Były dyrektor generalny Saigon Co.op nadal jest proszony o postawienie go przed sądem

[reklama_1]

28 października Agencja Dochodzeniowo-Śledcza Policji Ho Chi Minh City (SIA) zmieniła zarzuty postawione panu Nguyen Thanh Nhan (byłemu dyrektorowi generalnemu Saigon Co.op ) z „braku odpowiedzialności powodującego poważne konsekwencje” na „nadużycia władzy podczas wykonywania obowiązków służbowych”.

Były dyrektor generalny Saigon Co.op Nguyen Thanh Nhan.

W związku z tym Departament Bezpieczeństwa Śledczego Policji w Ho Chi Minh zakończył czwarte dodatkowe dochodzenie, przekazał je prokuraturze i zaproponował postawienie przed sądem pana Diepa Dunga (byłego prezesa Saigon Co.op), Vo Thanh Trunga (dyrektora generalnego New Urban Development Investment Joint Stock Company) i Ton That Hao (dyrektora generalnego Dai A Real Estate Joint Stock Company) pod zarzutem „nadużycia władzy podczas wykonywania obowiązków służbowych”.

Agencja Bezpieczeństwa Śledczego zdecydowała również o zmianie zarzutów wobec pani Ho My Hoa (dyrektor departamentu finansów Saigon Co.op) i pana Nguyen Thanh Nhan z pierwotnego zarzutu „braku odpowiedzialności powodującego poważne konsekwencje” na zarzut „nadużycia władzy podczas wykonywania obowiązków służbowych” jako wspólnika pana Diepa Dunga.

Oskarżeni Tran Trung Liet (były główny księgowy Saigon Co.op), Hang Thanh Dan (były przewodniczący rady nadzorczej Saigon Co.op), Pham Thi Minh Ngoc (były zastępca członka rady nadzorczej Saigon Co.op) i Nguyen Thi Thuy Trang (były nadzorca Saigon Co.op) zostali wezwani do ścigania za przestępstwo „braku odpowiedzialności powodującego poważne konsekwencje”.

Po przeprowadzeniu dodatkowego dochodzenia na wniosek Prokuratury, organ śledczy ma wystarczające podstawy do stwierdzenia czynów karalnych oskarżonych, a mianowicie:

Jeśli chodzi o oskarżonego Diepa Dunga, od czerwca 2016 r. do marca 2018 r. pan Dung nie kontaktował się z zarządem Saigon Co.op, lecz arbitralnie polecał osobom z działu finansów i działu księgowości Saigon Co.op przeprowadzenie procedur w celu przekazania przez oskarżonego Diepa Dunga 1 biliona VND z 3 biliona VND Saigon Co.op w celu mobilizacji kapitału na realizację transakcji Big C i rozszerzenie sieci dla Do Thi Moi Company (700 miliardów VND) i Dai A Company (300 miliardów VND) w celu prowadzenia współpracy inwestycyjnej, co spowodowało stratę 115 miliardów VND dla Saigon Co.op.

Według Agencji Śledczej pan Nhan przyznał, że oskarżony Diep Dung poinformował go o wykorzystaniu 1000 miliardów VND z 3000 miliardów VND z rachunku mobilizacji kapitału Saigon Co.op na współpracę inwestycyjną i zgodził się, aby oskarżony Ho My Hoa przeprowadził kontrolę i monitorowanie wykorzystania przez Saigon Co.op 1000 miliardów VND na współpracę inwestycyjną pod nadzorem oskarżonego Diep Dunga.

Mimo że wiedział, że oskarżony Diep Dung wykorzystał 1000 miliardów VND na współpracę inwestycyjną, pan Nhan, pełniąc funkcję członka zarządu i dyrektora generalnego odpowiedzialnego za działy finansów i księgowości, nie nakazał ani nie zażądał od działów finansów i księgowości dostarczenia stosownych dokumentów i nie wywiązał się ze swoich obowiązków.

Ponadto pan Nhan nie zlecił działowi finansów i działowi księgowości wyjaśnienia podstaw rozliczenia zmniejszenia przychodów z działalności finansowej, lecz bezpośrednio zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2018 w celu skorygowania zmniejszenia przychodów o osiągnięte zyski.

Według Agencji Śledczej działania pana Nhana wskazywały na celowe zaniedbanie konsekwencji czynów przestępczych oskarżonego Diepa Dunga, co stworzyło oskarżonemu Diep Dungowi warunki do dokończenia przestępstwa i zaszkodziło Saigon Co.op.

Pani Ho My Hoa dopuściła się naruszeń, gdy skontaktowała się z bankiem i rozmawiała z nim o zainwestowaniu 1000 miliardów VND w Saigon Co.op, a następnie bezpośrednio doradziła (zainicjowała) oskarżonemu Diep Dungowi podpisanie umów o współpracy inwestycyjnej z Dai A Company na kwotę 300 miliardów VND oraz umów o współpracy inwestycyjnej z Do Thi Moi Company na kwotę 700 miliardów VND.

Pozwany Tran Trung Liet podpisał upoważnienie do płatności 1000 miliardów VND z konta Saigon Co.op do Do Thi Moi Company i Dai A Company. Pozwany Liet wiedział, że to źródło pieniędzy służyło mobilizacji kapitału na potrzeby produkcji i działalności Saigon Co.op, ale nie zgłosił tego dyrektorowi generalnemu ani nie sprawdził dokumentów związanych z zatwierdzeniem polityki współpracy przez Radę Dyrektorów Saigon Co.op, a jedynie wykonywał polecenia pozwanego Diepa Dunga.

Lam Ngoc

Źródło