Co były prezes FLC Group, Trinh Van Quyet, zrobił z nielegalnymi pieniędzmi?

Biuro Śledcze Policji (C01) Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego właśnie zakończyło dochodzenie w sprawie manipulacji giełdowych i oszustw majątkowych, do których doszło w spółkach FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company i spółkach powiązanych.

W tym przypadku panu Trinh Van Quyet, byłemu prezesowi FLC Group, i jego dwóm siostrom, Trinh Thi Minh Hue (księgowej działu księgowości FLC Group) i Trinh Thi Thuy Nga (byłej zastępczyni dyrektora generalnego BOS Securities Joint Stock Company) zaproponowano postawienie przed sądem za manipulacje giełdowe i oszustwa.

Wiedząc o naruszeniu, ale nadal je popełniając

Zgodnie z wynikami śledztwa, pan Quyet jest osobą posiadającą wiedzę prawniczą oraz wiedzę z zakresu bankowości, finansów i papierów wartościowych. Jest założycielem FLC Group, BOS Securities Joint Stock Company i 50 innych powiązanych spółek.

Pan Trinh Van Quyet, były prezes Grupy FLC

Pan Quyet wiedział, że manipulowanie giełdą stanowi naruszenie prawa i został dwukrotnie ukarany przez Państwową Komisję Papierów Wartościowych za działalność związaną z papierami wartościowymi, ale od 25 czerwca 2016 r. do 10 stycznia 2022 r. pan Quyet nadal nakazywał pani Hue pożyczyć dowody osobiste 45 osób w celu założenia i prowadzenia 20 działalności gospodarczych pod ich nazwiskami, otwierając 500 rachunków papierów wartościowych w 41 firmach papierów wartościowych.

Aby zmanipulować rynek, pan Quyet polecił pani Nga przyznanie fałszywych limitów na konta pana Quyeta otwarte w BOS Securities Joint Stock Company, a następnie polecił swoim podwładnym stworzenie fałszywej podaży i popytu na akcje 5 grup FLC (AMD, HAI, GAB, ART i FLC).

Gdy cena wzrosła, pan Quyet nakazał sprzedaż akcji, zarabiając nielegalnie ponad 723 miliardy VND.

W dokumencie C01 zarzucono, że w celu ukrycia swoich przestępstw pan Quyet nakazał swoim podwładnym podpisywanie dokumentów, autoryzowanie płatności i rozliczeń oraz legitymizację przyznawania fałszywych limitów... Nakazał pani Hue, aby wykorzystała pieniądze pana Quyeta do wpłacania gotówki na rachunki papierów wartościowych w celu składania zleceń zakupu akcji, rejestrowania wpłat/wypłat oraz transferu przepływów pieniężnych z tytułu kupna i sprzedaży akcji...

Ponadto pan Quyet wiedział, że niezgłoszenie planowanej transakcji do Państwowej Komisji Papierów Wartościowych przed sprzedażą akcji stanowiło naruszenie prawa, ale mimo to nakazał pani Hue wykorzystanie jej konta do potajemnej sprzedaży ponad 74 milionów akcji FLC podczas sesji giełdowej 10 stycznia 2022 roku, o łącznej wartości ponad 1689 miliardów VND. Państwowa Komisja Papierów Wartościowych natychmiast wykryła jednak tę transakcję, anulowała ją i zapobiegła nielegalnemu spekulowaniu.

C01 zarzucił również, że w latach 2014–2016 akcjonariusze wnieśli do Faros Construction Joint Stock Company jedynie ponad 1197 miliardów VND kapitału zakładowego. Jednak w celu przywłaszczenia środków finansowych pan Quyet nakazał swoim podwładnym i osobom z nimi powiązanym tworzenie i podpisywanie fałszywych dokumentów oraz dokumentów wniesienia kapitału na kwotę ponad 3102 miliardów VND, zwiększając kapitał własny spółki do 4300 miliardów VND.

