Bankpersoneel voorkwam twee grote vastgoedfraudezaken

Op 6 februari hield de provinciale politie van Binh Dinh een ceremonie waarbij de directeur van de provinciale politie van Binh Dinh een certificaat van verdienste uitreikte aan twee bankmedewerkers voor het succesvol voorkomen van een geval van fraude en onteigening. De twee medewerkers die de certificaten ontvingen, zijn mevrouw Che Thi Ngoc Linh (41 jaar) en de heer Dang Quang Thach (33 jaar, beiden woonachtig in Quy Nhon, Binh Dinh), beiden werkzaam bij het filiaal van BIDV Bank in Binh Dinh.

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — Kolonel Ngo Cu Vinh, adjunct-directeur van de provinciale politie van Binh Dinh, reikte certificaten van verdienste uit aan mevrouw Linh en de heer Thach.

Volgens de afdeling Economische Veiligheid van de provinciale politie van Binh Dinh ging de heer NTS (in Quy Nhon City, Binh Dinh) op 21 november 2023 naar het BIDV Binh Dinh-filiaal om de procedures voor het openen van een nieuwe rekening, het wijzigen van het telefoonnummer en het opnieuw uitgeven van het Smart Banking-wachtwoord te voltooien.

Tijdens het werkproces merkte de heer Dang Quang Thach dat de klant veel vreemde symptomen had (onrustig, bezorgd, veel om zich heen kijken). Hij kwam proactief om te praten en informatie te verzamelen.

In een gesprek met meneer Thach vertelde meneer S. dat hij veel telefoontjes had ontvangen van een groep mensen die zich voordeden als politieagenten en hem bedreigden over zijn betrokkenheid bij een witwasbende in Ho Chi Minhstad. De groep die zich voordeed als politieagenten vroeg meneer S. naar zijn banksaldo en meneer S. antwoordde dat hij ongeveer 500 miljoen VND had.

Deze groep mensen vroeg meneer S. om een nieuwe bankrekening te openen, een nieuwe simkaart te kopen, een nieuwe telefoon te kopen, een hotelkamer te huren om alleen te kunnen bellen, naar de bank te gaan om het bovenstaande bedrag op zijn eigen nieuwe rekening te storten en hen het wachtwoord te geven...

Tijdens het gesprek met de heer Thach werd de heer S. herhaaldelijk gebeld door een groep mensen die zich voordeden als politieagenten. Zij drongen er bij hen op aan om geld te betalen en wachtwoorden te verstrekken.

Toen meneer Thach zag dat de klant tekenen van oplichting vertoonde, legde hij hem uit en overtuigde hij hem ervan het wachtwoord voor Smart Banking niet aan vreemden te geven en het te melden aan de leidinggevenden van de instantie. Vervolgens gaf meneer Thach hem de opdracht het incident te melden bij de politie van Quy Nhon.

Nadat hij de uitleg van de bank en de politie had gehoord, wist meneer S. dat hij werd opgelicht en gaf hij het wachtwoord van Smart Banking niet door aan de groep vreemden. Daarmee voorkwam meneer Thach met succes een fraude van 500 miljoen VND en beschermde hij de veiligheid van de tegoeden van zijn klanten.

In november 2023 voorkwam mevrouw Che Thi Ngoc Linh met succes een geval van fraude bij het opnemen van geld en het in beslag nemen van eigendommen.

Gedurende deze tijd ging de heer NVT (in de wijk Ngo May, Quy Nhon City) naar het transactiekantoor van Nguyen Thai Hoc, filiaal BIDV Bank, Binh Dinh, om een opnameverzoek in te dienen van 500 miljoen VND.

Tijdens de procedure bleef de heer T. aandringen dat hij geld moest opnemen, maar zijn vrouw en kinderen verzochten mevrouw Linh om dat niet te doen.

Toen mevrouw Linh zich realiseerde dat de klant op veel punten verdacht was, ging ze op onderzoek uit. Ze ontdekte dat meneer T. een telefoontje had gekregen van een onbekend nummer. De man dreigde dat hij betrokken was bij een drugsbende en vroeg hem om 500 miljoen VND op te nemen, dit naar een hotel in de stad te brengen en het geld te overhandigen, zodat hij niet vervolgd zou worden. Als hij dat niet deed, zou zijn leven in gevaar zijn.

Mevrouw Linh vermoedde dat meneer T. van zijn bezittingen was opgelicht en voltooide de opnameprocedure niet. Ze meldde dit aan de leiding van de eenheid. Vervolgens verzochten mevrouw Linh en de bankleiding meneer T. om geen geld over te maken, zoals de vreemdeling had gevraagd. Ook droegen ze zijn familie op om aangifte te doen bij het politiebureau van Ngo May Ward. Nadat hij de uitleg van de bank en de politie had gehoord, wist meneer T. dat hij was opgelicht en voltooide hij de opnameprocedure niet.

Bronlink