Aresztowano łotewskiego barona narkotykowego

17 czerwca Departament Policji w Ho Chi Minh City oskarżył i tymczasowo zatrzymał Aigarsa Plivčsa (obywatela Łotwy, lat 38, zamieszkałego w dzielnicy An Phu, w mieście Thu Duc) w celu zbadania aktu udzielania pożyczek po wysokich odsetkach w transakcjach cywilnych.

Policja Ho Chi Minh City oskarżyła i tymczasowo zatrzymała Aigarsa Plivčsa

Według policyjnej agencji śledczej jest to osoba stojąca za stronami internetowymi oferującymi pożyczki tamo.vn i findo.vn, odkrytymi przez policję w kwietniu 2023 r.

Policja śledcza poinformowała, że ​​strony internetowe tamo.vn i findo.vn zostały utworzone przez Sun Finance Group (z siedzibą na Łotwie) za pośrednictwem trzech podmiotów prawnych: Sofi Solutions Company, Digital Credit i Fincap VN w celu udzielania pożyczek konsumenckich w Wietnamie.

Są to elektroniczne witryny oferujące pożyczki konsumenckie, wstępnie zaprogramowane; klienci muszą się tylko zalogować, podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miesięczny dochód, miesięczne wydatki, numer dowodu osobistego/CCCD, numer konta, zdjęcie CCCD, swoje zdjęcie przednie, a system automatycznie przetworzy pożyczkę bez konieczności bezpośredniego kontaktowania się z pracownikiem pożyczkodawcy.

Klienci mogą przeglądać informacje o pożyczkach po zalogowaniu się na tamo.vn, findo.vn lub za pośrednictwem aplikacji „tamo” i „findo” w swoich telefonach.

Oskarżony Aigars Plivčs zatrudnił również osobę, która miała działać jako jego przedstawiciel prawny i pomóc w założeniu trzech spółek.

Na komisariacie policji Aigars Plivčs przyznał, że był pracownikiem Sun Finance Group z siedzibą na Łotwie, grupy zarządzającej całą działalnością pożyczkową za pośrednictwem dwóch stron internetowych: tamo.vn i findo.vn. Chociaż nie jest przedstawicielem prawnym, Aigars Plivčs jest dyrektorem wykonawczym ds. wszystkich działań, takich jak udzielanie pożyczek, windykacja należności, zarządzanie kosztami i zasoby ludzkie, za pośrednictwem kierowników działów i dywizji tych trzech firm. Aigars Plivčs posiada 2% udziałów w Sofi Solutions Company.

Oprocentowanie kredytu 1379,7%/rok

Aigars Plivčs przyznał, że wszystkie trzy firmy działają wspólnie, uczestnicząc w udzielaniu pożyczek za pośrednictwem dwóch stron internetowych tamo.vn i findo.vn; Sofi Solutions Company pełni w nich rolę jednostki konsultingowej, a Digital Credit Company i Fincap VN są jednostkami udzielającymi pożyczek konsumenckich, mimo że nie posiadają licencji.

Aigars Plivčs zatrudnił również przedstawiciela prawnego, który pomógł mu założyć 3 spółki: Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN.

Policja przeszukała dom podejrzanego

Wszystkie te firmy były zlecone przez Aigarsa Plivčsa do uprawiania lichwy w transakcjach cywilnych. Oprocentowanie pożyczek w tych firmach wynosiło co najmniej 401,5% rocznie; najwyższe wynosiło 1379,7% rocznie, czyli od 20 do 68 razy więcej niż najwyższe oprocentowanie dozwolone w Kodeksie cywilnym.

Łączna kwota nielegalnych zysków, jakie Agencja Śledcza Policji udowodniła w wyniku współpracy z 29 pożyczkobiorcami, wynosi 780 milionów VND.

Jest to wybitne osiągnięcie policji miasta Ho Chi Minh w zapobieganiu i odpieraniu działań związanych z kredytami na czarno, które w ostatnim czasie wywołały oburzenie społeczne, przyczyniając się do utrzymania bezpieczeństwa i porządku w mieście Ho Chi Minh.

Szybki podgląd godz. 20:00: Wiadomości panoramiczne z 17 czerwca

Wcześniej policja 10. okręgu wszczęła postępowanie przeciwko 9 oskarżonym, którzy są dyrektorami, kierownikami departamentów, kierownikami wydziałów i liderami zespołów Digital Credit Trading and Services LLC, Fincap VN LLC i Sofi Solutions LLC, za przestępstwo udzielania pożyczek po wysokich stopach procentowych w transakcjach cywilnych.

Oskarżeni to: Nguyen Thi Tuyet Suong (lat 55, zamieszkała w Dzielnicy 10, dyrektor Digital Credit Company), Truong Tuan Tai (lat 32, zamieszkała w Dzielnicy 6, dyrektor Fincap VN Company), Dinh Thi Hong Loan (lat 43, zamieszkała w Thu Duc City, kierownik działu administracji i zasobów ludzkich w Sofi Solutions Company) oraz 6 oskarżonych, którzy są również kierownikami działów w tych firmach.

Według policji z 10. dzielnicy, od kwietnia 2019 roku do chwili obecnej, 3 firmy udzieliły ponad 2 miliony pożyczek na łączną kwotę ponad 6000 miliardów VND, zarabiając ponad 4100 miliardów VND. Oprocentowanie w tych miejscach wynosi co najmniej 153% i może sięgać nawet ponad 1200% rocznie, czyli setki razy więcej niż ustawowe oprocentowanie pożyczek.

Wcześniej policja z 10. dzielnicy współpracowała z wieloma jednostkami policji miasta Ho Chi Minh w celu przeprowadzenia nalotów na trzy powyższe firmy i przejęcia wielu związanych z nimi dokumentów i dowodów rzeczowych.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/vu-3-cong-ty-cho-vay-nang-lai-o-tphcm-bat-giam-ong-trum-quoc-tich-latvia-185230617193047604.htm