Shark Binhs truc om de cashflow van zijn project te verbergen

De heer Tran Huyen Dinh, hoofd van het ChainTracer-programma. Foto: Van Anh/VBA .

De heer Tran Huyen Dinh, hoofd van het traceringsproject ChainTracer, gaf meer informatie over het AntEx-cryptovalutaproject en vertelde dat de proefpersonen allerlei trucjes gebruikten om het moeilijk te maken de geldstroom te volgen. Meestal ging het om een continue circulatie, waarbij het saldo over veel verschillende wallets werd verdeeld. Hierdoor was het lastig om de geldstromen te volgen en bij te houden.

Hoewel de vertegenwoordiger van ChainTracer geen details kon prijsgeven over het "pad" van de geldstroom, verklaarde hij dat het onderzoeksteam met behulp van verschillende tools de geldstromen naar de eindbestemming heeft gemodelleerd en getraceerd, waardoor de veiligheidsdienst de identiteit van de mensen achter de wallets en enkele gerelateerde projecten kon achterhalen. Het is daarom niet uitgesloten dat de groep proefpersonen in het AntEx-cryptovalutaproject mixers heeft gebruikt.

Een mixer is een hulpmiddel waarmee geld ontraceerbaar wordt, waardoor het moeilijk is om te bepalen of het illegaal of illegaal is. In veel hacks of oplichtingspraktijken wordt dit hulpmiddel vaak door criminelen gebruikt om geld te vermengen. Wanneer geld wordt opgenomen, wordt het daardoor erg moeilijk om de herkomst ervan te achterhalen en de uiteindelijke eigenaar te identificeren.

"Momenteel hebben de toezichthouders en beurzen de meeste grote mixers geweigerd om geld uit die bronnen te accepteren. Dit is ook een manier voor ons om samen met de beurzen de stroom van niet-transparant geld te blokkeren", voegde de heer Dinh eraan toe.

Vertegenwoordigers van ChainTracer benadrukten echter dat er methoden bestaan om mixergebruik te detecteren. Een veelgebruikte aanpak is het analyseren van gedragspatronen, waarbij doorgaans walletgroepen, transactiegewoonten en walletgebruikskenmerken worden gevolgd. Op basis daarvan kunnen experts overeenkomsten identificeren tussen de personen die geld storten en opnemen. Deze gedragspatronen kunnen helpen om transactiepunten met elkaar te verbinden, ondanks de tussenkomst van hightech apparaten.

Bovendien verzamelen sommige mixers tegenwoordig gebruikersgegevens, zoals IP-adressen, of vragen ze om informatie voordat ze de dienst mogen gebruiken. Deze gegevens kunnen, mits traceerbaar of gekoppeld, een belangrijke aanwijzing zijn bij een onderzoek.

Wanneer een persoon gedwongen wordt om over te schakelen naar andere hulpmiddelen om zichzelf te bedekken, kan dit de effectiviteit van bepaalde technieken verminderen. Bovendien vergroot het toevoegen van meer overgangen de kans op blootstelling, omdat er dan meer sporen achterblijven. Hierdoor heeft het onderzoeksteam meer mogelijkheden om verbanden te leggen en vervolgstappen te ondernemen.

Vóór de ondergang werd AntEx geïntroduceerd als een gedecentraliseerd financieel (DeFi) ecosysteem, dat uitgebreide oplossingen bood voor ontwikkelaars, oprichters en communities. Het project werd gepromoot met vele uitstekende functies, met een focus op gebieden zoals financiële betalingsgateways, virtueel vermogensbeheer, gedecentraliseerde exchanges en blockchainplatforms.

De heer Nguyen Hoa Binh en de aandeelhouders van NextTech kwamen echter overeen om geld op te nemen van de algemene portemonnee van het Antex-project, het over te maken naar de e-wallets van enkele personen die aan het project meewerkten, het vervolgens te verkopen en om te zetten in VND om te delen.

Bron: https://znews.vn/thu-thuat-che-giau-dong-tien-trong-vu-du-an-tien-so-antex-post1594470.html