Het Openbaar Ministerie van Ho Chi Minh-stad: Truong My Lan beschouwde SCB als een financieel instrument, een plek om geld te bewaren.

Op 1 april werd het proces tegen verdachte Truong My Lan (68 jaar, voorzitter van de Van Thinh Phat Group) en 85 andere verdachten voortgezet met de pleidooifase. Tijdens deze fase reageerde het Openbaar Ministerie van Ho Chi Minh-stad op de pleidooien van de advocaten, de aanvullende pleidooien van de verdachten ter zelfverdediging en hun standpunten over de bescherming van hun rechten.

In de eerste reactie verklaarde de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie van Ho Chi Minh-stad dat het Openbaar Ministerie zich altijd houdt aan de beginselen van het Wetboek van Strafvordering, waaronder het beginsel van de onschuldpresumptie en respect voor de objectieve waarheid van de zaak. Het Openbaar Ministerie respecteert de standpunten, verdedigingsargumenten en het bewijsmateriaal van de advocaten van de verdachten.

Volgens de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie toonden de verdachten tijdens de afgelopen dagen van het proces oprechte spijt, maar sommige advocaten waren in hun pleidooien niet echt serieus en de gepresenteerde argumenten sloten niet nauw aan bij het verloop van het proces, waardoor de rechten van de verdachten werden aangetast. Sommige advocaten gebruikten taal die volgens hen geen enkele basis had in hun beoordeling door het Openbaar Ministerie.

De vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie van Ho Chi Minh-stad tijdens het proces.

De aanklager betoogde dat de criminele handelingen van Truong My Lan sinds 2012 onafgebroken plaatsvonden. In wezen beschouwde Truong My Lan SCB als een financieel instrument, een plek om geld te bewaren, en wanneer ze geld nodig had, gaf ze de andere verdachten de opdracht om het van SCB op te nemen.

Het verstrekken van onderpand voor leningen is slechts een misleidende tactiek. Deze activa kunnen worden ingetrokken en vervangen door andere activa die niet aan de wettelijke eisen voldoen, waardoor leningen uiteindelijk niet meer terugvorderbaar zijn.

Volgens het Openbaar Ministerie was mevrouw Lan weliswaar geen lid van de raad van bestuur van SCB, maar de inschatting van de advocaat van verdachte Truong My Lan dat mevrouw Lan niet het onderwerp was van de beschuldiging van verduistering, was onjuist op grond van de Ondernemingswet, de Wet op Kredietinstellingen, de verzamelde documenten en de resultaten van het onderzoek door de rechtbank.

De wet stelt duidelijk dat SCB is opgericht als een naamloze vennootschap die opereert in overeenstemming met de wet. De algemene vergadering van aandeelhouders is het hoogste orgaan van de naamloze vennootschap en bestaat uit alle aandeelhouders met stemrecht. De raad van bestuur is slechts het managementorgaan van de vennootschap, gekozen door de algemene vergadering van aandeelhouders. De advocaat betoogt dat de raad van bestuur het hoogste managementorgaan van SCB is, wat volgens de wet onjuist is.

De vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie betoogde dat het in strafzaken niet verplicht is een beoordelingscommissie in te stellen om de gevolgen van de zaak te bepalen. Artikel 88 staat de toepassing van andere methoden voor bewijsvergaring toe om de gevolgen van de zaak te beoordelen en vast te stellen. Het verduisterde bedrag bedroeg meer dan 304.000 miljard VND.

Het Openbaar Ministerie baseerde zijn beoordeling niet op de waarderingsconclusies van Hoang Quan Company, maar paste andere onderzoeksmaatregelen toe om de schade in de zaak te bepalen. Het Openbaar Ministerie paste de totale openstaande schuld toe, verminderd met de waarde van de zekerheden, en hanteerde daarmee het principe dat de gedaagden in het gelijk worden gesteld.

De aanklacht concludeert dat de verdachte Truong My Lan de bevoegdheid had om alle activiteiten van SCB te controleren en te beheren, wat gegrond is en in overeenstemming met de wet. De aanklager stelt dat uit de documenten blijkt dat Lan alle aandelen die zij bezat, heeft verworven, in bezit had en beheerde.

Met betrekking tot het argument van de advocaat dat de schadevergoeding in een zaak gebaseerd op de voorschriften van de Staatsbank moet worden vastgesteld door de waarde van het onderpand af te trekken van de totale openstaande schuld, heeft het Openbaar Ministerie verklaard dat deze methode alleen van toepassing is op strafzaken betreffende schendingen van de voorschriften voor normale bankactiviteiten.

In dit geval betrof de aard van de handelingen van verdachte Truong My Lan echter verduistering van vermogen en het niet registreren van vermogen als onderpand... daarom heeft het Openbaar Ministerie de gevolgen van de zaak niet bepaald aan de hand van de eerdergenoemde berekeningsmethode.

