Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w transakcjach na giełdach walut wirtualnych i giełdach nieruchomości

(Dan Tri) - Wicepremier zaproponował skupienie się na wdrożeniu rozwiązań mających na celu zapobieganie i zwalczanie prania pieniędzy w transakcjach na rynku nieruchomości i wymiany walut wirtualnych.

15 października wicepremier Ho Duc Phoc – szef Narodowego Komitetu Sterującego ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy – przewodniczył spotkaniu Komitetu Sterującego ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

W celu sfinalizowania krajowego planu działań mającego na celu usunięcie Wietnamu z Szarej Listy, raport Banku Państwowego szczegółowo przeanalizował szereg obiektywnych i subiektywnych przyczyn prowadzących do istniejących problemów. W ten sposób zaproponowano szereg rozwiązań mających na celu udoskonalenie metod i osiągnięcie lepszych rezultatów w nadchodzącym czasie.

Bank Państwowy zaproponował rozwiązania mające na celu uzupełnienie zasobów ludzkich, udoskonalenie szkoleń personelu, sposób wdrażania planów działania oraz zbieranie i udostępnianie danych.

Wicepremier polecił skupić się na tworzeniu i udoskonalaniu dokumentów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (fot. VGP).

Podsumowując spotkanie, wicepremier Ho Duc Phoc podkreślił, że zapobieganie praniu pieniędzy i zwalczanie tego procederu to stałe zadanie o najwyższej wadze, nie tylko w celu zapobiegania korupcji, przemytowi i nielegalnym działaniom, ale także w celu promowania przejrzystego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego .

Przewodniczący rządu zwrócił się do Banku Państwowego z prośbą o uwzględnienie opinii delegatów biorących udział w spotkaniu, uzupełnienie raportu (podkreślającego osiągnięte rezultaty, zawierającego szczegółowe dane pomocnicze, jasno określającego zadania, rozwiązania, treść prac, postęp wdrażania itp.), a następnie przesłanie go członkom Komitetu Sterującego i złożenie raportu przewodniczącemu rządu.

Szef rządu zwrócił się do ministerstw i urzędów z prośbą o niezwłoczne przygotowanie sprawozdania z wykonanych czynności i planowanych zadań do wykonania w najbliższym czasie, zgodnie z wytycznymi Premiera, z wyraźnym wskazaniem konkretnych rozwiązań do przekazania Bankowi Państwowemu.

Ponadto jednostki koncentrują się na opracowywaniu i doskonaleniu dokumentacji prawnej dotyczącej zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz finansowania proliferacji broni masowego rażenia. Realizują kluczowe zadania zgodnie z ustalonym planem, koncentrując się jednocześnie na wdrażaniu rozwiązań zapobiegających i zwalczających pranie pieniędzy w transakcjach na giełdach nieruchomości, giełdach walut wirtualnych itp.

Wicepremier zlecił Bankowi Państwowemu współpracę z właściwymi ministerstwami i oddziałami w celu opracowania programu komunikacyjnego dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy, zintensyfikowania działań wyjaśniających i rozpowszechniających przepisy prawne, wyjaśnienia, które działania są dozwolone, a które nie, w celu podniesienia świadomości społecznej.

Source: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-tien-ao-san-bat-dong-san-20251015195651620.htm