En rekke ledere av Vietnam Rare Earth Company ble tiltalt.

[annonse_1]

SGGPO 1. desember 2023 20:03

Styrelederen, nestlederen og de ansatte i Vietnam Rare Earth Company ble tiltalt for etterforskningen av forbrytelsen «smugling». Dette er en utvidelse av mineralutvinningssaken i Yen Bai- provinsen som nylig har funnet sted.

Ettermiddagen 1. desember kunngjorde etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet at enheten, i tillegg til beslutningen om å tiltale straffesaken for forbrytelsen «smugling», utvidet etterforskningen av saken om «brudd på forskrifter om forskning, utforskning og utnyttelse av naturressurser» og «brudd på forskrifter om regnskapsføring med alvorlige konsekvenser» som skjedde ved Thai Duong Group Joint Stock Company (Thai Duong Company) og tilknyttede enheter.

Mỏ đất hiếm nơi Công ty Thái Dương khai thác ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Sjelden jordgruve der Thai Duong Company utvinner i Yen Phu kommune, Van Yen-distriktet, Yen Bai-provinsen

I tillegg til avgjørelsen om å supplere avgjørelsen om å tiltale saken, iverksatte etterforskningspolitiet også prosessuelle tiltak mot en rekke tiltalte. Tiltalte ble nærmere bestemt tiltalt, forbudt å forlate bostedsstedet, og ransaket Nguyen Quang Manh (administrerende direktør for Yen Phu-gruven) for forbrytelsen «brudd på forskrifter om forskning, utforskning og utnyttelse av naturressurser».

Herr Manh var fast bestemt på å ha hjulpet Doan Van Huan (styreleder og daglig leder i Thai Duong Company) med å dirigere og organisere den ulovlige utnyttelsen og salget av over 160 000 tonn sjeldne jordarter og jernmalm, noe som ulovlig hadde generert en fortjeneste på mer enn 632 milliarder VND.

Samtidig tiltalte etterforskningspolitiet Luu Anh Tuan (styreleder i Vietnam Rare Earth Company); tiltalte, arresterte og varetektsfengslet Do Hanh Huong (nestleder i Vietnam Rare Earth Company); tiltalte, forbød å forlate bostedet og ransaket Pham Xuan Hau og Pham Thi Yen (begge import- og eksportansatte i Vietnam Rare Earth Company) for forbrytelsen «smugling».

Disse personene ble anklaget for å ha avgitt falske tolldeklarasjoner for ulovlig å eksportere og selge over 470 tonn sjeldne jordarter til en verdi av over 380 milliarder VND til utenlandske partnere i perioden 2019–2023, noe som forårsaket et tap av (midlertidig) eksportavgift for staten på over 82 milliarder VND.

Tidligere, som rapportert av SGGP Newspaper, ble de tiltalte i Thai Duong Company den 20. oktober, inkludert: Doan Van Huan (styreleder), Nguyen Van Chinh (visedirektør), Dang Tran Chi (direktør) tiltalt og midlertidig varetektsfengslet for å etterforske forbrytelsene «Brudd på forskrifter om leting og utnyttelse av naturressurser» og «Brudd på forskrifter om regnskapsføring med alvorlige konsekvenser».

Etter en periode med etterforskning for å avklare bruddene på ulovlig utnyttelse, bearbeiding og forbruk av sjeldne jordartsmalm og jernmalm ved Yen Phu-gruven i Yen Phu kommune i Van Yen-distriktet i Yen Bai-provinsen tilhørende Thai Duong Company, ransaket politiets avdeling for etterforskning av korrupsjon, økonomi og smugling (Ministeriet for offentlig sikkerhet) 9. oktober samtidig 21 steder med utnyttelse, innsamling, forretnings- og privatboliger tilhørende relaterte personer i Yen Bai-provinsen og 3 andre relaterte provinser og byer. De beholdt midlertidig anslagsvis mer enn 13 700 tonn sjeldne jordartsmalm og mer enn 1400 tonn jernmalm.

Den innledende etterforskningen slo fast at: Doan Van Huan og Nguyen Van Chinh ledet og organiserte ulovlig utnyttelse og forbruk av mer enn 11 200 tonn sjeldne jordartsmetaller til en verdi av rundt 440 milliarder VND og mer enn 152 000 tonn jernmalm til en verdi av rundt 192 milliarder VND, med en ulovlig fortjeneste på rundt 632 milliarder VND; brudd på statsministerens direktiv nr. 02/CT-TTg datert 9. februar 2012, klausuler 3, 5, 7, artikkel 2 og artikkel 3 i mineralutvinningslisens nr. 927/GP-BTNMT.

I tillegg inngikk Doan Van Huan og Nguyen Van Chinh også enighet med Vietnam Rare Earth Joint Stock Company og Hop Thanh Phat Company om kjøp og salg av sjeldne jordarter og jernmalm, og utstedte mva-fakturaer for å redusere mengden og den faktiske salgsprisen. Dette bidro til at Thai Duong Group Joint Stock Company fjernet over 28 milliarder VND fra salg av sjeldne jordarter og jernmalm fra regnskapet, og oppfylte dermed ikke forpliktelsen til å deklarere og betale skatt, noe som forårsaket staten skade.

[annonse_2]
Kilde