Magnaten Nguyen Cao Tri nekter for å ha mottatt 1000 milliarder VND fra Truong My Lan

Det øverste folkeadvokatembetet har nettopp tatt ut en tiltale mot Truong My Lan (leder av Van Thinh Phat Group) og 85 tiltalte i saken som fant sted mot Van Thinh Phat Group, SCB Bank og tilknyttede enheter og organisasjoner.

De tiltalte ble tiltalt for underslag; brudd på forskrifter om bankvirksomhet og annen virksomhet knyttet til bankvirksomhet; bestikkelser; mottak av bestikkelser; utnyttelse av stillinger og makt under utførelse av offisielle plikter; mangel på ansvar med alvorlige konsekvenser; og misbruk av tillit for å tilegne seg eiendom.

Tiltalte Nguyen Cao Tri (styreleder i Van Lang Company, styreleder og daglig leder i Capella Group) ble tiltalt for misbruk av tillit til tilegnelse av eiendom.

Påtalemyndigheten anklaget Tri for å ha tilegnet seg 1000 milliarder VND fra Truong My Lan.

Mr. Nguyen Cao Tri (Foto: Cafeland).

Forfalskede dokumenter for å tilegne seg penger fra styrelederen i Van Thinh Phat

Ifølge tiltalen er Nguyen Cao Tri styreleder og daglig leder i Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company (Van Lang Company), Capella Group Joint Stock Company.

Fra 2017 til 2020 overførte Truong My Lan gjentatte ganger penger gjennom ansatte for å kjøpe aksjer i flere prosjekter tilhørende Nguyen Cao Tri hos: Industrial Rubber Joint Stock Company (i Dong Nai); Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (i Lam Dong) og samarbeidet om investeringer i prosjekter i Hai Ha-distriktet i Quang Ninh-provinsen.

I desember 2017 overførte Tri 65 % av den opprinnelige kapitalen i Industrial Rubber Joint Stock Company til Truong My Lan for 45 millioner USD. Lan overførte 21,25 millioner USD (tilsvarende 31,22 % av den opprinnelige kapitalen) til Tri tre ganger.

Når det gjelder Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company, fastslo påtalemyndigheten at Nguyen Cao Tri, som eide 58 % av selskapets grunnkapital, solgte alle aksjene til Truong My Lan for 3000 milliarder VND. Under overføringsprosessen satte styrelederen i Van Thinh Phat inn 1 million USD og 127 milliarder VND.

I tillegg ble Tri og Lan enige om å la styrelederen i Van Thinh Phat delta i investeringen i prosjektet i Hai Ha-distriktet, og betale i henhold til fremdriften av påløpte kostnader. Følgelig betalte Lan Tri totalt 9,5 millioner USD to ganger, tilsvarende mer enn 220 milliarder VND.

Ifølge tiltalen møtte Tri fru Lan på Ngan Dinh-restauranten (TimeSquare-bygningen til Van Thinh Phat Group) i januar 2021, etter å ha mottatt mange investerings- og lånebeløp uten dokumenter eller kvitteringer, for å bli enige om å avslutte investeringene. Lan overførte totalt 1000 milliarder VND til Tri.

For å sikre troverdighet og tillit til ovennevnte beløp, gikk Tri med på å overføre 10 % av Van Lang Companys grunnkapital til Lan, og ble enig med Lan om å la Ho Quoc Minh eie aksjene.

21. oktober 2022 ba herr Tri assistenten sin om å utarbeide dokumenter for å justere priser og avvikle alle kontrakter for å overføre 10 % av Van Lang Companys grunnkapital, signert med fru Lan.

Dokumenter opprettet for forfalskning, som validerer transaksjonsdatoen, for eksempel: Referat fra avtale om å justere kontraktsprisen for overføring; Aksjeoverføringskontrakt, som justerer overføringsprisen for mer enn 4,4 millioner VLG-aksjer...

Etter det fullførte herr Tri dokumentene og prosedyrene for å bekrefte overføringen av mer enn 4,4 millioner aksjer (tilsvarende 10 % av stiftelseskapitalen) fra Ho Quoc Minh til sin yngre bror Nguyen Cao Duc og Tran Le Diep Thuy (regnskapsfører i Van Lang Company).

Den 23. oktober 2022 avtalte herr Tri et møte med herr Minh på en kafé på Tan Son Nhat lufthavn og ba ham signere en rekke dokumenter for å avvikle overføringskontrakten, protokollen fra avviklingen av investeringsfondkontrakten...

Bevissthet om å bevilge 1000 milliarder VND

Under etterforskningsprosessen fra 26. desember 2022 til 15. november innrømmet ikke Nguyen Cao Tri å ha mottatt penger fra Truong My Lan.

Nguyen Cao Tri uttalte at møtet med Ho Quoc Minh på Tan Son Nhat flyplass var tilfeldig, og ga ikke Ho Quoc Minh noen papirer eller dokumenter å signere.

Fru Truong My Lan før hun ble arrestert (Foto: HN).

Selv om det i etterkant forelå en konklusjon fra den rettsmedisinske undersøkelsen nr. 20 datert 6. januar 2023 fra Instituttet for kriminalvitenskap under Departementet for offentlig sikkerhet , som identifiserte Nguyen Cao Tris håndskrift i dokumentene Tri opprettet for overvåking, og bekreftet pengebeløpet mottatt fra Truong My Lan som ble beslaglagt av etterforskningsbyrået, innrømmet ikke Nguyen Cao Tri å ha mottatt penger fra Truong My Lan. Tiltalte sa at Truong My Lan bakvasket og krenket Tris ære.

Ifølge den øverste folkeadvokaten viser dette Truong My Lans intensjon om å bevilge penger til siste slutt.

Tiltalte Truong My Lan har sendt inn en begjæring der de ber om avklaring og håndtering av Nguyen Cao Tris tilegnelse av eiendommen hennes og inndrivelse av beløpet på 1000 milliarder VND for å løse saken i henhold til loven.

Basert på dokumenter, bevis, ekspertkonklusjoner, uttalelser fra de tiltalte og relaterte personer, har påtalemyndigheten tilstrekkelig grunnlag til å fastslå: Ved å utnytte arrestasjonen av Truong My Lan, instruerte Nguyen Cao Tri på svikaktig vis ansatte til å forberede og fullføre dokumenter for å likvidere overføringskontrakten og likvidere investeringsfondkontrakten for å eliminere gjeldsforpliktelser, for å tilegne seg beløpet på 1000 milliarder VND mottatt fra Truong My Lan.

Under etterforskningen beslagla myndighetene kontanter under ransakingen av Nguyen Cao Tris person og arbeidsplass, til en verdi av totalt 93,9 milliarder dollar, inkludert 3,3 millioner USD og 16,7 milliarder VND. Familien til den tiltalte Nguyen Cao Tri betalte 640,7 milliarder VND inn på etterforskningsbyråets midlertidige konto.

Når det gjelder formildende omstendigheter, ifølge den øverste folkeadvokaten, ble herr Tri tildelt tredje klasses arbeidsmedalje og et fortjenstbevis, deltok aktivt i veldedighetsaktiviteter, epidemiforebygging, bidro til samfunnet og hadde gode personlige vandeler.

Kilde: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm