Da Nang strammer inn eiendomstransaksjoner fra 400 millioner VND

VTV.vn – Da Nang krever at organisasjoner og bedrifter rapporterer eiendomstransaksjoner verdt 400 millioner VND eller mer for å styrke kontrollen og forhindre hvitvasking av penger på dette feltet.

Byggeavdelingen i Da Nang by krever at organisasjoner og bedrifter rapporterer eiendomstransaksjoner verdt 400 millioner VND eller mer. Dette er et tiltak for å forhindre hvitvasking av penger i eiendomsbransjen i området.

Departementet ba derfor eiendomsprosjektinvestorer, eiendomstjenestevirksomheter, eiendomshandelssentre; banker og bankfilialer med hovedkontor i Da Nang City om å utstede interne forskrifter mot hvitvasking av penger.

Enhetene er pålagt å strengt implementere prosessen med å identifisere kunder, samle inn og verifisere informasjon og kontrollere transaksjoner med høy risiko. Samtidig skal de vurdere og håndtere risikoer for hvitvasking av penger, rapportere resultatene av periodiske vurderinger og utvikle passende risikostyringsprosesser.

Byggedepartementet instruerte også enhetene om å bruke den elektroniske informasjonsportalen til Vietnams statsbank for å oppdatere den nasjonale risikovurderingsrapporten om hvitvasking av penger, og å kontakte hvitvaskingsavdelingen (statsbanken) direkte for støtte og tilveiebringelse av nødvendige dokumenter for samsvarsarbeid.

«Styrking av tiltakene mot hvitvasking av penger i eiendomssektoren har som mål å kontrollere finansielle risikoer, sikre et transparent og sunt investeringsmiljø og overholde internasjonale standarder. Dette er et nødvendig skritt i sammenheng med at eiendomssektoren har mange potensielle risikoer for hvitvasking av penger», understreket byggeavdelingen i Da Nang by.

Kilde: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm