Den 16. februar kunngjorde folkedomstolen i Ho Chi Minh-byen at retten fra 5. mars til 29. april vil holde førsteinstansrettssaken mot de tiltalte Truong My Lan (68 år gammel, leder av Van Thinh Phat Group), Chu Lap Co (68 år gammel) og 84 andre tiltalte i saken.
De tiltalte ble stilt for retten for ett av følgende tiltalepunkter: Underslag av eiendeler, bestikkelser, mottak av bestikkelser, brudd på forskrifter om utlån i driften av kredittinstitusjoner, misbruk av stilling og makt under utførelse av offisielle plikter, uaktsomhet med alvorlige konsekvenser og misbruk av tillit til tilegnelse av eiendeler.
Rettssaken ble ledet av sjefsdommer Pham Luong Toan fra straffedomstolen. Det øverste folkeadvokatembetet utnevnte 10 aktorer fra det øverste folkeadvokatembetet og folkeadvokatembetet i Ho Chi Minh-byen til å fungere som aktorer i retten.
Tiltalte Truong My Lan da hun ble arrestert.
Tiltalte Truong My Lan er stilt for retten for tre tiltalepunkter: underslag av eiendeler, bestikkelser og brudd på forskrifter om utlån i kredittinstitusjoners drift. Hun har fem forsvarsadvokater: Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh og Truong Thanh Duc.
Tidligere, i et intervju med VTC News, uttalte Pham Ngoc Duy, sjef for kontoret til folkedomstolen i Ho Chi Minh-byen, at Van Thinh Phat-saken, knyttet til uregelmessigheter i kredittvirksomheten hos SCB, involverer nesten 2500 sett med dokumenter, pakket i 104 esker, som veier omtrent 6 tonn, med omtrent 1 million skriftlige dokumenter.
Derfor forberedte retten et eget rom for oppbevaring av filer, sørget for fasiliteter for advokater der de kunne fotokopiere og studere dokumenter, og installerte brannsikkerhetssystemer og kameraer for sikkerhet.
Ifølge Duy hadde folkedomstolen i Ho Chi Minh-byen forventet at saksmappen ville bli omfattende, med hundrevis av advokater som deltok i forsvaret av de 86 tiltalte, sammen med mange enkeltpersoner og organisasjoner involvert i saken.
Ifølge tiltalen utstedt av den øverste folkeadvokaten er Truong My Lan, styreleder i Van Thinh Phat Group, tiltalt for tre tilfeller: underslag av eiendeler, bestikkelser og brudd på forskrifter om utlån i kredittinstitusjoners drift.
Etterforskningsavdelingen i Departementet for offentlig sikkerhet hevder at tiltalte Truong My Lan, til tross for at han ikke hadde noen offisiell stilling i SCB Bank, manipulerte og kontrollerte en rekke bankledere for å bistå med underslag av mer enn 304 000 milliarder VND.
Tiltalen fra den øverste folkeadvokaten slår tydelig fast at Truong My Lan fra 2012 til oktober 2022 kjøpte og holdt mellom 85 % og 91,5 % av SCBs aksjer. Fra da av ble tiltalte aksjonær med «makt» til å styre, administrere og manipulere all SCBs virksomhet for å tjene sine ulike formål.
Styrelederen i Van Thinh Phat Group og hans medskyldige er anklaget for å ha utført en rekke handlinger, inkludert: å velge og utnevne betrodd personell til nøkkelstillinger i SCB; å etablere flere enheter innen SCB som spesialiserer seg på utlån og utbetaling av midler på forespørsel fra Truong My Lan; å etablere og bruke tusenvis av «skallselskaper» og ansette mange enkeltpersoner; og å ha samarbeidet med enkeltpersoner i ledelsen av mange relaterte virksomheter for å begå kriminalitet.
I tillegg samarbeidet Truong My Lan og hennes medskyldige med en rekke verdsettelsesselskaper for å blåse opp verdien av pantesikrede eiendeler; opprettet et svært stort antall falske lånesøknader for å ta ut penger fra SCB; utarbeidet planer om å ta ut penger og «kutte av» kapitalstrømmen etter utbetaling; solgte tap på fordringer og utsatte kredittfasiliteter for å redusere utestående kredittsaldoer og tap på fordringer for å skjule forseelser; og bestukket og påvirket tjenestemenn i statlige etater til å handle i strid med sine offisielle plikter.
Fra da av begikk Truong My Lan og hennes medskyldige, i ulike stillinger og roller, en rekke forbrytelser som krenket eiendomsrettigheter, forstyrret bankers drift og blandet seg inn i statlige etaters forsvarlige funksjon.
I denne saken slo den øverste folkeadvokaten fast at mange handlinger ble begått i form av organisert medvirkning med sofistikerte og utspekulerte metoder, noe som forårsaket usedvanlig alvorlige konsekvenser, underslag og usedvanlig store økonomiske tap.
Når det gjelder saken til fru Truong My Lan, ble to tidligere styreledere i SCB og fem andre tiltalt i Van Thinh Phat-saken, men er for tiden på rømmen, så Departementet for offentlig sikkerhet har utstedt arrestordre for dem.
Blant de som er etterlyst er: Nguyen Thi Thu Suong (tidligere styreleder i SCB), Dinh Van Thanh (tidligere styreleder i SCB), Chiem Minh Dung (tidligere viseadministrerende direktør i SCB), Tram Thich Ton (tidligere styremedlem i SCB), Sun Henry Ka Ziang (styremedlem i SCB), Lam Lee George (tidligere styremedlem i SCB) og Nguyen Lam Anh Vu (tidligere visedirektør for Ben Thanh-avdelingen av SCB).
De syv tiltalte etterforskes for brudd på bankforskrifter, annen aktivitet knyttet til bankdrift og underslag i Van Thinh Phat-saken.
Ifølge konklusjonen har etterforskningsorganet utstedt arrestordre for noen tiltalte som tidligere var ledere i SCB Bank og har flyktet, og krever at de overgir seg for å få mildere straff. Hvis de ikke melder seg, vil de bli ansett for å ha mistet retten til selvforsvar og vil bli tiltalt og stilt for retten.
Hoang Tho
[annonse_2]
Kilde
Kommentar (0)