Drie bedrijven opgerold die zwarte kredieten exploiteerden en illegaal meer dan 4 miljard VND verdienden

Op 28 mei heeft de politie van Ho Chi Minhstad besloten de zaak te vervolgen. 9 verdachten, directeuren, afdelingshoofden, sectiehoofden en teamleiders van Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited en Sofi Solutions Company Limited, worden vervolgd voor het misdrijf van het verstrekken van leningen tegen hoge rentetarieven in civiele transacties.

Het onderzoeksbureau voerde beslissingen uit over Dinh Thi Hong Loan (geboren in 1980, woonachtig in Thu Duc City), hoofd van de afdeling Human Resources Administration van Sofi Solutions Company Limited. (Foto verstrekt door de politie)

De vervolgde verdachten zijn onder meer: ​​Nguyen Thi Tuyet Suong (geboren in 1968, woonachtig in District 10), directeur van Digital Credit Trading and Service Company Limited; Truong Tuan Tai (geboren in 1991, woonachtig in District 6), directeur van Fincap VN Company Limited; Tran Dung (geboren in 1986, woonachtig in District Go Vap), hoofd van de operationele afdeling van Sofi Solutions Company Limited; Cao Thi Xuan Huong (geboren in 1978, woonachtig in District 3), hoofdaccountant van Sofi Solutions Company Limited; Dang Hung Tuan (geboren in 1987, woonachtig in District 12), hoofd van de afdeling incasso van Sofi Solutions Company Limited; Nguyen Thi Be Nam (woonachtig in District 12), hoofd van de incassogroep G1, Sofi Solutions Company Limited;

Dinh Thi Hong Loan (geboren in 1980, woonachtig in Thu Duc City), hoofd van de afdeling Human Resources Administration van Sofi Solutions Company Limited; Luu Tuan Binh (geboren in 1982, woonachtig in District 4), hoofd van de marketingafdeling van Sofi Solutions Company Limited en Ho Thi Bich Chi (geboren in 1990, woonachtig in District 5), hoofd van het incassoteam G2 van Sofi Solutions Company Limited.

De politie heeft huiszoeking gedaan in de woning en op de werkplek van Tran Dung (geboren in 1986, woonachtig in Ward 14, Go Vap District), hoofd van de afdeling Operations van Sofi Solutions LLC. (Foto door de politie verstrekt)

Tijdens het onderzoek stelde de politie vast dat de bovengenoemde bedrijven zich voordeden als pandjeshuizen en financiële adviesbureaus en via de websites tamo.vn en findo.vn woekerpraktijken uitvoerden.

Van april 2019 tot en met april 2023 hebben 3 bedrijven via de bovengenoemde 2 websites meer dan 2 miljoen leningen verstrekt, met een totaalbedrag van VND 6.072 miljard, waarmee ze op illegale wijze VND 4.123,4 miljard hebben verdiend. De laagste rente was 153,2%, de hoogste 1.289,67%, wat 7 - 64 keer hoger is dan de hoogste rente die is voorgeschreven in het Burgerlijk Wetboek.

Momenteel is de politie van Ho Chi Minhstad bezig met het verzamelen van bewijsmateriaal, het uitbreiden van onderzoeken en het strikt naleven van de wet.

Hoang Tho

Bruikbaar
Emotie
Creatief
Uniek

Bron: https://vtc.vn/triet-pha-3-cong-ty-hoat-dong-tin-dung-den-thu-loi-bat-chinh-hon-4-ty-dong-ar785799.html