Informasjonen ovenfor ble delt av Jarek Jakubcek, representant fra Binance, på et mediemøte i Ho Chi Minh-byen, holdt 17. april.

daidienBinace.jpg
Jarek Jakubcek forteller om aktiviteter mot hvitvasking av penger på Binance. Foto: Le My

Jarek Jakubcek sa at mange tror at kryptovalutatransaksjoner er anonyme, så mange kriminelle utnytter dem til å «hvitvaske penger». I følge nåværende statistikk er det imidlertid bare 0,3 % av kriminelle som «hvitvasker penger» gjennom kryptovalutatransaksjoner. Med blokkjedeteknologi kan myndighetene faktisk undersøke fullstendig hvordan transaksjoner foregår via web3-lommebokadresser (en identifikator laget av bokstaver og tall laget basert på offentlige og private nøkler. I hovedsak er en slik adresse et spesifikt «sted» på blokkjeden, hvor kryptovalutaer kan sendes).

En representant for Binance delte for eksempel for seks år siden at hvis du ønsket å sende penger til Paraguay, måtte du betale en provisjon til mellomleddet for å kunne overføre dem til mottakeren. Med kryptovalutaer vil det imidlertid være annerledes. Hvis du bruker Bitcoin, vil overføringen gå raskere, og pengene vil bli overført direkte til mottakeren. Samtidig vil denne overføringsprosessen lagres på Blockchain, og brukere kan bruke transaksjons-ID-en (TxID) for å sjekke status og implementeringsprosessen gjennom transaksjonshistorikken på børsen, eller mange nettsteder tillater dette i dag. Derfor, når det er en "hvitvaskingsaktivitet", vil børsen enkelt oppdage og koordinere med politimyndigheter for å håndtere det.

I den senere tid har Binance samarbeidet med politimyndigheter i mange land, inkludert Vietnam, for å støtte etterforskningen av «hvitvaskingsaktiviteter» gjennom kryptovalutaer. Samtidig har Binance også integrert et system for forespørsler fra myndighetene . Denne funksjonen er kun for myndigheter og politimyndigheter. Følgelig kan disse etatene bruke systemet til å sende informasjonsforespørsler. Binance vil vurdere å samarbeide fra sak til sak for å utlevere informasjon som kreves av loven, i samsvar med børsens bruksvilkår og gjeldende lover.

På spørsmål om Binance kan oppdage og håndtere «hvitvasking» eller ulovlige transaksjoner på børsen selv, eller om det må forespørres av myndighetene om å håndtere det? Representanten for denne kryptobørsen sa at Binances team automatisk vil oppdage og umiddelbart fryse kontoer som mistenkes for ulovlige transaksjoner uten å vente på at myndighetene skal sende en forespørsel. Samtidig, når hendelsen involverer to forskjellige land, vil børsen fryse kontoen og koordinere håndteringen basert på landets lovbestemmelser, for å avgjøre om kontoen er ulovlig eller ikke.

«Å fryse en konto må gjøres umiddelbart, fordi kryptovalutatransaksjoner ofte skjer veldig raskt. Det er som en katt som jager en mus. Musen løper konstant mens katten alltid må være utstyrt med klør for å fange den så raskt som mulig», sa en representant for Binance.

I tillegg til koordinering sa Binance-representanter også at de regelmessig organiserer opplæringsprogrammer for offentlige etater og politimyndigheter i mange land rundt om i verden , om hvordan man identifiserer "hvitvaskingsaktiviteter" og ulovlige transaksjoner gjennom kryptovalutaer.