Agencja Śledcza Policji doręczyła decyzję o wszczęciu postępowania karnego wobec osób w tej sprawie - Zdjęcie: Policja Miasta Da Nang
Po południu 2 listopada policja miejska w Da Nang poinformowała, że w ramach wyjątkowo szeroko zakrojonej operacji policja miejska rozbiła jeden z najbardziej skomplikowanych kręgów przestępczych zajmujących się zaawansowanymi technologiami. Powiązany był z „praniem pieniędzy, oszustwami transgranicznymi i fałszowaniem dokumentów”, które były powiązane z gangami cyberprzestępców w Kambodży.
Według policji miejskiej w Da Nang, w trakcie śledztwa Departament Policji Ekonomicznej Policji Miejskiej w Da Nang oskarżył łącznie 33 osoby. Początkowo policja ustaliła, że wartość transakcji prania pieniędzy sięgała 30 bilionów VND. Pod zdecydowanym kierownictwem generała dywizji Nguyen Huu Hopa, dyrektora policji miejskiej w Da Nang, sprawa była stale rozwijana, z każdym kolejnym poziomem wyrafinowanych sztuczek.
W dniu 27 listopada Agencja Policji Śledczej wydała decyzję o ściganiu 10 kolejnych osób, w tym: Le Van Ngoc Duy ( Dak Lak ), Phan Duc Hau (Hue), Ho Le Vu Hoai (Quang Ngai), Nguyen Truc Mai (Nghe An), Cao Ngoc Son (Khanh Hoa), Vo Dai Luong (Khanh Hoa), Dinh Ngoc Long (Gia Lai), Nguyen Minh Sang (Gia Lai), Chau The Anh (Quang Tri), Nguyen Van Tuan (Quang Tri).
Skala prania pieniędzy okazała się niezwykle duża, z łączną kwotą transakcji przekraczającą 67 000 miliardów VND, 43 miliony USD, 1,5 miliona euro i 1 milion CAD. Podczas przeszukania władze zablokowały ponad 1000 kont, zajęły około 100 miliardów VND, zajęły 2 działki, skonfiskowały 15 maszyn do grawerowania pieczęci, drukarki, komputery, 500 fałszywych pieczęci i ich wizerunków, prawie 100 fałszywych dowodów osobistych i blankietów dowodów osobistych oraz 1200 stron dokumentów założycielskich firm.
Śledztwo wykazało, że sprawcy działali w zmowie z pracownikami banku, wykorzystując fałszywe dokumenty do otwarcia ponad 1000 „widmowych” kont firmowych, a jednocześnie zakupili około 10 000 kont osobistych, które nie były własnością właściciela. System tych kont został następnie przekazany gangom w Kambodży, które wykorzystywały go do oszustw i prania pieniędzy.
Początkowo policja miejska w Da Nang odnotowała dziesiątki przypadków oszustw w wielu prowincjach i miastach. Wiele ofiar zostało okradzionych z dużych sum pieniędzy, w tym jedna osoba, która straciła nawet 12 miliardów VND.
Obecnie Departament Policji Ekonomicznej kontynuuje dochodzenie, wyjaśnianie i surowo karze organizacje i osoby fizyczne zgodnie z prawem.
NA
Source: https://baochinhphu.vn/cong-an-tp-da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-quy-mo-lon-102251128195012477.htm
Komentarz (0)