Hanoi bypolitiets etterforskningsbyrå har nettopp avsluttet etterforskningen og foreslår å tiltale Nguyen Van Linh (født 1986, tidligere finansansvarlig i Tien Phong Commercial Joint Stock Bank - TPBank ) for underslag av 246 tael med SJC-gull.
I følge konklusjonen fra etterforskningen ble TPBank børsnotert i 2018 med en grunnkapital på over 20 016 milliarder VND. På tidspunktet for 2017 (da tiltalte begikk forbrytelsen) var det statseide selskapets kapitalinnskudd i denne banken 6,09 %, inkludert Mobifones eierandel på 0,95 % (solgt i 2019) og Vietnam National Reinsurance Companys eierandel på 5,14 % (innen 2023 vil den være 2,64 %).
Banken etablerte et sentralisert skattkammer for å lagre eiendeler, inkludert gull, penger, verdifulle papirer, viktige segl osv. Når det gjelder gull, delte denne banken det inn i tre statuser for forvaltning.
Den første typen er gulloppbevaring, fordi DOJI aksepterer å oppbevare SJC-gull for deg mot et gebyr; inkludert oppbevaring av den originale serien (ved retur vil du motta det originale nummeret tilsendt) og ikke-serier. Den andre typen er transaksjonsgull (kjøp og salg), som betyr at SJC-gull lagres og brukes til kjøp og salg av transaksjoner med kunder. Begge typene lagerføres daglig av lagerstyringsstyret.
Den tredje typen, gullpant, er når man låner ut penger til kunder og bruker SJC-gullbarrer som sikkerhet. Etter å ha mottatt pantet, forsegles gullet i henhold til bankens forskrifter og lagres i et hvelv. Denne typen inventariseres med jevne mellomrom 30. juni og 31. desember hvert år.
(Illustrasjonsfoto).
Rundt 2017 var tiltalte Nguyen Van Linh kasserer og la merke til situasjonen ovenfor da gullet som var pantsatt på lageret bare ble telt to ganger i året, med forhåndsvarsel. Derfor kom Linh opp med ideen om å tilegne seg gullet i safen for å kjøpe, selge, oppbevare og deretter ta gullet fra den pantsatte safen for å erstatte mangelen, og dermed omgå den daglige lagerbeholdningen.
Ut fra regnskapsinformasjonen fant Linh ut at en kunde ved navn C. pantsatte 246 tael SJC-gull, men kun betalte på papir og oppbevarte gullet i et fast lager. Tiltalte planla å tilegne seg 246 tael SJC-gull i safen og erstatte det med gullet som C. pantsatte.
Den 5. juli 2017, etter å ha fullført gullopptellingen på slutten av dagen, tok Linh 246 tael SJC-gull fra safen som inneholdt «gull til salgs og oppbevaring» og la det i en svart plastpose og oppbevarte det i en metallboks.
Neste morgen, under åpningen av lageret for å motta dagens første kontanter til filialene, brakte Linh den ovennevnte metallboksen til bufferlageret – et rom utenfor hvelvet, hvor inn- og utgang ikke overvåkes.
Tiltalte kontaktet også Truong Thi Hong Khanhs telefonnummer fra Gia Bach Gold and Silver Company og avtalte et møte om salg av gullet som ble innhentet, og foretok transaksjonen i BIDV bank i Tho Nhuom-gaten.
Sent på morgenen, da finansministeren gikk til minibanken for å fortsette oppsamlingen, gikk Linh inn i bufferlageret for å hente 246 tael med SJC-gull, og gikk til BIDV-banken for å selge det. Etter å ha solgt gullet tjente Linh mer enn 8,8 milliarder VND og satte alt inn på verdipapirkontoen sin.
På slutten av arbeidsdagen 6. juli 2017, under en inventarprosess med lagerstyret, plasserte Nguyen Van Linh en gullpose som inneholdt 246 tael SJC-gull tilhørende kunde C. i gullboksen for å «kjøpe, selge og oppbevare» gull for å erstatte mengden gull som var tatt. Derfor oppdaget ikke andre medlemmer av lagerstyret de manglende eiendelene.
