Rettssak i første instans i Van Thinh Phat-saken fra 5. mars

[annonse_1]

16. februar ble det rapportert fra Folkedomstolen i Ho Chi Minh-byen at fra 5. mars til 29. april vil byens folkedomstol holde førsteinstansrettssaken mot de tiltalte Truong My Lan (68 år gammel, leder av Van Thinh Phat Group), Chu Lap Co (68 år gammel) og 84 andre tiltalte i saken.

De tiltalte ble stilt for retten for én av følgende forbrytelser: Underslag av eiendom, Bestikkelser, Mottak av bestikkelser, Brudd på forskrifter om utlån i kredittinstitusjoners drift, Misbruk av stilling og makt under utførelse av offisielle plikter, Mangel på ansvar med alvorlige konsekvenser, Misbruk av tillit til eiendom.

Rettssaken ble ledet av sjefsdommer Pham Luong Toan i straffesaker. Det øverste folkeadvokatembetet utpekte 10 aktorer fra det øverste folkeadvokatembetet og folkeadvokatembetet i Ho Chi Minh-byen til å føre saken.

Tiltalte Truong My Lan på arrestasjonstidspunktet.

Tiltalte Truong My Lan ble stilt for retten for tre forbrytelser: underslag, bestikkelser og brudd på forskrifter om utlån i kredittinstitusjoners drift, og hadde fem forsvarsadvokater: Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh og Truong Thanh Duc.

Tidligere, i et svar til VTC News, sa Pham Ngoc Duy, kontorsjef for folkedomstolen i Ho Chi Minh-byen, at Van Thinh Phat-saken knyttet til brudd på kredittvurderingen hos SCB hadde nesten 2500 sett med dokumenter, pakket i 104 arkivbokser, som veide omtrent 6 tonn, med omtrent 1 million poster.

Derfor forberedte retten et eget rom for oppbevaring av filer, noe som skapte forhold for advokater å fotokopiere og undersøke dokumenter, og installerte et brannvernsystem og kameraer for beskyttelse.

Ifølge Duy har folkedomstolen i Ho Chi Minh-byen forventet at det vil bli mange saksmapper, og at hundrevis av advokater vil delta i forsvaret av de 86 tiltalte og mange enkeltpersoner og organisasjoner som er involvert i saken.

Ifølge tiltalen utstedt av den øverste folkeadvokaten ble Truong My Lan, styreleder i Van Thinh Phat Group, tiltalt for tre forbrytelser: Underslag av eiendom, bestikkelser og brudd på forskrifter om utlån i kredittinstitusjoners drift.

Etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet anklaget tiltalte Truong My Lan, selv om han ikke hadde en stilling i SCB Bank, for å monopolisere og kontrollere en rekke ledere i denne banken slik at de kunne bidra til å underslå mer enn 304 000 milliarder VND.

I tiltalen fra den øverste folkeadvokaten sto det at Truong My Lan fra 2012 til oktober 2022 kjøpte og eide 85–91,5 % av SCB-aksjene. Fra da av ble tiltalte aksjonær med «makt» til å styre, drive og manipulere alle SCBs aktiviteter, og dermed tjene dens ulike formål.

Styrelederen i Van Thinh Phat Group og hans medskyldige ble anklaget for å ha utført en rekke handlinger, inkludert: å ha valgt og ordnet hans betrodde personell til nøkkelstillinger i SCB; etablert en rekke enheter under SCB som spesialiserer seg på utlån og utbetaling av lån på forespørsel fra Truong My Lan; etablert og brukt tusenvis av "spøkelsesselskaper" og ansatt mange enkeltpersoner; og samarbeidet med enkeltpersoner som er ledere av mange relaterte foretak for å begå kriminalitet.

I tillegg samarbeidet Truong My Lan og hennes medskyldige med mange verdsettelsesselskaper for å blåse opp verdien av sikkerheten; laget et stort antall falske lånesøknader for å ta ut penger fra SCB; utarbeidet planer for å ta ut penger, «kutte av» kontantstrømmen etter utbetaling; solgte tap på fordringer, solgte utsatte kredittlån for å redusere kredittsaldoen, redusere tap på fordringer, for å skjule brudd; bestukket og påvirket personer med stillinger og makt i statlige etater til å bryte sine plikter.

Derfra begikk Truong My Lan og hennes medskyldige, med forskjellige stillinger og roller, mange forbrytelser knyttet til krenkelse av eiendom, krenkelse av bankens drift og den rette driften av statlige etater.

Der den øverste folkeadvokaten fastslo at mange handlinger ble utført i form av organisert medvirkning med sofistikerte og utspekulerte triks, noe som forårsaket spesielt alvorlige konsekvenser, tilegnet seg og forårsaket skade på spesielt store pengesummer.

Når det gjelder saken til fru Truong My Lan, ble to tidligere SCB-formenn og fem andre tiltalt i Van Thinh Phat-saken, men de er på rømmen, så Departementet for offentlig sikkerhet sendte ut en etterlysning.

De etterlyste personene inkluderer: Nguyen Thi Thu Suong (tidligere styreleder i SCB), Dinh Van Thanh (tidligere styreleder i SCB), Chiem Minh Dung (tidligere viseadministrerende direktør i SCB), Tram Thich Ton (tidligere styremedlem i SCB), Sun Henry Ka Ziang (styremedlem i SCB), Lam Lee George (tidligere styremedlem i SCB) og Nguyen Lam Anh Vu (tidligere visedirektør for Ben Thanh-avdelingen av SCB).

De ovennevnte 7 tiltalte etterforskes for brudd på regelverk for bankvirksomhet, annen virksomhet knyttet til bankvirksomhet og underslag av eiendeler i Van Thinh Phat-saken.

Avslutningsvis har etterforskningsbyrået utstedt en etterlysning av noen av de tiltalte, tidligere ledere av SCB Bank, som har flyktet, og oppfordret dem til å overgi seg for å få mildere straff. Dersom de ikke møter opp, anses det at de har gitt avkall på retten til selvforsvar og vil bli tiltalt og stilt for retten.

Hoang Tho

[annonse_2]
Kilde