Bovendien blijkt uit de door gedaagde Ta Chieu Trung (algemeen directeur van Viet Vinh Phu Company) tot juni 2022 opgestelde verklaring van aandeelhouderswijzigingen, en uit de getuigenis van de heer Trung in de rechtbank, dat Truong My Lan Trung de opdracht had gegeven om de door de gedaagde en aan de gedaagde gerelateerde SCB-aandelen te controleren. Alle wijzigingen in de SCB-aandelen werden uitgevoerd onder leiding van de voorzitter, Van Thinh Phat.

Bovendien bevestigt het verhoorverslag van verdachte Lan dat zij familieleden en vrienden heeft aangemoedigd om aandelen te kopen vóór de fusie van de drie banken, zodat zij een eigendomsbelang van 65% zouden bereiken, en dat zij vervolgens hun aandelenbezit verder hebben uitgebreid.

Hoewel de verdachte Truong My Lan de activa van SCB niet beheerde, had ze absolute controle, waardoor ze de macht had om SCB-leden te kiezen en te ontslaan. Van daaruit regelde ze dat belangrijk personeel haar bijstond.

" Dit zijn de omstandigheden, methoden en tactieken die de verdachte gebruikte om geld van SCB te verduisteren," aldus de woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Wat betreft de opvatting dat de verkoop van oninbare vorderingen door SCB Bank aan VAMC is toegestaan door de Vietnamese centrale bank, wordt de uitstaande schuld die aan VAMC is verkocht nog steeds toegeschreven aan de gevolgen van die zaak.

Volgens de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie staat de wet kredietinstellingen weliswaar toe om maatregelen zoals schuldverkoop en schuldverrekening toe te passen om wanbetalingen af te handelen, maar in dit geval hebben de verdachten schuldverkoop en schuldverrekening gebruikt als een truc om wanbetalingen te verbergen en criminele handelingen te maskeren om geld dat van SCB was opgenomen te verduisteren. Daarom blijven de verdachten verantwoordelijk voor deze schulden.

Volgens de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie heeft het Openbaar Ministerie Truong My Lan, ondanks haar consistente handelingen gedurende een lange periode met dezelfde methoden en tactieken, vervolgd voor twee verschillende misdrijven. Dit omdat de strafbare feiten die Truong My Lan en haar medeplichtigen tussen 2012 en 2018 hebben gepleegd, voldeden aan de vereisten voor het overtreden van de regelgeving inzake kredietverlening door kredietinstellingen, zoals vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht van 1999.

Vanaf 2018, toen het Wetboek van Strafrecht van 2015 (gewijzigd en aangevuld in 2017) van kracht werd, en op basis van de uitvoeringsrichtlijnen, voldeden de handelingen van Truong My Lan gedurende deze periode aan de elementen die het misdrijf verduistering vormen. De aanklacht van het Openbaar Ministerie op twee punten is daarom gegrond.

Wat betreft de beschuldiging dat Truong My Lan het brein en de leider van de bende was, handhaaft de aanklager zijn oordeel dat de verdachte SCB beschouwde als een financieel instrument, een plek om geld te bewaren, en dat zij de operaties naar behoefte kon aansturen, zoals vermeld in de aanklacht.

Op basis van de beschikbare documenten en bewijzen, hoewel er nog geen resultaat is van gerechtelijke bijstand met betrekking tot de verificatie en verduidelijking van de vijf buitenlandse bedrijven die aandelen op naam van mevrouw Lan bezitten, is er voldoende grond om vast te stellen dat mevrouw Truong My Lan de dader is van de verduistering.

Het verzoek van de advocaten aan het Openbaar Ministerie om te bewijzen dat de vijf buitenlandse naamloze vennootschappen de aandelen van de verdachte hebben gekocht, verandert niets aan het feit dat mevrouw Lan zeggenschap over deze aandelen had.

Volgens het Openbaar Ministerie betogen sommige advocaten dat een waardebepaling van bezittingen noodzakelijk is in strafzaken. Het Openbaar Ministerie stelt echter dat de officier van justitie in dit geval geen waardebepaling van bezittingen heeft toegepast, maar in plaats daarvan andere methoden heeft gebruikt om de waarde van de bezittingen vast te stellen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de schade veroorzaakt door de acties van mevrouw Truong My Lan meer dan 677.000 miljard VND bedraagt, wat overeenkomt met het boekhoudsysteem van de SCB-software, de getuigenissen van andere verdachten en het onafhankelijke accountantskantoor…

Het Openbaar Ministerie stelt dat de aanklager de schade die mevrouw Truong My Lan heeft verduisterd en geleden, heeft geschat op 677.000 miljard VND.

Hoang Tho

Bron