Den 22. mars 2019 betalte herr C. ned lånet og fikk tilbake hele 246 tael med SJC-gull fra banken. For å unngå å bli oppdaget av underslaget, klippet tiltalte Linh forseglingen på gullposen til Doji Company i hvelvet, tok ut 246 tael med SJC-gull og la den i bankens safe som inneholdt «gull til salgs». Da tiltalte la den i safen, fortalte han også alle at denne mengden gull var sendt av en «VIP-kunde», og at ingen hadde lov til å røre den.
I januar 2021 pantsatte en kunde ved navn H. 561 tael gull, og banken ga Linh i oppdrag å forvalte det. Tiltalte innså at det ville være tryggere å bruke denne mengden gull til å erstatte de 246 taelene med SJC-gull han hadde tilegnet seg enn å bruke mengden gull fra Doji Company på lageret, så han bestemte seg for å erstatte det.
Underveis i prosessen med å erstatte gullet, knuste Linh en lås og måtte kjøpe en ny. Da fru H. betalte ned lånet og mottok de 561 taelene med SJC-gull, oppdaget hun også at en eske med gull ikke kunne åpnes med nøkkelen hennes, men fordi hun hadde mottatt alt, klaget hun ikke.
For å skjule sine kriminelle handlinger, returnerte Linh derfor 246 tael med SJC-gull til safen som inneholdt gullet han hadde kjøpt og solgt før hver inspeksjon av eiendeler. Under inspeksjonen og opptellingen var det tiltalte som aktivt utførte gullopptellingen, leste dataene for medlemmene av opptellingsteamet for å registrere og sammenligne regnskapet, slik at medlemmene av Treasury Management Board og inspeksjonsteamene lenge ikke oppdaget mangelen.
Først da fru H. sa at hun var ferdig med å betale, var det ikke mer passende gull på lageret til å erstatte hver gang hun meldte seg. Linh klarte ikke å returnere det og kunne ikke lenger gjemme det, så hun gikk til politiet for å overgi seg.
I tillegg til de ovennevnte handlingene, tilsto Nguyen Van Linh også at regnskapssjef Le Cam Tu ba henne om å beholde mer enn 70 milliarder VND av hans personlige penger og legge dem i bankens hvelv. 16. september 2023 returnerte Linh 40 milliarder VND til Tu.
De resterende 30 milliarder VND som tilhørte Tu og pengene tjent fra salget av 246 tael SJC-gull, brukte tiltalte Linh til å kjøpe virtuell valuta for å investere i valutaveksling (Forex); kjøpe lotteribilletter og går for tiden med tap, ute av stand til å betale tilbake til Tu og banken.
Angående konsekvensene av at Nguyen Van Linh underslo 246 tael gull, sa banken at den hadde mottatt utbetalinger fra forsikringsselskaper på mer enn 468 000 USD og mer enn 5,3 milliarder VND.
Hendelsen involverte direktøren for hovedkontorets transaksjonssenter, kundeservicedirektøren og mange andre ansatte i banken.
Handlingene deres ble ansett som uansvarlige, men ikke den direkte årsaken til Linhs underslag av 246 tael med SJC-gull. Etterforskningsbyrået mener derfor at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å tiltale disse personene for forbrytelsen «manglende ansvar med alvorlige konsekvenser».
I saken opplyste Nguyen Van Linh at han kontaktet Truong Thi Hong Khanh for å selge 246 tael gull. Khanh innrømmet imidlertid ikke dette og bekreftet at den ansatte hadde telefonnummeret. Linhs meldinger på telefonen hennes ble ikke besvart.
På den annen side, etter å ha mottatt pengene fra salget av 246 tael gull, var det Linh som satte pengene direkte inn på kontoen hennes. Denne tiltalte kjente heller ikke personen som mottok gullet og ga henne pengene, så politiet sa at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å fastslå at Khanh begikk forbrytelsen med å konsumere eiendom tilegnet av en annen person gjennom kriminelle midler, eller var medskyldig med Linh i underslag.
[annonse_2]
Kilde: https://vtcnews.vn/can-bo-ngan-hang-tham-o-246-luong-vang-sjc-lay-tien-mua-xo-so-vietlott-ar902505.html
Kommentar (0)