Pani Pham Thi My Hanh, przewodnicząca grupy My Hanh, przed postawieniem jej zarzutów – zdjęcie: Grupa My Hanh
Prokuratura Ludowa Hanoi wydała akt oskarżenia przeciwko Pham Thi My Hanh (45 lat, zamieszkałemu w dzielnicy Yen Hoa w Hanoi), przewodniczącemu My Hanh Group, pod zarzutem oszustwa i przywłaszczenia mienia.
Zgodnie z aktem oskarżenia, spółka akcyjna My Hanh Group Joint Stock Company została założona w 2017 roku i zajmowała się eksploatacją, sadzeniem i handlem żeń-szeniem Ngoc Linh. Pani Hanh pozyskiwała i mobilizowała kapitał od inwestorów poprzez podpisywanie trzech rodzajów umów: umów przeniesienia udziałów, umów pożyczkowych oraz umów dotyczących sadzenia żeń-szenia.
W momencie zbierania funduszy firma pani Hanh nie miała żadnego projektu uprawy żeń-szenia Ngoc Linh i nie podpisała żadnej umowy o współpracy z żadnym przedsiębiorstwem w celu realizacji takiego projektu.
Jednakże w okresie od sierpnia 2020 r. do marca 2023 r. pani Hanh podała fałszywe informacje i zorganizowała liczne seminaria, aby przedstawić i promować fakt, że firma My Hanh Company realizuje projekt uprawy żeń-szenia Ngoc Linh w prowincjach Kon Tum i Quang Nam , twierdząc, że firma działa skutecznie, a zyski przeznacza na wypłacanie odsetek inwestorom.
W związku z tym firma potrzebowała kapitału na produkcję i działalność biznesową. Pani Hanh obiecała wysokie zyski i wysokie oprocentowanie zależne od umowy z klientem, wahające się od 2 do 4% miesięcznie, co odpowiada 24-48% rocznie. Odsetki miały być wypłacane inwestorom co miesiąc, aż do wygaśnięcia umowy.
Po podpisaniu umów o wkładzie kapitałowym i otrzymaniu pieniędzy od inwestorów, pani Hanh dopuściła się oszustwa, przeznaczając część otrzymanych środków na podpisanie umów sprzedaży i inwestycji z Win-Win Co., Ltd., Sam Sam Co., Ltd. i Tra My Agricultural Products Joint Stock Company, które miały licencję na uprawę żeń-szenia Ngoc Linh, ale później nie wywiązały się z tych umów.
Celem tego jest zbudowanie zaufania inwestorów, że projekt My Hanh Company jest autentyczny.
Pani Hanh przeznaczyła pozostałe pieniądze na zapłatę prowizji pośrednikom, spłatę kapitału i odsetek inwestorom oraz na cele osobiste.
Korzystając z powyższego programu, od sierpnia 2020 r. do marca 2023 r. pani Hanh podpisała 3623 umowy z 1213 inwestorami, zbierając łącznie 1279 miliardów VND.
Pani Hanh spłaciła kapitał w wysokości 441 miliardów VND 814 inwestorom, wypłaciła odsetki w wysokości 164 miliardów VND 1053 inwestorom, a także przekazała bony o wartości 34 miliardów VND.
Dotychczasowe dokumenty z dochodzenia ujawniły 2346 kontraktów, w które zaangażowanych było 1093 inwestorów, a które wciąż nie zostały rozliczone, o łącznej wartości ponad 850 miliardów VND.
Source: https://tuoitre.vn/chu-tich-tap-doan-my-hanh-ve-du-an-trong-sam-ngoc-linh-huy-dong-gan-1-300-ti-dong-20251214102458546.htm
Komentarz (0)