Thanh Hoa gullbutikk med en omsetning på 5000 milliarder: Avslører den "lynraske" kapitaløkningsprosessen

(Dan Tri) – På over tre år har Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited økt kapitalen sin 25 ganger, fra 2 milliarder VND til 50 milliarder VND. Politiet har fastslått at selskapets omsetning i perioden 2020–2025 nådde 5000 milliarder VND.

Som Dan Tri rapporterte 9. desember, kunngjorde Thanh Hoa provinsielle politietterforskningsbyrå at de hadde tiltalt og midlertidig varetektsfengslet Nguyen Huu Binh (født i 1954, direktør i Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited), Le Thi Thu Huong (født i 1960, Binhs kone) og Nguyen Thu Nga (født i 1990, Binhs niese) for skatteunndragelse.

Under politietterforskningen ble det fastslått at selskapets inntekter i løpet av fem år (2020-2025) var opptil 5000 milliarder VND, men hver måned betalte de bare rundt 10 millioner VND i skatt. I tillegg styrte Binh og kona opprettelsen av dusinvis av personlige kontoer utenfor regnskapssystemet og rapporterte dem ikke til skattemyndighetene.

Ifølge den nasjonale portalen for bedriftsregistrering ble Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited etablert i november 1995, med hovedkontor i Hac Thanh-distriktet i Thanh Hoa-provinsen.

Herr Nguyen Huu Binh er styreleder og juridisk representant. Før november 2021 hadde foretaket en grunnkapital på 2 milliarder VND, hvorav herr Binh bidro med 680 millioner VND (tilsvarende 34 % av kapitalen). Herr Nguyen Huu Phuc og herr Nguyen The Hoa bidro hver med 660 millioner VND, tilsvarende de resterende 66 % av kapitalen.

Tidlig i november 2021 økte selskapet kapitalen til 5 milliarder VND, kapitalinnskuddsgraden endret seg ikke vesentlig, og Binh bidro med 33,6 % av kapitalen. Innen desember 2023 fortsatte selskapet å øke kapitalen til 20 milliarder VND. Aksjonærene og kapitalinnskuddsgraden forble den samme.

Politiet ransaket boligen til Nguyen Huu Binh og hans kone (Foto: Thanh Hoa-politiet).

I september i fjor økte Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited kapitalen sin til 50 milliarder VND. Aksjonærenes og kapitalbidragsforholdet forble det samme, og Binh bidro med 16,7 milliarder VND (tilsvarende 33,4 % av kapitalen). Nguyen Huu Phuc og Nguyen The Hoa bidro hver med 16,65 milliarder VND, tilsvarende de resterende 66,6 % av kapitalen. Ifølge skatteinformasjon har foretaket bare 8 ansatte.

Ifølge informasjon fra etterforskningsbyrået har Nguyen Huu Binh og hans kone Le Thi Thu Huong fra 2020 til i dag bedt ansatte om å opprette dusinvis av personlige kontoer for å gjennomføre gullhandelstransaksjoner for å unngå skatt, uten å registrere dem i selskapets regnskapsbøker, noe som har forårsaket stor skade for staten.

Bare hvis man teller med én konto som ble åpnet av den ansatte Tran Thi Hong i BIDV Bank i november og desember 2024, var det transaksjoner på opptil 163 milliarder VND, og ​​beløpet av unndraget skatte var omtrent 500 millioner VND.

Etterforskningspolitiet i Thanh Hoa provinsielle politi fortsetter å utvide etterforskningen til å håndtere relaterte individer og organisasjoner i henhold til lovens bestemmelser.

Kilde: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm