Binance grozi kara pieniężna w wysokości setek milionów dolarów.

Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, nie masz pozwolenia na handel instrumentami pochodnymi opartymi na kryptowalutach. A jeśli reprezentujesz dużą międzynarodową platformę handlu instrumentami pochodnymi opartymi na kryptowalutach, nie możesz zezwolić Amerykanom na handel tymi produktami, jeśli nie jesteś zarejestrowany w Amerykańskiej Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC).

27 marca CFTC złożyła pozew przeciwko Binance, największej na świecie giełdzie kryptowalut, z powodów wymienionych powyżej.

CFTC twierdzi, że prezes Changpeng Zhao (znany również jako CZ) i jego kryptowalutowe imperium nie zarejestrowali się w agencji i wielokrotnie naruszyli amerykańskie przepisy dotyczące instrumentów pochodnych, rozwijając jednocześnie Binance, która stała się największą platformą handlową na świecie .

Ponadto, według CFTC, Binance „poinstruowało swoich pracowników i klientów, aby unikali stosowania się do przepisów, aby zmaksymalizować zyski firmy”.

CFTC zarzuca, że ​​Binance nie wdrożyła również skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy i nie ustanowiła niezbędnych zabezpieczeń umożliwiających weryfikację prawdziwej tożsamości swoich klientów.

Prezes Binance, Changpeng Zhao. Zdjęcie: Fox News

Dokumenty Binance pokazują, że w sierpniu 2020 r. platforma zarobiła 63 mln USD z tytułu opłat za handel instrumentami pochodnymi, a około 16% kont na platformie należało do klientów z USA, zgodnie z informacjami CFTC.

Ponadto były dyrektor ds. zgodności z przepisami Binance, Samuel Lim, oraz inni dyrektorzy wyższego szczebla zostali oskarżeni o „brak należytego nadzoru nad działalnością Binance” i w rezultacie „aktywne ułatwianie naruszeń prawa USA”, takich jak instruowanie klientów z USA, aby korzystali z wirtualnych sieci prywatnych (VPN) w celu ukrycia swojej lokalizacji, a także instruowanie powiązanych z USA „klientów VIP” (zazwyczaj uczestników rynku), aby otwierali konta Binance pod nazwami spółek fasadowych.

27 marca CZ zamieścił na Twitterze cyfrę „4”, przypominając w ten sposób ludziom, aby ignorowali FUD (strach, niepewność i wątpliwości), fałszywe wiadomości i ataki.

Tymczasem rzecznik Binance powiedział: „Ten pozew był dla nas zaskoczeniem i sporym rozczarowaniem, ponieważ współpracujemy z CFTC od ponad dwóch lat. Będziemy jednak nadal współpracować z organami regulacyjnymi w USA i na całym świecie, aby opracować jasne i kompleksowe ramy regulacyjne”.

Binance od dawna twierdzi, że giełda nie przestrzega prawa amerykańskiego, ponieważ nie ma siedziby głównej w USA. CZ wcześniej stwierdził, że siedziba firmy znajduje się tam, gdzie on sam się znajduje i o każdej porze.

Według CFTC „odzwierciedla to celowe działanie mające na celu obejście regulacji”. CFTC nie może wnieść oskarżenia karnego , ale może nałożyć wysokie grzywny, a nawet zakazać Binance rejestracji w USA w przyszłości.

Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) oskarża Binance o celowe naruszenie prawa USA. Zdjęcie: CoinDesk

Według Timothy'ego Cradle'a, eksperta z Blockchain Intelligence Group, Binance może zostać ukarana grzywną w wysokości setek milionów dolarów i zakazem rejestracji giełdy instrumentów pochodnych w przyszłości. Byłby to „śmiertelny cios” dla użytkowników w USA i znacząco wpłynąłby na przychody Binance.

Od 2021 roku CFTC prowadzi dochodzenie w sprawie giełdy Binance, aby ustalić, czy uniemożliwia ona Amerykanom handel instrumentami pochodnymi opartymi na kryptowalutach. CFTC to tylko jedna z kilku amerykańskich agencji badających praktyki Binance.

Amerykańska Służba Skarbowa (IRS) i prokuratorzy federalni zbadali przestrzeganie przez Binance przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ponadto, Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zbadała, czy Binance wspiera handel niezarejestrowanych papierów wartościowych .

Nguyen Tuyet (na podstawie CNN, Bloomberg, The Verge)

Źródło: https://www.nguoiduatin.vn/binance-co-nguy-co-bi-phat-hang-tram-trieu-usd-a600068.html