Po sztucznym podwyższeniu kapitału zakładowego spółka zaproponowała rejestrację 430 milionów akcji ROS na giełdzie w Ho Chi Minh City, aby je sprzedać i przejąć 3600 miliardów VND od inwestorów.

Pan Quyet wykorzystał ponad 723 miliardy VND nielegalnych zysków na zakup akcji Tre Viet Aviation Joint Stock Company, FLC Travel Joint Stock Company i HAI Pesticide Joint Stock Company. Ponadto pan Quyet wykorzystał je również na spłatę długów, przelewy na rachunki papierów wartościowych i wydatki osobiste.

Obwiniaj siostrę

W agencji śledczej pan Quyet początkowo przyznał się do wydawania poleceń pani Hue i jej wspólnikom w celu manipulowania giełdą.

Jednakże, gdy C01 wszczęło dodatkowe postępowanie karne o oszustwo i przywłaszczenie majątku, pan Quyet zmienił zeznania i nie przyznał się do popełnienia przestępstwa. Jednocześnie pan Quyet obwinił panią Hue i innych.

Według C01, chociaż pan Quyet popełnił przestępstwo po raz pierwszy, będąc właścicielem firmy, która stworzyła wiele miejsc pracy dla pracowników, wykorzystał przepisy prawa, aby nielegalnie zarobić wyjątkowo dużą sumę pieniędzy. Ponadto pan Quyet nakłonił również członków swojej rodziny i przyjaciół do popełnienia przestępstwa.

Dlatego też C01 uważa, że ​​pan Trinh Van Quyet powinien zostać ukarany surowym wyrokiem w ramach działań edukacyjnych , odstraszających i prewencyjnych.

Lista oskarżonych zaproponowana do oskarżenia

Przestępstwo manipulacji giełdą i oszukańczego przywłaszczenia majątku:

Trinh Van Quyet, przewodniczący zarządu FLC Group

Trinh Thi Minh Hue, urzędniczka działu księgowości w FLC Group (młodsza siostra pana Quyeta)

Trinh Thi Thuy Nga, zastępca dyrektora generalnego BOS Securities Company (siostra pana Quyeta)

Huong Tran Kieu Dung, stały wiceprzewodniczący zarządu FLC Group

Nguyen Quynh Anh, Dyrektor Generalny BOS Securities Joint Stock Company

Przestępstwo manipulacji giełdą:

Do Thi Huyen Trang, zastępca kierownika działu księgowości, FLC Group

Nguyen Thi Nga, pracownik działu księgowości FLC Group

Trinh Van Dai, zastępca dyrektora generalnego FLC Faros Construction Joint Stock Company

Trinh Thi Thanh Huyen, pracownik FLC Homes Company

Trinh Tuan, Kierownik Działu Materiałów, FLC Land Company

Hoang Thi Hue, pracownica FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company

Trinh Van Nam, pracownik spółki akcyjnej Bamboo Airways

Nguyen Van Manh, pracownik Działu Materiałów, FLC Land LLC

Nguyen Thi Thanh Phuong, Dyrektor Działu Usług Papierów Wartościowych, BOS Securities Joint Stock Company

Nguyen Thi Thu Thom, zastępca dyrektora działu usług papierów wartościowych, BOS Securities Joint Stock Company

Bui Ngoc Tu, zastępca dyrektora działu usług papierów wartościowych, BOS Securities Joint Stock Company

Quach Thi Xuan Thu, główna księgowa BOS Securities Joint Stock Company

Tran Thi Lan, główna księgowa BOS Securities Joint Stock Company

Nguyen Quang Trung, kierowca

Nguyen Thi Hong Dung, pracownik niezależny

Przestępstwo oszustwa i przywłaszczenia mienia :

Nguyen Thien Phu, zastępca dyrektora generalnego i główny księgowy FLC Faros Construction Joint Stock Company

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-tap-doan-flc-trinh-van-quyet-dung-tien-phi-phap-lam-gi-185231030164554692.htm