Tiltale mot tidligere Asanzo-formann Pham Van Tam for skatteunndragelse

Den 23. juni startet etterforskningspolitiet i Ho Chi Minh-byen en sak, tiltalte de anklagede og utstedte et forbud mot å forlate bostedet mot Pham Van Tam, 43 år gammel, i distrikt 11, tidligere styreleder i Asanzo Group Joint Stock Company (forkortet Asanzo Company) og anklaget Pham Xuan Tinh (juridisk representant, daglig leder i Asanzo Company) for skatteunndragelse.

Herr Pham Van Tam

Etterforskningsbyrået slo fast at tiltalte Pham Van Tam instruerte Pham Xuan Tinh, den juridiske representanten og direktøren i Asanzo Group Joint Stock Company, til å signere prinsipielle kontrakter med Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited og Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited. Han utstedte deretter ikke fakturaer og utelot salgsinntekter for Asanzo Refrigeration Company Limited i Asanzo Group Joint Stock Company fra regnskapet, og brukte ulovlige fakturaer til å regnskapsføre varer og innsatsmaterialer i aktiviteter som genererer skatteforpliktelser, med sikte på å unngå skyldig skatt på over 15,7 milliarder VND.

Tidligere, i 2019, bestemte skattemyndighetene i Ho Chi Minh-byen seg for å overføre Asanzo Companys saksmappe til politiet i Ho Chi Minh-byen for straffeforfølgelse på grunn av tegn på kriminalitet. Skattemyndighetene bestemte også at det totale beløpet for skatterestanser og bøter for Asanzo Company var opptil 68,57 milliarder VND.

Ifølge skatteinspeksjonens konklusjon brøt Asanzo Company fra 2016 til juli 2019 en rekke forskrifter om merverdiavgift, selskapsskatt og fakturaer, og foretaket sendte ikke inn spesielle forbruksavgiftsoppgaver.

I tillegg registrerte ikke Asanzo Company i regnskapet klimaanleggskomponentene som ble kjøpt fra Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited og Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited om outsourcing av en del (varme og kalde systemer) og egenproduksjon og montering av resten til ferdige produkter, som er klimaanlegg, med Asanzo-stempler og emballasje trykt med Asanzo-merket.

Deretter ble produktene ovenfor solgt til bedrifter i Asanzo Company-systemet, og samtidig ble det brukt fakturaer med innhold av klimaanlegg, som faktisk ikke var klimaanleggskomponenter, for å redegjøre for varer og innsatsfaktorer for å unngå å deklarere den spesielle forbruksavgiften.

I august 2020 konkluderte etterforskningsresultatene fra Etterforskningspolitiet - Departementet for offentlig sikkerhet (C03) som ble sendt til General Department of Customs med at C03 ba General Department of Customs om å fortsette å utføre etterbehandlingsinspeksjoner av Asanzo Company og relaterte selskaper som importerer Asanzo-merkede varer og reservedeler for å produsere Asanzo-merkede produkter. Hvis det er tegn på "smugling" eller "skatteunndragelse", skal filene og dokumentene overføres til Ho Chi Minh City Police Investigation Police Agency (PC03) for etterforskning i henhold til myndighetene.

Angående smuglingen og unndragelsen av spesiell forbruksavgift og merverdiavgift fra Asanzo Company, har C03 overført saken til politiet i Ho Chi Minh-byen for etterforskning, avklaring og håndtering i henhold til forskriftene.

Kilde: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm