmiddellijk contact op met de provinciale politie van Thai Binh om de informatie te verifiëren. Nadat hij met de politie had samengewerkt, werd de heer MVN kalmer en stopte hij alle transacties om zijn spaarboekje te sluiten.

Minder dan een dag later vond er een identieke oplichtingszaak plaats bij Lienvietpostbank in het district Bac Tra My, Quang Nam. Op 9 mei 2023 ging mevrouw Huynh T. Th. naar de bank om 220 miljoen VND over te maken. Ze had veel verdachte handgeschreven papieren bij zich en beantwoordde de vragen van de kassier inconsistent en verward. Omdat ze vermoedde dat ze door criminelen werd opgelicht, adviseerde en legde het bankpersoneel haar uit over de huidige geavanceerde oplichtingspraktijken en nam contact op met familieleden om de informatie te verifiëren. Toen de familie van mevrouw Th. arriveerde, waren ze geschokt omdat ze probeerde 220 miljoen VND over te maken naar een onbekende. Deze persoon deed zich voor als een politieagent en zei dat mevrouw Th. betrokken was bij een witwasoperatie en haar vroeg om geld naar hen over te maken.

Lienvietpostbank verhoogt waakzaamheid en bestrijdt criminaliteit

Om de belangen van klanten te beschermen, waarschuwen Lienvietpostbank-filialen in het hele land continu en voorkomen ze met succes veel gevallen van fraude en imitatie van personen met een geldige identiteit. Wanneer u telefoontjes ontvangt die zogenaamd afkomstig zijn van overheidsinstanties of politieagenten om de zaak telefonisch te melden en te vragen om onderzoek, adviseert Lienvietpostbank u het volgende:

Lienvietpostbank voorkomt voortdurend vele fraudegevallen tot miljarden dong afbeelding 1

Lienvietpostbank streeft ernaar voortdurend waakzaam te zijn en criminaliteit te bestrijden. De rechten van alle klanten die bij de bank transacties verrichten, worden op het hoogste niveau beschermd.

Bron