Wyrok w zawieszeniu dla 3 oskarżonych w sprawie Phu Viet Tin Company

28 czerwca Sąd Ludowy Prowincji Dong Nai skazał trzech oskarżonych w sprawie Phu Viet Tin Company.

W związku z tym wszyscy trzej oskarżeni otrzymali wyroki w zawieszeniu, w tym: Nguyen Thuan (50 lat) na 3 lata; Phung Thanh Son (50 lat) na 2 lata i 6 miesięcy; i Dao Thi Thuy Trang (42 lata) na 2 lata, wszyscy za przestępstwo „fałszowania dokumentów agencji i organizacji”.

3 oskarżonych na rozprawie

Jeśli chodzi o treść, o której wyjaśnienie zwrócił się Sąd Ludowy Prowincji Dong Nai w poprzednich dokumentach, panel sędziowski stwierdził, że w wyroku nadal będzie formułował zalecenia.

Jak donosił Thanh Nien , 27 czerwca Sąd Ludowy prowincji Dong Nai wznowił proces karny w sprawie Phu Viet Tin Joint Stock Company (w skrócie Phu Viet Tin Company). Jest to piąty raz, kiedy proces został wznowiony; poprzednio cztery razy skład sędziowski decydował o odroczeniu rozprawy, zwróceniu akt i złożeniu wniosku o dodatkowe śledztwo oraz wyjaśnienie wielu innych kwestii (podczas tego procesu Prokuratura Ludowa prowincji Dong Nai nadal podtrzymywała swoje stanowisko w sprawie oskarżenia. Kwestie, o których uzupełnienie wnioskował Sąd Ludowy prowincji Dong Nai, nie zostały wyjaśnione).

Zgodnie z aktem oskarżenia Prokuratury Ludowej prowincji Dong Nai, firma Phu Viet Tin została założona w 2008 roku przez Dang Phuoc Dua (55 lat, zamieszkałego w Ho Chi Minh, obecnie aresztowanego przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego za naruszenia w innej sprawie) jako przewodniczący zarządu i przedstawiciel prawny, z kapitałem zakładowym w wysokości 10 miliardów VND. Dong Nai Rubber Corporation wniosła z tego 2,5 miliarda VND i mianowała oskarżonego Nguyen Thuana na przedstawiciela w 2009 roku. Thuan został mianowany dyrektorem generalnym przez firmę Phu Viet Tin.

Po wielu zmianach w rejestracji działalności, podwyższeniach i obniżeniu kapitału, w 2018 roku kapitał zakładowy Phu Viet Tin Company wynosił 160 miliardów VND. Dong Nai Rubber Corporation wniosła 12,5 miliarda VND, co stanowi 7,812% kapitału zakładowego.

W 2011 roku Komitet Ludowy Prowincji Dong Nai wyznaczył firmę Phu Viet Tin Company na inwestora osiedla mieszkaniowego A1-C1 (obszar miejski Dau Giay) o powierzchni 96 hektarów w miejscowości Dau Giay (dystrykt Thong Nhat, Dong Nai). Projekt podzielony jest na 4 fazy.

Obszar miejski Dau Giay

Zgodnie z aktem oskarżenia, od czerwca 2017 do czerwca 2018 roku Nguyen Thuan bezpośrednio zlecał Działowi Biznesowemu, Działowi Księgowości i Działowi Administracji firmy Phu Viet Tin podpisywanie umów sprzedaży gruntów z klientami na ponad 580 działek. Łączny przychód wyniósł ponad 590 miliardów VND.

Klienci wpłacili łącznie prawie 467 miliardów VND. Nguyen Thuan wpłacił ponad 230 miliardów VND na konto firmy, a pozostałe ponad 235 miliardów VND nie zostało ujęte w księgach rachunkowych i pozostało w posiadaniu Thuana.

Pełniąc funkcję dyrektora generalnego, Nguyen Thuan nakazał pozostałym oskarżonym sfałszowanie 175 umów kaucji za kupno i sprzedaż gruntów oraz pokwitowań klientów na kwoty niższe od rzeczywistych kwot, jakie klienci zapłacili, aby przywłaszczyć sobie prawie 6 miliardów VND.

Source: https://thanhnien.vn/an-trèo-cho-3-bi-cao-trong-vu-an-lien-quan-cong-ty-cong-ty-phu-viet-tin-18524062811515042.htm