ChainTracer pomaga policji namierzyć sprawę AntEx

Pan Tran Huyen Dinh, kierownik projektu ChainTracer. (Zdjęcie: HNV)

Najnowsze doniesienia policji miasta Hanoi z popołudnia 14 października wskazują, że jednostka ta wszczęła postępowanie w sprawie AntEx przeciwko oskarżonemu Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) i jego 9 wspólnikom.

W związku z powyższą sprawą, ChainTracer wniósł wiele wkładu i wsparł władze w procesie śledzenia. W rozmowie z gazetą Nhan Dan, Tran Huyen Dinh, kierownik projektu ChainTracer i przewodniczący komitetu ds. aplikacji VBA Fintech, powiedział, że zespół ekspertów ChainTracer przeanalizował, prześledził i zmodelował cały przepływ gotówki w blockchainie, pomagając władzom zidentyfikować przepływy tokenów między portfelami, giełdami i powiązanymi adresami.

„Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii analizy łańcuchowej, ChainTracer zidentyfikował podejrzane skupiska portfeli, prześledził przepływy pieniężne i nawiązał techniczne kontakty z giełdami krajowymi i zagranicznymi, aby dostarczyć dane do porównania informacji KYC/KYB i wyjaśnić tożsamość oraz rolę powiązanych osób” – powiedział Tran Huyen Dinh.

Według kierownika projektu ChainTracer, proces śledzenia transakcji związanych z projektem wirtualnej waluty AntEx ma istotne zalety dzięki charakterystyce technologii blockchain. Wszystkie transakcje są przechowywane publicznie, transparentnie i nie można ich edytować ani usunąć, co pomaga w dokładnym i szybkim analizowaniu oraz śledzeniu przepływów pieniężnych, nawet jeśli incydent trwa już ponad 3 lata, w przeciwieństwie do tradycyjnego modelu oszustwa, w którym osoby prywatne mogą usuwać dowody, a dostawcy usług nie przechowują już informacji.

„Jednak największą trudnością jest brak współpracy ze strony niektórych międzynarodowych punktów wymiany, mimo że wietnamska policja oficjalnie zwróciła się o współpracę. Niektóre punkty, takie jak Gate i MEXC, nie odpowiedziały lub nie dostarczyły informacji w odpowiednim czasie, co utrudnia identyfikację i śledzenie beneficjentów końcowych” – ujawnił pan Dinh.

W związku z niedawnymi kolejnymi przypadkami oszustw w obszarze aktywów kryptograficznych pan Tran Huyen Dinh zaleca inwestorom ciągłą aktualizację wiedzy, ostrożność w przypadku projektów obiecujących wysokie stopy procentowe lub nieposiadających jasnych informacji oraz uczestnictwo wyłącznie w przypadku, gdy dobrze rozumieją mechanizm działania lub mają potwierdzenie od renomowanych jednostek.

„Formy oszustw na rynku aktywów kryptograficznych są coraz bardziej wyrafinowane, a wiele projektów podszywa się pod inwestycje, fundusze nastawione na zysk lub atrakcyjne platformy DeFi. Wierzę, że Ustawa o branży technologii cyfrowych i Uchwała nr 05/2025/NQ-CP pomogą w ściślejszym i bardziej przejrzystym zarządzaniu rynkiem, przyczyniając się do ochrony inwestorów i minimalizując ryzyko oszustw. W przypadku przywłaszczenia majątku inwestorzy powinni niezwłocznie zgłosić się na policję, aby uzyskać szybką pomoc” – podkreślił pan Dinh.

Do tej pory ChainTracer otrzymał i pomógł w namierzeniu 65 przypadków, w których łączne straty szacowane są na 10 milionów dolarów. Ostatnio ChainTracer współpracował z władzami, aby skutecznie rozbić grupę oszustw inwestycyjnych w wirtualną walutę „WorldMall.app” (WM coin), która przywłaszczyła dziesiątki miliardów VND od tysięcy wietnamskich inwestorów.

HA ANH

Źródło: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html