Policja w Da Nang zlikwidowała „widmowy” projekt wirtualnej waluty, który przyniósł defraudację na kwotę blisko 90 miliardów VND.

Policja miejska w Da Nang zlikwidowała „widmowy” projekt wirtualnej waluty i aresztowała 14 osób z nim związanych. (Zdjęcie udostępnione przez policję)

26 listopada Departament Cyberbezpieczeństwa i Zapobiegania Przestępczości Związanej z Zaawansowanymi Technologiami Policji Miasta Da Nang ogłosił, że udało mu się rozbić grupę oszustów, która przywłaszczała aktywa poprzez inwestycje w kryptowaluty. Ta zaawansowana sieć działająca w cyberprzestrzeni, przyciąga tysiące inwestorów za pomocą zamaskowanego, wielopoziomowego procederu, przywłaszczając dziesiątki miliardów dongów. Policja Miasta Da Nang aresztowała 14 osób powiązanych z tą grupą, przejęła wiele dokumentów, sprzętu i zamroziła aktywa na potrzeby śledztwa.

W związku z tym, realizując wytyczne generała dywizji Nguyen Huu Hopa, dyrektora policji miasta Da Nang, jednostka ds. cyberbezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości z wykorzystaniem zaawansowanych technologii skupiła się na wykrywaniu i ściganiu oszustów oraz osób przywłaszczających sobie mienie w cyberprzestrzeni za pośrednictwem inwestycji w wirtualną walutę.

Wstępne wyniki śledztwa wykazały, że pod koniec 2020 roku Nguyen The Duy (44 lata, zamieszkały w gminie Hoa Tien) i Nguyen Pham Phu Thoa (41 lat, zamieszkały w okręgu Hai Van w mieście Da Nang) wpadli na pomysł stworzenia „widmowego” projektu o nazwie TOSI, mającego na celu przywłaszczenie aktywów. Grupa zatrudniła programistów do stworzenia kryptowaluty TOSI na platformie Binance Smart Chain, a następnie zbudowała serię stron internetowych, takich jak tsijp.jp, tsibank.ai i tsigh.ai, aby przyciągnąć inwestorów.

Duy i Thoa zatrudnili Duong Quang Hai (41 lat, mieszkającego w okręgu Hoa Khanh w mieście Da Nang) do zbudowania i obsługi całego systemu technicznego. W szczególności, badani zaprogramowali funkcję dołączania osobistych portfeli elektronicznych do systemu, tak aby po dokonaniu transakcji pieniądze były przelewane bezpośrednio do portfeli badanych, a nie do portfela publicznego lub na parkiet giełdowy.

Policja w Da Nang współpracuje z grupą podejrzanych. ( Film udostępniony przez policję)

Aby ukryć swój oszukańczy charakter, grupa rozpowszechniła informację, że monety TOSI zostały wyemitowane przez japońską korporację, przygotowującą się do notowania na giełdzie Binance, a jednocześnie stworzyła pakiety inwestycyjne z nietypowo wysokim oprocentowaniem, od 3% do 22%, wypłacając nagrody według modelu wielopoziomowego. Gdy nie było już nowych uczestników, podejrzani jednocześnie zamknęli stronę internetową, powołując się na „konserwację” i „atak hakerski”, a następnie stworzyli nowy projekt, aby kontynuować oszustwo.

Aby rozszerzyć skalę działania, Duy i Thoa nawiązali współpracę z Duong Thanh Ky (41 lat, mieszkającym w okręgu Hai Van w Da Nang), aby utworzyć kanał YouTube „TOSI VIETNAM”, produkować fałszywe filmy promocyjne, transmitować na żywo w mediach społecznościowych, organizować seminaria i wycieczki, aby spotkać się z inwestorami w wielu prowincjach i miastach. Jednocześnie grupa rekrutowała liderów w wielu miejscowościach, aby przyciągnąć uczestników, tworząc rozległy, wielopoziomowy system.

Agencja śledcza policji miasta Da Nang ustaliła, że od 2021 r. do chwili obecnej grupa wdrożyła 3 kolejne projekty oszustw, przywłaszczając sobie w sumie około 90 miliardów VND od ponad 8000 ofiar w całym kraju.

Podczas przeszukania i śledztwa policja zabezpieczyła 11 laptopów, 16 telefonów komórkowych różnego typu; ponad 20 GB danych kodu źródłowego projektu i około 1000 stron powiązanych dokumentów.

Ponadto policja miejska Da Nang zamroziła ponad 1,1 miliarda VND na kontach bankowych, prawie 100 000 USDT (kryptowaluta reprezentująca dolary amerykańskie) w portfelach wirtualnych i wiele innych nieruchomości...

Sprawa jest przedmiotem dalszego dochodzenia i postępowania.

WIŚNIOWY

Source: https://nhandan.vn/cong-an-da-nang-triet-pha-du-an-tien-ao-ma-lua-dao-chiem-doat-gan-90-ty-dong-post925934.html