Sztuczka pana Pipsa Pho Duc Nama, polegająca na wyłudzeniu tysięcy miliardów: chwalenie się zyskami, rozdawanie e-booków, sprowadzanie przegranych kont z powrotem na „brzeg”

Aby zachęcić inwestorów do inwestowania na rynku walutowym i w akcje międzynarodowe, grupa Pho Duc Nama wykorzystała sztuczkę polegającą na rozdawaniu ekskluzywnych książek inwestycyjnych, stworzyła wiele grup internetowych, nieustannie chwaliła się zyskami i zobowiązała się do przenoszenia nierentownych kont do „kraju”...

Pho Duc Nam chwali się swoim bogactwem, które udało mu się osiągnąć dzięki udanym inwestycjom, aby zachęcić innych do uczestnictwa w międzynarodowych giełdach i na rynku walutowym – zdjęcie: FBNV

Dyrektor ds. analiz w firmie papierów wartościowych powiedział w rozmowie z reporterami , że sztuczki takie jak rozdawanie książek inwestycyjnych w celu uzyskania danych osobowych, chwalenie się zyskami lub 100% pokryciem strat... nie są nowymi sztuczkami mającymi na celu zwabienie i uwodzenie klientów.

Nadal korzystam z wielu znanych sztuczek, ale Pho Duc Nam ustanowił rekord skali międzynarodowych oszustw giełdowych i walutowych, prawdopodobnie z powodu niezwykle „efektownego” poziomu, jaki ta osoba osiągnęła w mediach społecznościowych.

Według informacji policji, w związku z tą sprawą oszustwa zidentyfikowano 2661 ofiar i skonfiskowano majątek szacowany na 5,2 mld VND.

Zamierzam oszukać, ale pan Pips powiedział, że ktoś podszywał się pod niego w celu... oszustwa

Według dochodzenia reportera Pho Duc Nam założył społeczność finansową o nazwie Grupa czatowa Mr Pips Trading z dziesiątkami tysięcy członków. Po aresztowaniu Nama grupy te stały się niedostępne.

Wcześniej, aby zachęcić większą liczbę członków do uczestnictwa i inwestowania pieniędzy, Nam i jego wspólnicy stosowali sztuczki, takie jak rozdawanie ekskluzywnych dokumentów w formie „e-booków” specjalizujących się w przeprowadzaniu inwestorów giełdowych od A do Z.

Cena wywoławcza wynosi do 2,5 miliona VND, ale jest darmowa, co zachęca wiele osób do rejestracji. Po podaniu danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail…, pracownicy Nam skontaktują się z Tobą, aby zaprosić Cię do inwestycji.

Seria książek, którą zespół Pho Duc Nam przyciąga inwestorów

Wnioski ze śledztwa wykazały również, że firma w sieci Nam nie zarejestrowała się jako podmiot prowadzący działalność w sektorze papierów wartościowych i finansów, ale mimo to zatrudniła około 1000 pracowników do prowadzenia działalności w zakresie obrotu walutami i instrumentami pochodnymi.

Aby dokonać oszustwa, podejrzani stworzyli i zarządzali pięcioma stronami internetowymi, w tym: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com, z interfejsem w języku angielskim, aby zbudować zaufanie klientów. inwestorzy Są to giełdy międzynarodowe, cieszące się dobrą reputacją.

W rzeczywistości jednak strony te są zaprogramowane i połączone z kontami bankowymi zarządzanymi przez podmioty; każda z tych platform transakcyjnych jest połączona z aplikacjami MetaTrader 4 i MetaTrader 5, które są popularnymi na świecie platformami do wymiany walut i handlu akcjami.

Oprócz zatrudnienia zespołu pracowników do prowadzenia masowej sprzedaży telefonicznej, pan Pips słynie ze swojego bogactwa i luksusu w Internecie, dlatego wiele osób aktywnie kontaktuje się z tą postacią bezpośrednio.

Po ujawnieniu oszustwa z udziałem Pho Duc Nama, wiele osób na forach wspominało, że znają Nama jako eksperta od inwestycji i często publikują efektowne filmy i zdjęcia na TikToku i Facebooku, więc byli ciekawi i chcieli odnieść podobny sukces.

Ponadto, aby zdobyć zaufanie i upewnić się, że nie jest oszustem, serwis społecznościowy Nam regularnie ostrzega inwestorów przed wieloma osobami podszywającymi się pod Pana Pipsa w celu popełnienia oszustwa. inwestuj w waluty wirtualne, akcje, waluty obce...

100% gwarancji zysku i straty – typowy znak oszustwa

Typowym sposobem oszustów inwestycyjnych jest „popisywanie się bogactwem, zyskiem i stratą”. W przypadku pana Pipsa, badani również stosowali tę metodę.

„Długoterminowe nierentowne transakcje, przekazałem konto Pipsowi, aby podwoił zyski w ciągu zaledwie 1 dnia”, tak kiedyś przyciągała linia statusu Pho Duc Nam.

Porozmawiaj z PV , pan Dang Tran Phuc, przewodniczący zarządu AzFin Vietnam, firmy zajmującej się szkoleniami finansowymi i papierami wartościowymi, powiedział, że inwestorzy muszą być ostrożni w przypadku zaproszeń inwestycyjnych, które na pewno przyniosą zyski.

Pan Phuc zauważył również, że kanały inwestycyjne w Wietnamie nie są zdywersyfikowane, a poziom wiedzy finansowej większości ludzi jest nadal niski. Dlatego obietnice „gwarantowanej straty” lub „100% gwarancji zysku” są nadal wykorzystywane przez wiele osób jako sposób na zwabienie ludzi.

Według pana Huynh Hoang Phuonga – konsultanta ds. zarządzania aktywami w FIDT – oprócz braku wiedzy i chciwości, które prowadzą do oszustw, przyczyną wielu ostatnich oszustw jest również brak kanałów inwestycyjnych przy bardzo niskich stopach procentowych oferowanych przez banki.

Aby uniknąć pułapki oszustwa, eksperci zalecają inwestorom sprawdzenie dokumentów prawnych firmy, z którą zamierzają współpracować w celach inwestycyjnych lub powierniczych, a także brokerów (którzy muszą posiadać certyfikat praktyki).

Nadal ważnym rozwiązaniem jest podnoszenie czujności inwestorów i uważne analizowanie informacji, gdy są oni zapraszani do inwestowania w papiery wartościowe za pośrednictwem giełd, aby ograniczyć ewentualne straty.

Źródło