Det vil bli uanmeldte inspeksjoner av overholdelse av penge- og bankpolitikk og -lover.

Dette rundskrivet sørger for inspeksjon av overholdelse av retningslinjer og lover for valuta, bankvirksomhet, valutaveksling og hvitvasking av penger (heretter referert til som valuta og bankvirksomhet) av de inspiserte personene.

Søknaden gjelder ikke bare for etater underlagt Statsbanken, kredittinstitusjoner, utenlandske bankfilialer med bankvirksomhet, men også for organisasjoner med valutahandel og gullhandel, organisasjoner med kredittinformasjonsvirksomhet, organisasjoner som tilbyr formidlingstjenester for betalinger som ikke er banker, og andre organisasjoner og enkeltpersoner knyttet til inspeksjon av samsvar med retningslinjer og lover for valuta og bankvirksomhet.

Vil gjennomføre uanmeldte inspeksjoner av banker, organisasjoner og enkeltpersoner som driver med penge- og bankvirksomhet.

Formålet med inspeksjonen er å gjennomgå og evaluere informasjon, data og samsvar med penge- og bankpolitikk og -lover hos den inspiserte enheten for å sikre fullstendighet, nøyaktighet og samsvar med penge- og banklover; å forbedre effektiviteten og produktiviteten til statlig forvaltning i penge- og banksektoren. Samtidig å oppdage, forebygge og håndtere brudd på penge- og banklover. Å foreslå endringer, tillegg og forbedringer av mekanismer, retningslinjer og lovbestemmelser for penge- og bankvesen om nødvendig. Å bidra til å sikre en trygg og sunn utvikling av kredittinstitusjonssystemet og det finansielle systemet; å beskytte de legitime rettighetene og interessene til innskytere og kunder hos kredittinstitusjoner.

Inspeksjoner utføres regelmessig eller plutselig. Sørg for at det ikke er noen overlapping eller duplisering i innhold, tid eller inspeksjonsemner mellom inspeksjonsaktiviteter fra inspeksjonsenheter, mellom inspeksjonsaktiviteter og inspeksjonsaktiviteter. Inspeksjonsenheter utfører uanmeldte inspeksjoner basert på ledelseskrav og faktiske situasjoner eller basert på forespørsler, forslag og tilbakemeldinger fra kompetente statlige etater, organisasjoner, enkeltpersoner, eller på forespørsel eller instruks fra sentralbanksjefen.

Dette rundskrivet trer i kraft fra 8. februar.

Kildekobling: https://thanhnien.vn/se-kiem-tra-dot-xuat-viec-chap-hanh-chinh-sach-phap-luat-ve-tien-te-ngan-hang-185240102132640439.htm